| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Freitext (004) |
| Text | Der Vorstand besteht aus mindestens einer höchstens vier Personen. Ist nur ein einziges Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses Vorstandsmitglied die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder einzelne Vorstandsmitglieder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt Auch bei der Bestellung mehrerer Vorstandsmitglieder kann einzelnen von ihnen Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Satzung vom 01.11.1999 zuletzt geändert am 24.11.2004 |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Die Hauptversammlung hat am 05. 03.2003 die Herabsetzung des Aktienkapitals durch zwangsweise Einziehung von Aktien im Nennwert von 1.250.000,00 EUR und anschließende Kapitalerhöhung um 2.250.000,00 durch Sacheinlage auf 11.000.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Firma Effectiv Finanzpartner GmbH in Rinteln (HRB 497-R AG Stadthagen) beschlossen. § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung wurde entsprechend geändert. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Mit der Gesellschaft ist die Firma Effectiv Finanzpartner GmbH in Rinteln aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 05. 03.2003 sowie der zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der vorgenannten GmbH sowie der Hauptversammlung der AG vom selben Tage durch Aufnahme verschmolzen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Genehmigtes Kapital (005) |
| Text | Die Hauptversammlund der Gesellschaft vom 24.11.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 8.250.000,00 Euro auf 2.750.000,00 Euro zum Zweck der Deckung vom Wertminderungen und sonstigen Verlusten und die entsprechende Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24.11.2004 hat weiter ein genehmigtes Kapital beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30.01.2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig bis zu insgesamt 2.250.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.250.000,00 Euro neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Über den weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte einschließlich der Gattung der auszugebenden Aktien und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Freitext (004) |
| Text | Satzung Bl. 179 ff. SdBd. III Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.08.2005. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Insolvenz (006) |
| Text | Durch Beschluss des Amtsgerichts Bückeburg (47 IN 6/06) vom 01.05.2006 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Insolvenz (006) |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Freitext (004) |
| Text | Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. |
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