Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 203034
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Morningside Private Equity AG
b)
Osnabrück
Geschäftsanschrift:
Arndtstr. 34, 49078 Osnabrück
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens. Die
Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die
einer behördlichen oder gerichtlichen
Erlaubnis oder Genehmigung bedarf.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Spiekermann, Friedhelm, Osnabrück,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.03.2009
a)
04.05.2009
Hohlfeld
2
a)
Geändert, nun:
Morningside AG
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
Weiterhin werden Beratungs-, Betreuungs-
und Vermittlungstätigkeiten im
Finanzdienstleistungssektor ausgeübt.
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.01.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma, in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
13.03.2013
Andres
3
a)
In Ergänzung der Eintragung vom 13.03.2013 (laufende
Nummer 2 der Eintragung) nachgetragen:
Die Hauptversammlung vom 10.01.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 Euro beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.04.2013
Andres
4
b)
Geburtsdatum berichtigt, nun:
Vorstand:
Spiekermann, Friedhelm, Osnabrück,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
16.09.2016
Andres
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Osnabrück
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 203034
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
a)
Geändert, nun:
FLEX AG
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma, § 3 (Bekanntmachungen), § 5
(Namensaktien, Übertragung der Aktien), § 8 (Vertretung)
sowie § 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.900.000,00 EUR beschlossen.
a)
22.06.2017
Andres
6
688.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2017 hat den Beschluss
über die Erhöhung des Grundkapitals vom 04.05.2017
dahingehend geändert, dass das Grundkapital lediglich um
588.500,00 EUR erhöht wird. Die am 19.12.2017
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 588.500,00
EUR ist durchgeführt.
a)
22.01.2018
Andres
7
a)
Geändert, nun:
Modularity AG
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 811.500,00 Euro beschlossen.
a)
19.06.2018
Brings
8
1.500.000,00
EUR
a)
Die am 08.06.2018 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 811.500,00 EUR ist in Höhe von
811.500,00 EUR durchgeführt.
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
a)
20.11.2018
Buß-Jörgensen
Abruf vom 20.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19.10.2018/23.10.2018 geändert.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2019 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
durch Einführung des § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2019 ermächtigt, mit der Zustimmumg des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.12.2021 gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
500.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wobei
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
wird.
a)
09.05.2019
Bolte
10
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
22.07.2020
Bolte
11
1.600.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und
07.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
24.10.2020 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch
Beschluss des Vorstands vom 24.10.2020 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 24.10.2020 um 100.000,00 EUR auf
1.600.000,00 EUR aufgrund der durch Satzungsänderung
vom 25.04.2019 und 07.07.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 500.000,00 EUR) beschlossen worden.
Die durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und 07.07.2020
erteilte Ermächtigung, das Stammkapital der Gesellschaft um
bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital),
a)
16.11.2020
Bolte
Abruf vom 20.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 203034
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 400.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021.
12
1.895.800,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und
07.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 295.800,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.07.2021 ist § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und § 4a (Genehmigtes
Kapital) der Satzung geändert.
b)
Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ist durch
Beschluss des Vorstands vom 14.07.2021 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 14.07.2021 um 295.800,00 EUR auf
1.895.800,00 EUR aufgrund der durch Satzungsänderung
vom 25.04.2019 und 07.07.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 500,000,00 EUR) beschlossen worden.
Die durch Satzungsänderung vom 25.04.2019 und 07.07.2020
erteilte Ermächtigung, das Stammkapital der Gesellschaft um
bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital),
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 104.200,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021.
a)
29.09.2021
Bolte
Abruf vom 20.03.2024