Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
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Nummer der Firma:
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HRB 201761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
New-York Hamburger Gummi-Waaren
Compagnie Aktiengesellschaft
b)
Lüneburg
Geschäftsanschrift:
Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg
c)
Erzeugung und Vertrieb von Waren aus
dem Bereich der Kautschuk- und
Kunststoffindustrie, Beteiligung an
gleichartigen oder ähnlichen
Unternehmungen, Handelsgeschäften und
Anlagen, die mit diesem Bereich
zusammenhängen.
6.785.110,14
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.-Ing. Stute-Schlamme, Walter Franz Wilhelm,
Gütersloh, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Vorstand:
Ebert, Stefan, Seevetal, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Menzel, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.10.1871, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und 4 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die
Sitzverlegung von Hamburg (bisher Hamburg HRB 2795)
nach Lüneburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtstäger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2004
sowie der Zustimmungsbeschlusse ihrer Hauptversammlung
vom 17.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2004 mit der KMS
Kunststoff, Module & Systeme GmbH mit SItz in Selle
(Amtsgericht Winsen/Luhe HRB 3176) verschmolzen.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.08.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen
Betrag von bis zu 3.421.872,04 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen
(genehmigtes Kapital/I). Ausgegeben werden dürfen
Stammaktien.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des
Bezugsverhältnisses, insbesondere bei Ausnutzung der
Ermächtigung zur Kapitalerhöhung durch runde Beträge,
ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Das genehmigte Kapital/I beträgt nach Teilausnutzung noch
1.695.881,90 EUR.
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum
26.11.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen
Betrag von bis zu 3.392.555,07 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu
erhöhen (genehmigtes Kapital/II).
a)
11.03.2009
Piepenburg
Abruf vom 18.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 201761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
7.117.045,74
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2008/I),
eingetragen am 11.03.2009, ist die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 6.785.110,14 um 331.935,60 auf EUR
7.117.045,74 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.07.2009 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien)
geändert.
b)
Angaben bzgl. Ermächtigung zum genehmigten Kapital 2008/I
von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom
27.11.2008 ermächtigt worden, das Grundkapital bis zum
26.11.2013 innerhalb von fünf Jahren seit dem Tag der
Eintragung am 11.03.2009 um einen Betrag bis zu EUR
3.392.555,07 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2008/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Bedingungen der Aktienausgabe (u.a.
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre) sowie die
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung
festzulegen.
Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 3.060.619,47.
a)
20.07.2009
Hummel
3
7.457.982,06
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
von EUR 7.117.045,74 um 340.936,32 EUR auf EUR
7.457.982,06 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2009 ist § 4
Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
09.11.2009
Hummel
Abruf vom 18.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital 2008//I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch EUR 2.719.683,15.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2010 hat Änderungen der
Satzung in § 8 (Die Hauptversammlung) beschlossen.
a)
16.06.2010
Hummel
5
8.555.687,46
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
von 7.457.982,06 EUR um 1.097.705,40 EUR auf
8.555.687,46 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.08.2010 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 2
(Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.621.977,75 EUR.
a)
20.12.2010
Hummel
6
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 6 in die Satzung beschlossen
(Bedingtes Kapital 2011/I).
Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 5 in die Satzung beschlossen
(Genehmigtes Kapital 2011/I).
Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2011 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
845.094,50 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an
Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und an
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens beschlossen (Bedingtes Kapital 2011/I)
a)
04.05.2011
Hummel
Abruf vom 18.03.2024
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HRB 201761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.03.2011 ermächtigt worden, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.03.2016 um
insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 2.655.865,98
EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011/I) und dabei die Bedingungen der Aktienausgabe sowie
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung festzulegen.
Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
werden; das gilt n i c h t für das Bezugsrecht der freien
Aktionäre bei Sachkapitalerhöhung.
7
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wittkopf, Ronald, Murnau, *XX.XX.1955
a)
27.03.2012
Hummel
8
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
23.07.2012
Hummel
9
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 7 in die Satzung beschlossen
(Bedingtes Kapital 2013/I).
b)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
869.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 790.000 neuen
auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zur
Durchführung von Wandlungsrechten / von
Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. an die Gläubiger von
Wandelanleihen, die jeweils bis zum 31.12.2014 begeben
werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2013/I).
a)
05.08.2013
Hummel
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lüneburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 201761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Wittkopf, Ronald, Murnau, *XX.XX.1955
a)
27.05.2014
Hummel
11
Einzelprokura:
Zippel, Andreas, Halstenbek, *XX.XX.1965
a)
08.02.2019
Hummel
12
Einzelprokura:
Hans, Florian, Lüneburg, *XX.XX.1981
a)
07.01.2020
Hummel
13
Prokura erloschen:
Zippel, Andreas, Halstenbek, *XX.XX.1965
a)
02.10.2020
Hummel
14
Prokura erloschen:
Hans, Florian, Lüneburg, *XX.XX.1981
a)
14.03.2022
Eller
Abruf vom 18.03.2024