Lädt...
#
|
Amtsgericht
Hannover
Blatt
HRB
100017
IA
t
Amtsgericht
|
Hannover
\
|
1049
,
|
'
;
|
'
N
\
vormals:
Nr.
.
Grund-
Vorstand
.
„
Amtsgericht
Hameln
B
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
HRBT3UO
.
Ein-
.b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
°
Rechtsverhältnisse
z
e:
u
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
.
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
.
und
Unterschrift
gung
|
\
\
j
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
_
’
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6
7
D
-_
.
ana
spri
werke
Aktren-
ne
Ze‘
aufmann
Julius
[Frau
Trautelene
Schuch
Aktiengesellschaft,
a)Umgeschrieben
von
Sesellechaft.
>
en
mars
geb.
Tancl&e
in
Hameln|
Die
Satzung
ist
am
28.
Februar/15.April
1907
festge-
HRB
208
am
20.
Dietz,Hameln.
ist
Gesamtprokura
erteilt.
stellt,
seitdem
mehrfach
geändert,
letztmalig
durch|
warz
1964.
Kaufmann
Walter
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.
März
1953,
day
-
|b)Hameln.
u
c)Der
Gegenstand
des
Unter
Dietz,Ha
.
;
.
nehmens
ist
die
Einrich-
etz,
Hameln.
Zur
Vertretung
der
Gesellschaft
sind
befugt:
b)Tag
der
ersten
Ein-
Kaufmann
Walter
I.
wenn
der
Vorstand
aus
einer
Person
besteht,
tragung
beim
Amtse
tung
und
der
Betrieb
eine
Dietz,
Hameln.
ld
|
Hefe-Spiritus-Back-und
nn
5
das
Vorstantsntnalted,
gericht
Hameln:
Puddhngpu
veriabrı!
und
II.
wenn
der
Vorstand
aus
mehreren
Pegsonen
besteht
9
ober
1918.
.
Lund
.
”
”
der
verkauf
nleriTzg
1.
zwei
Vorstandsmitglieder,
“
wonnener
Pradukte
sowie
die_Herstellung
und
der
|
Handel
mit
sonstigen
Ar-
tikeln,
dIe
In
Bäckerei-
betrieben
Verwendung
—
2.
ein
Vorstandsmitglied
und
ein
Prokurist,
3.
zwei
Prokuristen.
IDer
Aufsichtsrat
ist
im
Falle
zu
II
befugt,
einzelnen
IVorstandsmitgliedern
die
Alleinvertretung
zu
übertra-
“
|
finden.
Die
Gesellschaft
2°
a
as
ist
_ber
sich
an
III.
im
Falle
der
Liquidation
der
Gesellschaft
je
ein
|}-
gleichen
Zwecken
Efsnen-
Vorstandsmitglied
und
je
einer
der
von
der
Hauptver-
sammlung
erwählten
zwei
Liquidatoren.
Das
Vorstandsmitglied
Julius
Dietz
ist
berechtigt,
die
|
IGesellschaft
allein
zu
vertreten.
gen
Unternehmen.
ternehmen
zu
be-
teiligen.
Die
Gessllscha
ist
ferner
berechtigt,
Grundstücke
zu
erwerben,
‚garaff
Gebäude
zu
_errichr
|
ten
und
diese
zu
eigenen
|
Zwecken
zu
benutzen
oder
Y
su
meitte
zu
vermieten;
7
,
re
za
2
4
$
DE
4.
Y
L
Mil
.
ß
_—
-
hans
marsc«
a
nn
nn
mn
un
T
_
_
EA
2
4
Lk
u
BEE
ER
ln
.....£
Das
Vorstandsmitglied
Walter
Dietz
j
t
muimehrlebs
berechtigt,
die
Gesellschaft
allein
zu
vertreten,
|
NUENETDIOREEN.,
ee
re
.a)2.
Juni.
1966.
BR
a)29.August
1966.
Die
Hauptversammlung
vom
-29.duni-1966
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
100.000,-DM
auf
2.300.000,--DM
be-
schlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
7
Satzung
ist
in
den
$$
3
(Grundkapital)
und
22
(Stimm-
IM
recht)
entsprechend
geändert.
b)Beschluß
B1.28/31
Durch
weiteren
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
29.
dJunf
j
d.Ä.
1966
ist
die
Batzung
in
den
$$
5(Bekanntmachungen),
17(Vergütung
des
Aufsichtsrats),
17a(Beirat)
und
19
(Einberufung+der
Hauptversammlung)
geändert.
Weiter
ist
in
der
gesamten
Satzung
das
Wort"Vorsitzer"
durch
das
Wort"Vorsitzender"
ersatzt.
de
Die
Hauptversammlung
vom
16.August
1967
hat
die
Er-
a)29.
August;
höhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
unte
:
Zugrundelsgung
der
Bilanz
zum
31.März
1967
um
460000,-
\
DM
auf
2.700.000,-—
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
b)Beschluß
B1.59/73
ist
durchgeführt.
Die
Satzung
ist
in
den
$$
3
(Grund-
d.A.
|
kapital)
und
22
(Stimmrecht)
entsprechend
geändert.
|
Gebrüder
Jänecke
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
|
°
For
tsetzung
Rückseite
SS
Lädt...
AMITSGgEHENT
1
.
f
en
ee
nn
ee
ce
Werner
Dumm
mm
ad
nn
nn
73
Ivormals:
|
Amtsgericht
Hameln
Nr.
Grund-
Vorstand
IHRB
73
der:
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
hältni
n
n
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Gecchänten
hrer
und
Unterschrift
gung
DM
Wie
b)
Bemerkungen
k
5
Die
Prokura
Trautelene
Pa
"
A,
c
.
.
-
Schucht
ist
erloschen,
L;
ilhelm
Matthies
Hameln
und
Werner
Stowasser,Hameln
ist
Gesantprokura
erteilt.
—
—T
Tolius
Dietz
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied..
a)
21.
Mai
1974
|
|
„7
u
l
WA,
>
|
j
.
b)
Kommanditistin
j
in
der
Kommandit-
esellschaft
|
RA
307
AG
_
Werne/Lipp®-
Durch
‚Beschluß
der
Hauptversammlung
von
14.
»epteuder
19.
Oktober
1977
m
1977
ist
die
Satzung
in
$
23
(Verwendung
des
Bilanzge-
n
vu
x
winns)
geändert.
me
eydH
|
|
Die
Prokuren
Wilhelm
a)
17.guli
1989
Matthies
und
Werner
|
Ve
ch
Stowasser
sind
erlo-
Megtneyer
Dr.
_Jobst-Walter
Dietz,
a)14.Januar
1992
__
Hannover,
ist
Prokura
erteil
—
Gene
gtmeyer
n
"a
Schmidt
6.
—
Diplom-Kaufmann
Dr.
Jobst-Walter
Dietz,
Hannover.
Die
Prokura_Dr.
Jobst-Wal-
Dr.Jobst-Walter
Dietz
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
ter
Dietz
ist
erloschen.
Er
ist
alleinvertretungsberechtigt
und
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
Er
ist
berechtigt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vor-
nahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
zugleich
als
Ver-
treter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
Auch
das
Vorstandsmitglied
Walter
Dietz
ist
alleinvertretungsbe-
_
rechtigt.
Walter
Dietz
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
18.09.1996
Schmidt
Fortsetzung
auf
dem
......
ten
Blatt
’
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Tausender
|
Hunderter
00-49
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
BEE
Amtsgericht
Hannover
el
HRB
100017
m
vormals:
s
Amtsgericht
Hameln
HRB
73
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
13
14
15
an
Unternehmen
sowie
von
_
Grundstücken
und
Gebäuden.
Die
Gesellschaft
kann
artige
Oder
[
1
a
U
ehmen
erwerben,
sich
an
solchen
beteiligen,
deren
Ve
gleic
a)
NWDH
Holding
Aktiengesellschaft.
1.518.000,--
Euro.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Rainer
Hesse
(geb.
am
06.10.54),
Coppenbrügge;
ist
Prokura
erteilt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Prokuristen..
Manfred
Sievers
(geb.
am
28.09.44),
Eime;
ist
Prokura
erteilt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Prokuristen..
Die
Prokura
Manfred
Sievers
ist
erloschen.
Detlef
Bartels
(geb.
am
27.03.63),
Bad
Pyrmont;
ist
Prokura
erteilt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Prokuristen..
6
7
Die
Satzung
ist
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
17.
Septembe
a)
27.01.1998
1997
geändert
in
$
4
(ergänzt
um:
Ermächtigung
zur
Ausgabe
von
Genuß
scheinen),
$
5
(Bekanntmachungen
der
Gesellschaft),
$
10
(eingefügt:
Recht
zur
Befreiung
einzelner
Vorstandsmitglieder
und/oder
Pro-
kuristen
von
den
Beschränkungen
des
$
1&4BGB),
$
17
a
(gestrichen),
!b)
Kommanditistin
in
$
18
(Einberufung
der
Hauptversammlung),
$
19
(Form
der
Einberufung
der
Hauptversammlung),
$
20
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung
und
zur
Ausübung
des
Stimmrechtes).
Der
Aufsichtsrat
hat
auch
das
Recht,
einzelne
Vorstandsmitglieder
und/oder
Prokuristen
von
den
Beschränkungen
des
$
18
BGB
zu
befreien
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
1.
Oktober
1999
ist
das
Grundkapital
von
DM
auf
Euro
umgestellt
und
aus
Gesellschaftsmitteln
von
2.760.000,--
DM
auf
1.518.000,--
Euro
erhöht.
Die
Satzung
ist
in
$
1
(Firma),
$
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals),
$
4
Absatz
2
(Ermächtigung
zur
Ausgabe
von
Genußscheinen),
$
17
(Vergütung
des
Aufsichtsrates)
und
$
22
(Stimmrecht)
geändert.
Der
Aufsichtsrat
hat
in
seiner
Sitzung
vom
24.11.1999
ergänzend
aufgrund
der
in
$
28
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
die
redaktionelle
Änderung
des
$
20
der
Satzung
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung
und
Ausübung
des
Stimmrechtes)
beschlossen.
ı
1
der
Kommanditge-
sellschaft
HRA
1633.
a)
29.11.99
A
Schmidt
a)
10.04.01
?
Schmidt
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
AMISGETIEIT
v
RUCKSEITE
von
BIAIT
........
L-
Be
HRB
100017
N
vormals:
r.
.
Vorstand
,
Amtsgericht
Hameln
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
HRB
73
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
5
7
16
|
c)
Erwerb,
die
Verwaltung
und
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
22.11.2002
ist
der
a)
07.01.2003
Gesellschaftsvertrag
in
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
$
14
(Einberufung
des
Aufsichtsrats)
und
$
20
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
geändert.
Veräußerung
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
sowie
die
Verwaltung
von
Grundstücken.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Geschäften
und
Rechtshandlungen
befugt,
die
ihren
Zwecken
dienen.
Ad
Schmidt
b)Ges.
Vertrag
Bl.
95-97
d.A..
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
28.5.2003
ist
der
a)
02.09,2003
Gesellschaftsvertrag
in
$
19
(Veröffentlichung)
und
$
22
Abs.
1
(Stimmrechte)
geändert.
;
Schmidt
b
)
satzung
Bl.
110-112
SB.
a)
27.11.2003
Mc
Schmidt
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
31.10.2003
ist
die
Satzung
in
den
$$
3
(Grundkapital
und
Aktien),
5
(Bekanntmachungen),
7
(Übertragung
von
Aktien),
20
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
und
22
(Stimmrecht)
geändert.
$
28
ist
entfallen.
b)Satzung
Bl.
137
-
139
SB..
Zuständigkeit
des
Registergerichts
zum
1.
August
2005
geändert
durch
Verordnung
vom
20.05.2005
(Nas.
GVBl.
Nr.
12/2005
S.
182);
nunmehr
Amtsgericht
Hannover
Fortsetzung
auf
den...........
ten
Blatt