Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57235
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TUI Insurance Services GmbH
b)
Hannover
c)
die Vermittlung von Versicherungen, die
Beratung von Versicherungsabschlüssen,
die zur Verwaltung eines
Versicherungsbestandes übliche Tätigkeit
sowie die Vertretung von
Versicherungsunternehmen.
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder verwandter Art.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Zumbeck, Volker, Versicherungskaufmann,
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Eberhardt, Klaus, Langenhagen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.04.1942
zuletzt geändert am 25.09.2002
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.1992 hat dem
Gewinnabführungsvertrag zwischen der TUI Insurance
Services GmbH (vormals: Preussag Versicherungsdienst
GmbH) und der Preussag AG Berlin/Hannover vom
23.04./27.04.1992 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts
wird auf die Abschrift des zum Handelsregister eingereichten
Vertrages vom 23.04./27.04.1992 sowie des zustimmenden
Beschlusses der Hauptversammlung der herrschenden
Preussag AG vom 30.04.1992 und der
Gesellschafterversammlung der beherrschten TUI Insurance
Services GmbH (vormals: Preussag Versicherungsdienst
GmbH) vom 23.09.1992 Bezug genommen.
a)
27.02.2006
Landweer
b)
Gesellschafterbeschluss
Blatt 57 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.02.2006.
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.08.2008 mit der ISI Insurance Service International
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 3918)
verschmolzen.
a)
08.09.2008
Schasse
3
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.12.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.12.2008 mit der Preussag Rückversicherung GmbH
mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 56377)
verschmolzen.
a)
12.02.2009
Schasse
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
28.04.2009
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 57235
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fölsch, Olaf, Bad Bramstedt, *XX.XX.1964
Schasse
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
17.07.2009
Schasse
6
Prokura erloschen:
Eberhardt, Klaus, Langenhagen
a)
15.07.2011
Schasse
7
Prokura erloschen:
Fölsch, Olaf, Bad Bramstedt, *XX.XX.1964
a)
26.09.2011
Schasse
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zumbeck, Volker, Versicherungskaufmann,
Hamburg
Bestellt als
Geschäftsführer:
Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sambale, Anica, Sehnde, *XX.XX.1975
a)
11.02.2013
Schasse
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2013 hat die
Streichung von § 16 (Jahresabschluss und Lagebericht) sowie
die Änderung von § 17 (Feststellung des Jahresabschlusses)
beschlossen. Durch Neunummerierung werden die bisherigen
§§ 17 (FeststellungJahresabschlusses) und 18 (Verfügung
über die Geschäftsanteile) als §§ 16 und 17 fortgeführt.
a)
13.03.2013
Schasse
10
b)
Der mit der TUI AG (vormals Preussag AG), Berlin/ Hannover
(AG Berlin Charlottenburg HRB 321 B / AG Hannover HRB
6580) am 23.04./ 27.04.1992 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
07.04.2014
Schasse
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57235
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Göhmann, Andreas, Hannover, *XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
a)
19.08.2015
Schasse
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flintermann, Wolfgang, Burgwedel, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kaiser, Bernd, Hannover, *XX.XX.1967
a)
15.08.2016
Schasse
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wölke, Thorsten, Laatzen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Sambale, Anica, Sehnde, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Sambale, Anica, Sehnde, *XX.XX.1975
a)
14.02.2018
Schasse
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kaiser, Bernd, Hannover, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahmlos, Hauke, Großburgwedel, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kalendruschat, André, Neustadt am
Rübenberge, *XX.XX.1987
a)
27.08.2019
Schicking
15
a)
TUI Insurance & Financial GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma, in § 3 (Stammkapital) und in § 15
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
31.05.2021
Bödrich
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 57235
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover
a)
14.09.2023
Schröter
Abruf vom 03.03.2024