| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Satzung vom 16.11.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 1(Firma,Sitz), 9(Aufsichtsrat) und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 59008) nach Hannover beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) als herrschendem Unternehmen ist am 14.06.2001 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung vom 11.07.2001 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 14.06.2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Die Gesellschaft hat als Darlehnsnehmerin mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) den Darlehnsvertrag vom 01./12.06.2001 über 2.045.167,52 EUR geschlossen, und zwar zwecks Erwerbs von Geschäftsanteilen an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH, Gevelsberg und an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH & Co. KG, Gevelsberg zum Gesamtpreis von 4.000.000,00 DM gemäß Kauf- und Übertragungsvertrag vom 16.05.2001. Diesem Darlehnsvertrag hat die außerordentliche Hauptversammlung am 14.12.2001 gemäß § 52 AktG zugestimmt. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 25.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.07.2011 einen Teil ihres Vermögens im Wege der Ausgliederung auf die neu gegründete Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66232) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2011 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2011 einen Teil des Vermögens der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 603) (die Beteiligung, d.h. die beiden Geschäftsanteile der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft an der HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 60108)) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.12.2011 wirksam geworden. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 15.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) und § 18 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 07.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 18.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 9 (Aufsichtsrat) und § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2016 mit der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg (Amtsgericht Hagen HRB 6106) verschmolzen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) beschlossen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.07.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.07.2021 mit der HDI Direkt Service GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 54728) verschmolzen. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Satzung (009) |
| Text | Die Hauptversammlung vom 17.10.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. |
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| Eintragungstext | | Eintragungsart | Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011) |
| Text | Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.05.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 16.05.2025 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 16.05.2025 Teile ihres Vermögens (10.000.000 Stückaktien an der Lifestyle Protection AG mit Sitz in Hilden [Amtsgericht Düsseldorf HRB 63310] nebst der Rechte und Pflichten als herrschendes Unternehmen aus dem mit der Lifestyle Protection AG mit Sitz in Hilden als abhängigem Unternehmen bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 13.12.2011) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HDI Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf HRB 66232) als übernehmendem Rechtsträger übertragen. |
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