Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 206540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Recticel Engineered Foams Germany
GmbH
b)
Duderstadt
Geschäftsanschrift:
Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt
c)
Der Handel mit Rohstoffen und verwandten
Erzeugnissen zur Herstellung und
Verarbeitung von Polyurethan und
Polyurethanschaum sowie die Herstellung,
die Verarbeitung und der Vertrieb von
Polyurethanschaum und
Polyurethanschaumprodukten.
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
die Beteiligungen an Unternehmen jeglicher
Art, soweit dafür keine besondere
Genehmigung erforderlich ist.
25.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Becker, Ralf Günter, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Mellen, Jean-Pierre, Hove / Belgien, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Verbruggen, Dirk, Rumst (Reet) / Belgien,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
von Germar, Eike, Hamburg, *XX.XX.1964
Krüger, Jens, Oldenburg, *XX.XX.1963
Dr. Hasenjäger, Jens, Wollbrandshausen,
*XX.XX.1976
Hellmold, Klaus, Duderstadt, *XX.XX.1965
Gerstenberg, Martin, Duderstadt, *XX.XX.1977
Schmitt, Guido, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1967
Walt, Gerold, Hinwil/Schweiz, *XX.XX.1964
Kosar, Kay, Odenthal, *XX.XX.1968
Gorr, Stefan, Köln, *XX.XX.1970
Kipergil, Carlton, Kerpen, *XX.XX.1993
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.06.1996, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Bochum
(bisher Amtsgericht Bochum HRB 19046) nach Duderstadt
beschlossen.
a)
22.11.2021
Winterfeld
2
b)
Die Gesellschaft hat am 29.12.1999 mit der Recticel
Verwaltung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (vormals
Amtsgericht Wiesbaden, HRA 4611, nach Sitzverlegung
Amtsgericht Montabaur, HRA 20144, nach Sitzverlegung nach
Bochum nun Amtsgericht Bochum HRA 7205) als
herrschenem Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung der RECTIEL Handel GmbH hat
diesem Vertrag durch Beschluss vom 19.12.1999 mit den
Stimmen aller Gesellschafter zugestimmt. Wegen des
a)
04.05.2022
Arand
b)
von Amts wegen ergänzt
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 206540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der Recticel Verwaltung GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Rheinbreitbach
(Amtsgericht Montabaur, HRA 20144, nun Sitz in Bochum,
Amtsgericht Bochum HRA 7205) am 29.12.1999
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.12.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lienammer, Georg, Pfäffikon / Schweiz,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weyh, Kolja-Karsten, Ganderkesee, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grüner, Tobias, Langnau am Albis / Schweiz,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Höcht, Peter, Rheinfelden, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
16.05.2022
Arand
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 206540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Becker, Ralf Günter, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1960
4
Prokura erloschen:
Gorr, Stefan, Köln, *XX.XX.1970
a)
19.07.2022
Winterfeld
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerstenberg, Martin, Duderstadt, *XX.XX.1977
a)
26.07.2022
Winterfeld
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mellen, Jean-Pierre, Hove / Belgien, *XX.XX.1957
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Verbruggen, Dirk, Rumst (Reet) / Belgien,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gerstenberg, Martin, Duderstadt, *XX.XX.1977
a)
24.10.2022
Winterfeld
b)
Eintragung in Spalte 5
aufgrund offensichtlicher
Auslassung bei der
Eintragung vom
26.07.2022 zu laufender
Nummer 5 von Amts
wegen erfolgt.
7
Prokura erloschen:
Kipergil, Carlton, Kerpen, *XX.XX.1983
a)
19.01.2023
Turba
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft; Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
23.03.2023
Turba
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
a)
30.03.2023
Winterfeld
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 206540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft; Geschäftsjahr) beschlossen.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grüner, Tobias, Langnau am Albis / Schweiz,
*XX.XX.1973
a)
20.06.2023
Winterfeld
11
b)
Der mit der Recticel Verwaltung GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Bochum (Amtsgericht
Bochum HRA 7205) am 29.12.1999 abgeschlossene und am
12.12.2014 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung der
beherrschten Gesellschaft zum 31.05.2023 beendet.
a)
27.06.2023
Winterfeld
12
a)
Geändert, nun:
Carpenter Engineered Foams Germany
GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Verbruggen, Dirk, Rumst (Reet) / Belgien,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Muniz, Peter Paul, Kents Store, Virginia /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Höcht, Peter, Rheinfelden, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weyh, Kolja-Karsten, Ganderkesee, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lienammer, Georg, Pfäffikon / Schweiz,
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Dr. Hasenjäger, Jens, Wollbrandshausen,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Hellmold, Klaus, Duderstadt, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kosar, Kay, Odenthal, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Krüger, Jens, Oldenburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Schmitt, Guido, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Walt, Gerold, Hinwil/Schweiz, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
von Germar, Eike, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
16.08.2023
Arand
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Göttingen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 206540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Gerstenberg, Martin, Duderstadt, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sander, Frank, Arnstadt, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meyer, Steffen, Erfurt, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Derieuw, Kurt, Torhout / Belgien, *XX.XX.1976
Abruf vom 22.03.2024