Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 206337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
realkapital Mittelstand KGaA
b)
Braunschweig
Geschäftsanschrift:
Eiermarkt 1, 38100 Braunschweig
c)
Das Erbringen von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Geschäftsführung
von Unternehmen, und zwar sowohl
hinsichtlich eigener
Unternehmensbeteiligungen als auch für
fremde Unternehmen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein persönlich haftender Gesellschafter
vorhanden, vertritt er allein. Sind mehrere
vorhanden, vertreten zwei persönlich haftende
Gesellschafter gemeinsam oder ein persönlich
haftender Gesellschafter gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Lucas, Torsten, Königslutter, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Persönlich haftender Gesellschafter:
Böhke, Franz A., Braunschweig, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Die Satzung ist errichtet am 12.01.2017
a)
10.02.2017
Senftleben
b)
Fall 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um 750.00,00 EUR im Wege
der Sacheinlage auf 850.000,00 EUR und um weitere bis zu
1.650.000,00 EUR im Wege der Bareinlage auf insgesamt bis
zu 2.500.000,00 EUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu
24.000 nennbetragslosen Stückaktien, die auf den Namen
lauten, zu erhöhen.
b)
Die Gesellschaft hat unter Zustimmung der
Hauptversammlung vom 09.03.2017 einen als
Nachgründungsvertrag zu behandelnden Vertrag vom
09.03.2017 über den Erwerb eines Grundstücks (Grundbuch
von Braunschweig B Blatt 24706) sowie über den Erwerb aller
Geschäftsanteile an der Modell- und Formenbau Pape GmbH,
Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 2021)
geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
a)
20.03.2017
Bergemann
b)
Fall 2
3
2.100.000,00
EUR
a)
Die am 09.03.2017 von der Hauptversammlung beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.000.000,00
a)
27.04.2017
Bergemann
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt.
In Abschnitt II der Satzung wurden § 1 (Grundkapital) und § 2
(Aktien) durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2017
geändert.
b)
Fall 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2017 hat die Schaffung
des genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in
Abschnittt II § 2 der Satzung durch Einfügung des Absatzes 3
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.900.000,00 EUR im Wege der
Bareinlage auf insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von insgesamt bis zu 19.000 nennbetraglosen
Stückaktien, die auf den Namen lauten, beschlossen.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 26.10.2017 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit
ab dem 01.01.2018 bis zum 30.06.2022 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 10.000 neuer, auf den
Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2017/I), wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen
werden kann. Ferner sind die persönlich haftenden
Gesellschafter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den
Ausgabebetrag sowie die weiteren Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
a)
07.11.2017
Bergemann
b)
Fall 4
5
3.400.000,00
EUR
a)
Auf Grund der am 26.10.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 1.300.000,00 EUR ausgegeben worden. Die Erhöhung
des Grundkapitals ist in Höhe von 1.300.000,00 EUR
durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 3.400.000,00
EUR.
In Abschnitt II der Satzung wurden § 1 (Grundkapital) und § 2
(Aktien) durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2017
a)
19.12.2017
Bergemann
b)
Fall 5
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert.
6
b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Böhke, Franz A., Braunschweig, *XX.XX.1965
a)
03.12.2018
Bergemann
b)
Fall 8
7
4.400.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.10.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.01.2019 sind § 1 (Grundkapital) und §
2 (Aktien) des II. Abschnitts der Satzung (Grundkapital und
Aktien) geändert.
a)
14.02.2019
Bergemann
b)
Fall 9
8
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2019 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in Abschnitt II (Grundkapital und Aktien) in § 2 (Aktien) durch
Einfügung eines Absatzes 4 (genehmigtes Kapital) sowie die
Änderung in Abschnitt V (Aufsichtsrat) in § 1
(Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlage um bis zu 4.000.000,00 EUR
auf bis zu 8.400.000,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu
40.000 nennbetragslosen Stückaktien, die auf den Namen
lauten, beschlossen.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 26.02.2019 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit
ab dem 01.07.2019 bis zum 30.06.2023 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 22.000 neuer, auf den
Namen lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um bis zu 2.200.000, 00 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2019/I), wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen
a)
12.03.2019
Bergemann
b)
Fall 10
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
werden kann. Ferner sind die persönlich haftenden
Gesellschafter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den
Ausgabebetrag sowie die weiteren Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
9
Einzelprokura:
Lange, Nikolaus, Hannover, *XX.XX.1966
a)
27.05.2019
Bergemann
b)
Fall 12
10
7.100.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.02.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.700.000,00 EUR auf 7.100.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 04.06.2019 sind § 1
(Grundkapital) und § 2 (Aktien) des II. Abschnitts der Satzung
(Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
09.07.2019
Bergemann
b)
Fall 13
11
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt VI § 2 Absatz 2 (Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
18.09.2019
Bergemann
b)
Fall 14
12
8.270.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.02.2019
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I- ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 1.170.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
23.12.2019 ist Abschnitt II § 1 (Grundkapital) und § 2 (Aktien)
der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 1.030.000,00
EUR.
a)
25.02.2020
Bergemann
b)
Fall 15
13
8.670.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.02.2019
a)
23.07.2020
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2019/I- ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
07.07.2020 ist Abschnitt II § 1 (Grundkapital) und § 2 (Aktien)
der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 630.000,00 EUR.
Bergemann
b)
Fall 16
14
b)
Eingetreten als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Lange, Nikolaus, Hannover, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Lange, Nikolaus, Hannover, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt II § 2 (genehmigtes Kapital), in Abschnitt
III § 1 (Persönlich haftende Gesellschafter) und in Abschnitt V
§ 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 7.000.000,00 EUR im Wege der
Bareinlage auf insgesamt bis zu 15.670.000,00 EUR durch
Ausgabe von insgesamt bis zu 70.000 nennbetraglosen
Stückaktien, die auf den Namen lauten, beschlossen.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 16.07.2020 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit
ab dem 01.01.2021 bis zum 31.12.2025 um bis zu 4.000.000
EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den
Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2020/I), wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen
werden kann. Ferner sind die persönlich haftenden
Gesellschafter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den
Ausgabebetrag sowie die weiteren Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
a)
18.08.2020
Bergemann
b)
Fall 18
15
11.770.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 16.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 3.100.000,00
EUR auf 11.770.000,00 EUR durchgeführt.
a)
19.02.2021
Bergemann
Abruf vom 23.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.12.2020 ist die
Satzung in Abschnitt II § 1 (Grundkapital) und § 2 Abs.1
(Aktien) neu gefasst.
b)
Fall 21
16
13.465.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.695.000,00 EUR auf 13.456.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.01.2022 sind
Abschnitt II § 1 (Grundkapital) und § 2 Abs. 1 (Aktien) der
Satzung neu gefasst worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 2.305.000,00
EUR.
a)
14.02.2022
Bergemann
b)
Fall 23
17
14.065.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.07.2020
erteilten Ermächtigung der persönlich haftenden
Gesellschafter ist die Erhöhung des Grundkapitals um
600.000,00 EUR auf 14.065.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2022 sind
Abschnitt II § 1 (Grundkapital) und § 2 Abs. 1 (Aktien) der
Satzung neu gefasst worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I beträgt noch 1.705.000,00
EUR.
a)
11.08.2022
Bergemann
b)
Fall 24
18
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2022 ist
das genehmigte Kapital 2020 aufgehoben, ein neues
genehmigtes Kapital 2023 geschaffen und die Änderung der
Satzung in Abschnitt II (Grundkapital und Aktien) § 2 (Aktien)
die Änderung des Absatzes 3 (genehmigtes Kapital 2023)
sowie die Änderung in Abschnitt III (Persönlich haftende
Gesellschafter) in § 3 (Rechtsverhältnisse der persönlich
haftenden Gesellschafter) beschlossen worden.
a)
22.08.2022
Bergemann
b)
Fall 25
Abruf vom 23.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2022
sind die persönlich haftenden Gesellschafter ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 6.700.000,00 EUR ab dem 01.01.2023
bis zum 31.12.2026 durch ein-oder mehrmalige Ausgabe
neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2023), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung
des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden kann.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals im Wege der Bareinlage um bis zu
8.000.000,00 EUR auf insgesamt bis zu 22.065.000,00 Euro
durch Ausgabe von insgesamt bis zu 80.000
nennbetragslosen Stückaktien, die auf den Namen lauten,
beschlossen.
19
15.291.600,00
EUR
a)
Aufgrund der am 07.07.2022 erteilten Ermächtigung ist die
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von
1.226.600,00 EUR auf 15.291.600,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.01.2023 sind
Abschnitt II § 1 (Grundkapital) und § 2 Abs. 1 (Aktien) der
Satzung neu gefasst worden.
a)
09.02.2023
Bergemann
b)
Fall 27
20
Einzelprokura:
Schramm, Andreas, Sehnde, *XX.XX.1969
a)
06.07.2023
Bergemann
b)
Fall 28
21
16.999.600,00
EUR
a)
Aufgrund der am 07.07.2022 erteilten Ermächtigung ist die am
09.02.2023 durch die persönlich haftenden Gesellschafter
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von
1.708.000,00 EUR auf 16.999.600,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2023 sind in
a)
26.07.2023
Bergemann
b)
Fall 29
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 206337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abschnitt II § 1 (Grundkapital) und § 2 (Aktien) der Satzung
neu gefasst worden.
22
18.569.500,00
EUR
a)
Aufgrund der am 07.07.2022 erteilten Ermächtigung ist die am
17.08.2023 durch die persönlich haftenden Gesellschafter
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von
1.569.900,00 EUR auf 18.569.500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2023 sind in
Abschnitt II § 1 (Grundkapital) und § 2 (Aktien) der Satzung
neu gefasst worden.
a)
26.01.2024
Bergemann
b)
Fall 30
Abruf vom 23.03.2024