Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 200232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Volkswagen Reinsurance AG
b)
Braunschweig
c)
Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts im
In- und Ausland, das zur Förderung des
Geschäftes der Volkswagen AG und der mit
ihr verbundenen Unternehmen zu dienen
geeignet ist
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Crede, Karsten, Habichtswald, *XX.XX.1968
Vorstand:
Dr. jur. Schramm, Stephan, Bremen,
*XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.11.2005
a)
03.05.2006
Käppler
b)
Satzung Blatt 16-25
Sonderband
2
b)
Mit der VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
AKTIENGESELLSCHAFT (AG Braunschweig HRB 3790) als
herrschendem Unternehmen ist am 18.10.2006 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.11.2006
zugestimmt.
a)
21.12.2006
Schütt
b)
Beschluss Blatt 51 ff
Sonderband;
Unternehmensvertrag
Blatt 46 ff Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Grabowski, André, Hannover, *XX.XX.1959
Peters, Guido, Braunschweig, *XX.XX.1959
Kaufmann, Lars, Wolfenbüttel, *XX.XX.1968
a)
28.06.2007
Schütt
4
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Crede, Karsten, Habichtswald, *XX.XX.1968
a)
09.07.2007
Schütt
5
b)
Geschäftsanschrift:
Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Crede, Karsten, Habichtswald, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
a)
13.08.2009
Brutzer
Abruf vom 18.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blank, Rainer, Hannover, *XX.XX.1948
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hartrampf, Wulf-Dieter, München, *XX.XX.1958
a)
08.10.2010
Brutzer
b)
Fall 10
7
a)
Volkswagen Versicherung
Aktiengesellschaft
c)
a) Betrieb des
Garantieversicherungsgeschäfts im In- und
Ausland, das zur Förderung des
Geschäftes der Volkswagen AG und der mit
ihr verbundenen Unternehmen zu dienen
geeignet ist; b) Betrieb des
Rückversicherungsgeschäfts im In- und
Ausland, das zur Förderung des
Geschäftes der Volkswagen AG und der mit
ihr verbundenen Unternehmen zu dienen
geeignet ist.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2010 hat eine Änderung
der Satzung in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 14 (Ordentliche
Hauptversammlung), 15 (Einberufung) und 21 (Vorlage des
Jahresabschlusses) beschlossen.
a)
26.11.2010
Brutzer
b)
Fall 11
8
b)
Geschäftsanschrift:
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig
b)
Geändert, nun:
Vorstandsmitglied:
Blank, Rainer, Hannover, *XX.XX.1948
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Andreas, Götz, Braunschweig, *XX.XX.1970
a)
20.01.2011
Brutzer
b)
Fall 12
9
b)
Von Amts wegen ergänzt:
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Blank, Rainer, Hannover, *XX.XX.1948
a)
24.01.2011
Brutzer
b)
Fall 13
10
b)
a)
Abruf vom 18.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Funktion von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstand:
Andreas, Götz, Braunschweig, *XX.XX.1970
28.01.2011
Brutzer
b)
Fall 14
11
Prokura erloschen:
Peters, Guido, Braunschweig, *XX.XX.1959
a)
16.03.2012
Brutzer
b)
Fall 17
12
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Blank, Rainer, Hannover, *XX.XX.1948
a)
11.04.2012
Brutzer
b)
Fall 18
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Andreas, Götz, Braunschweig, *XX.XX.1970
a)
13.09.2012
Brutzer
b)
Fall 21
14
c)
- Betrieb des
Garantieversicherungsgeschäfts für
Kraftfahrzeuge im In- und Ausland, das zur
Förderung des Geschäftes der Volkswagen
AG und der mit Ihr verbundenen
Unternehmen zu dienen geeignet ist;
- Betrieb des
Reparaturkostenversicherungsgeschäfts für
Kraftfahrzeuge im In- und Ausland, das zur
Förderung des Geschäftes der Volkswagen
AG und der mit Ihr verbundenen
Unternehmen zu dienen geeignet ist;
- Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts
a)
Die Hauptversammlung vom 09.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
06.12.2012
Brutzer
b)
Fall 22
Abruf vom 18.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im In- und Ausland, das zur Förderung des
Geschäftes der Volkswagen AG und der mit
ihr verbundenen Unternehmen zu dienen
geeignet ist.
15
a)
Aus systemtechnischen Gründen nochmals vorgetragen:
Die Hauptversammlung vom 09.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
13.12.2012
Brutzer
b)
Fall 23
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zibell, Torsten, Meine, *XX.XX.1961
a)
11.04.2013
Brutzer
b)
Fall 24
17
b)
Der mit der VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
AKTIENGESELLSCHAFT in Braunschweig (HRB 3790) am
18.10.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.11.2013
zum 31.12.2013 aufgehoben.
Mit der VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
AKTIENGESELLSCHAFT in Braunschweig (HRB 3790) als
herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2013 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung
ab dem 01.01.2014 geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 18.11.2013 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.12.2013
Brutzer
b)
Fall 26
18
c)
Gegenstand des Unternehmens ist a) der
Betrieb des
Garantieversicherungsgeschäfts für
Kraftfahrzeuge im In- und Ausland, das zur
Förderung des Geschäftes der Volkswagen
AG und der mit Ihr verbundenen
a)
Die Hauptversammlung vom 01.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.12.2014
Brutzer
b)
Fall 28
Abruf vom 18.03.2024
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HRB 200232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen zu dienen geeignet ist; b) der
Betrieb des
Reparaturkostenversicherungsgeschäfts für
Kraftfahrzeuge im In- und Ausland, das zur
Förderung des Geschäftes der Volkswagen
AG und der mit Ihr verbundenen
Unternehmen zu dienen geeignet ist; c) der
Betrieb des Versicherungsgeschäftes
"Beistandsleistungen zugunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten
befinden" im In- und Ausland, das zur
Förderung des Geschäftes der Volkswagen
AG und der mit ihr verbundenen
Unternehmen zu dienen geeignet ist; d) der
Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts im
In- und Ausland, das zur Förderung des
Geschäftes der Volkswagen AG und der mit
ihr verbundenen Unternehmen zu dienen
geeignet ist.
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zibell, Torsten, Meine, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. jur. Schramm, Stephan, Bremen,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Kaufmann, Lars, Wolfenbüttel, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Imme, Stefan, Hannover, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Kaufmann, Lars, Wolfenbüttel, *XX.XX.1968
a)
13.02.2015
Brutzer
b)
Fall 30
20
c)
Gegenstand des Unternehmens ist a) der
Betrieb des Schaden- und
Unfallversicherungsgeschäftes im In- und
Ausland, das zur Förderung des
Geschäftes der Volkswagen AG und der mit
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in §§ 2 (Unternehmensgegenstand), 6
(Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 9
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 10 (Prokura), 11
(Zusammensetzung, Wahl, Ausscheiden), 12 (Vorsitz im
a)
06.06.2016
Brutzer
b)
Fall 34
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 200232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ihr verbundenen Unternehmen zu dienen
geeignet ist; b) der Betrieb des
Versicherungsgeschäftes
"Beistandsleistungen zugunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten
befinden" im In- und Ausland, das zur
Förderung des Geschäftes der Volkswagen
AG und der mit ihr verbundenen
Unternehmen zu dienen geeignet ist; c) der
Betrieb des Rückversicherungsgeschäfts im
In- und Ausland, das zur Förderung des
Geschäftes der Volkswagen AG und der mit
ihr verbundenen Unternehmen zu dienen
geeignet ist.
Aufsichtsrat und Stimmabgabe), 15 (Einberufung) und § 16
(Tagesordnung) beschlossen.
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Imme, Stefan, Hannover, *XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
Krüger, Thorsten, Meine, *XX.XX.1969
a)
15.01.2018
Brutzer
b)
Fall 36
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartrampf, Wulf-Dieter, München, *XX.XX.1958
a)
26.08.2020
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 41
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Walkling, Friedrich, Sehnde-Rethmar,
*XX.XX.1965
a)
18.10.2022
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 45
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gronemann, Matthias, Gifhorn, *XX.XX.1965
a)
20.02.2023
Dunkel-Waldschläger
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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HRB 200232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Grabowski, André, Hannover, *XX.XX.1959
b)
Fall 46
Abruf vom 18.03.2024