Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 100021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aktien-Gesellschaft "Ems"
b)
Emden
c)
Die Personen- und Güterbeförderung mit
See- und Binnenschiffen, mit Fahrzeugen
aller Art einschließlich der dazugehörenden
Nebengeschäfte, der Betrieb der Spedition
und Lagerung, von Tankstellen und
Garagen sowie die Vermietung und
Verpachtung von Anlagen und
Betriebsmitteln im ganzen und in Teilen.
8.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstansmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
einzelnen Vorstandsmitgliedern
Einzelvertretungsbefugnis und die Befugnis,
allgemein oder für bestimmte Arten von
Geschäften, im Namen der Gesellschaft mit sich
im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, erteilen.
b)
Vorstand:
Dr. rer. pol. Brons, Bernhard, Dipl.-Kaufmann,
Emden
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Leithoff, Hildegard Everdine Frieda, Emden,
*XX.XX.1942
Alberts, Jörg Friedrich,
Südbrookmerland/Victorbur, *XX.XX.1942
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.06.1889 zuletzt geändert am 24.08.2005
b)
Die Gesellschaft hat am 03.06.1997 mit der Inselhotel
VierJahresZeiten GmbH, Borkum, (vormals FBB Charter- und
Flugbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung) -AG
Emden, HRB 1416- als beherrschtem Unternehmen einen
Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die ordentliche Hauptversammlung vom 13.08.1997 der
Aktien-Gesellschaft "Ems" hat dem Abschluß des
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zugestimmt.
a)
10.03.2006
Högemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13 ff. Sonderband
XIV
Tag der ersten
Eintragung: 02.09.1889
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1085 Amtsgericht Emden
getreten.
Freigegeben am
10.03.2006.
2
9.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
09.01.2007
Kanna
3
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
05.10.2007
Kanna
4
Prokura erloschen:
Alberts, Jörg Friedrich,
Südbrookmerland/Victorbur, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
17.03.2008
Kanna
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 100021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weddermann, Olaf, Emden, *XX.XX.1969
Gerdes, Knut Hans, Westerholt, *XX.XX.1964
5
11.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 11.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
28.08.2008
Kanna
6
b)
Geschäftsanschrift:
Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden
12.000.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 12.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
03.09.2009
Krüger
7
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Dr. rer. pol. Brons, Bernhard, Dipl.-Kaufmann,
Emden, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.03.2010
Conring
8
13.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 13.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 beschlossen.
a)
07.09.2010
Goldenstein
9
14.000.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von 13.000.000,00
Euro um 1.000.000,00 Euro auf 14.000.000,00 Euro
beschlossen und § 3 der Satzung (Grundkapital)
entsprechend geändert.
a)
20.09.2011
Klattenberg
10
Prokura erloschen:
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 100021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weddermann, Olaf, Emden, *XX.XX.1969
13.02.2012
Galle
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Oltmanns, Hans-Jörg, Ihlow, *XX.XX.1967
a)
14.03.2012
Galle
12
15.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
05.09.2012
Galle
13
Prokura erloschen:
Leithoff, Hildegard, Emden, *XX.XX.1942
a)
10.04.2013
Leeling
b)
Fall 18
14
14.988.934,29
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von bis zu 3500 Aktien
beschlossen. Diese beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist in vereinfachter Form durchgeführt und das
Grundkapital ist um 11.065,71 Euro auf 14.988.934,29 Euro
herabgesetzt. Durch Beschluss des hierzu Ermächtigten des
Aufsichtsrates vom 11.12.2012 ist die Satzung in § 3
geändert.
a)
15.04.2013
Galle
15
Vertretungsbefugnis von Knut Gerdes von Amts
wegen berichtigt und Erteilung einer neuen
Prokura:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
30.05.2013
Galle
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 100021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weber, Gerd, Emden, *XX.XX.1957
Gerdes, Knut Hans, Westerholt, *XX.XX.1964
16
16.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.011.065,71 EUR auf 16.000.000 EUR
und die entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen. Die Erhöhung erfolgt aus
Geschäftsmitteln. Außerdem wurde eine Änderung des § 16
(Vergütung Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
a)
17.10.2013
Galle
17
17.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
26.09.2014
Peters
18
a)
Der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2014
hierzu ermächtigte Vorstand hat durch Beschluss vom
28.10.2014 ohne Kapitalherabsetzung 6.512 von der
Gesellschaft erworbene Aktien eingezogen. Die Satzung ist
entsprechend in § 3 (Anzahl der Stückaktien) geändert.
a)
13.01.2015
Alberts
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Eesmann, Peter, Emden, *XX.XX.1960
a)
17.09.2015
Alberts
20
20.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
12.11.2015
Alberts
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 100021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 19.08.2015 die
Änderung der Satzung in § 8 (Zustimmung des
Aufsichtsrates), § 11 (Wahlen des Aufsichtsrates) und § 16
(Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2015
sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung
vom 19.08.2015 mit der OLT Flugbeteiligungen GmbH mit Sitz
in Emden (Amtsgericht Aurich, HRB 201484) verschmolzen.
21
21.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 21.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
27.09.2016
Alberts
22
22.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 22.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
04.09.2017
Alberts
23
23.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen. Weiterhin ist die Satzung in § 16
(Vergütung des Aufsichtsrates) geändert.
a)
20.09.2018
Alberts
24
24.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
02.09.2019
Alberts
25
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
11.09.2020
Alberts
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 100021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Mannott, Janna, Emden, *XX.XX.1985
Hirsch, Claus, Südbrookmerland, *XX.XX.1969
a)
18.09.2020
Alberts
27
Prokura erloschen:
Gerdes, Knut Hans, Westerholt, *XX.XX.1964
a)
07.12.2020
Alberts
28
26.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
09.09.2021
Alberts
29
Prokura erloschen:
Weber, Gerd, Emden, *XX.XX.1957
a)
16.09.2021
Alberts
30
27.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
06.09.2022
Alberts
31
Neuvortrag aufgrund Änderung des
Familiennamens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Reich, Janna, Emden, *XX.XX.1985
a)
09.02.2023
Alberts
32
28.000.000,00
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 100021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
04.09.2023
Alberts
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Diekmann, Marcel, Emden, *XX.XX.1982
a)
04.03.2024
Alberts
Abruf vom 06.03.2024