Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 204393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BoDo Shared Services GmbH
b)
Wiesmoor
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 248, 26639 Wiesmoor
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Dienstleistungen für die
Geschäftsbereiche "Gas und Offshore"
sowie "Service" der SPIE-Gruppe und für
sonstige Dritte, insbesondere
a) Personal (Abrechnung, Verwaltung,
Entwicklung, Ausbildung)
b) Qualitätsmanagement in den Bereichen
Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und
Umwelt (HSEQ)
c) Einkauf
d) Vertriebsunterstützung
e) Controlling
f) Buchhaltung
g) Instandhaltung von Kraftfahrzeugen
h) Logistik (Lager)
i) Facility Management.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Liquidatoren oder durch einen Liquidator
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Selnes, Randi Mette, München, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, München, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Illig, Günter, Übach-Palenberg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Stefan, Uetze, *XX.XX.1982
Liebscher, Christopher, Oldenburg, *XX.XX.1980
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2017
Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2017
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 1
(Firma der Gesellschaft), § 2 (Sitz der Gesellschaft), § 4
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 81421 unter Blitz D17-523 GmbH) nach Wiesmoor
beschlossen.
a)
04.12.2017
Leeling
b)
Ersteintragung:
29.08.2017
2
a)
Berichtigend neu vorgetragen:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
18.12.2017
Leeling
b)
Fall 2
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Illig, Günter, Übach-Palenberg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
09.01.2018
Leeling
b)
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
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Nummer der Firma:
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HRB 204393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Fall 3
4
b)
Vertretungsbefugnis lfd. Nr. 1 und 3 von Amts
wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Illig, Günter, Übach-Palenberg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.02.2018
Leeling
5
b)
Die Gesellschaft hat von der Bohlen & Doyen GmbH mit Sitz
in Wiesmoor (Amtsgericht Aurich, HRB 200441) die deren
Unternehmensbereich "Zentral- und Verwaltungsfunktionen"
zuzuordnenden Teile des Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
20.02.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.02.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
Bohlen & Doyen GmbH vom selben Tage.
a)
29.03.2018
Alberts
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Illig, Günter, Übach-Palenberg, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sager, Burkhard, Dortmund, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Liebscher, Christopher, Oldenburg, *XX.XX.1980
a)
21.08.2018
Galle
7
Einzelprokura:
Schmidt, Stefan, Uetze, *XX.XX.1982
a)
07.05.2020
Höppner
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Nummer der Firma:
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HRB 204393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Mit der SPIE SAG GmbH in Ratingen (HRB 82030) als
herrschendem Unternehmen ist am 26.10.2021 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.11.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.11.2021
Leeling
9
b)
Berichtigend neu vorgetragen:
Mit der SPIE SAG GmbH in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 82030) als herrschendem Unternehmen ist am
01./25.10.2021 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2021
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
30.11.2021
Thaden
10
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00
EUR auf 100.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung
mit der SPIE Versorgungstechnik GmbH, Müllrose (AG
Frankfurt/Oder, HRB 16552 FF) beschlossen.
a)
30.11.2021
Thaden
11
a)
SPIE Versorgungstechnik GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) die Entwicklung, Planung, Projektierung,
Herstellung, Errichtung, Betrieb, Vertrieb,
Instandsetzung und Wartung von sowie der
Handel mit Roh- und Betriebsstoffen,
Erzeugnissen, Einrichtungen, Geräten,
Anlagen und Verfahren auf den den
Gebieten des Maschinen-, Anlagen- und
Gerätebaus sowie der Verfahrens-,
Ingenieur-, Netz- und Energietechnik;
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma sowie die Änderung des § 4
(Unternehmensgegenstand) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.11.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.11.2021 mit der SPIE Versorgungstechnik GmbH mit
Sitz in Müllrose (HRB 16552 FF AG Frankfurt/Oder)
verschmolzen.
a)
02.12.2021
Thaden
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 204393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b) die Erbringung von Dienst- und
Serviceleistungen auf den genannten
Gebieten.
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.11.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.11.2021 mit der Bohlen & Doyen GmbH mit Sitz in
Wiesmoor (HRB 200441) verschmolzen.
a)
20.12.2021
Thaden
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.11.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.11.2021 mit der SPIE Verteilernetze GmbH mit Sitz in
Wiesmoor (HRB 204372) verschmolzen.
a)
20.12.2021
Thaden
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sager, Burkhard, Dortmund, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pfannenstiel, Peter, Ingolstadt, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schmidt, Stefan, Uetze, *XX.XX.1982
Einzelprokura:
Dalke, Steffen, Kornwestheim, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kaufmann, James, Berlin, *XX.XX.1965
Töpler, Stefan, Limbach-Oberfrohna,
*XX.XX.1974
a)
03.01.2022
Thaden
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Andreas, Berlin, *XX.XX.1967
a)
24.02.2022
Libuschewski
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 204393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kopp, Markus, Vilsbiburg, *XX.XX.1971
Einzelprokura:
Schmidt, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
a)
24.06.2022
Libuschewski
17
Prokura erloschen:
Schmidt, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
a)
21.12.2022
Höppner
18
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 23.03.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.03.2023 und der Gesellschafterversammlung der
SPIE Energieservice GmbH vom 23.03.2023 einen Teil ihres
Vermögens, nämlich des Teilbetriebs Servicebüro Bützow, als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die SPIE Energieservice GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 100067) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
28.04.2023
Libuschewski
19
Prokura erloschen:
Schmidt, Andreas, Berlin, *XX.XX.1967
a)
05.10.2023
Libuschewski
20
b)
Mit der SPIE SAG GmbH in Ratingen (Amtsgerichts
Düsseldorf HRB 82030) als herrschendem Unternehmen ist
am 17.11.2023 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2023
zugestimmt.
a)
13.12.2023
Onnen
Abruf vom 19.03.2024