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Satzung vom 06.07.2006

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HanseYachts GmbH & Co. KG, Greifswald (AG Stralsund HRA 1237) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2006

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Umwandlungsbe- schluss Bl. 34 SdB.,

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Die Hauptversammlung vom 15.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluss Bl. 66 Sdb.,

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Die Hauptversammlung vom 09.01.2007 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.01.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu EUR 1.500.000,00 auf bis zu EUR 6.400.000,00 beschlossen.

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Die am 09.01.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Zudem hat die Hauptversammlung vom 09.01.2007 eine erneute Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.1.2008 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) und damit ein geändertes Vergütungsmodell beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.02.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 ( Bekanntmachung), § 16 ( Einberufung Hauptversammlung ), § 17 ( Anmeldung Hauptversammlung ), § 19 ( Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen.

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Klarstellend neu vorgetragen: Satzung vom 06.07.2006, zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.02.2010

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Die Hauptversammlung vom 02.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluß vom 02.02.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 600.000,00 EUR durchgeführt.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2011 und 09.01.2012 ist § 4 Abs.1 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Spalte 6b) betreffend die Satzungsänderung Eintragung vom 12.01.2012 berichtigt in:

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Die Hauptversammlung vom 31.01.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) sowie in § 10 Abs. 1 (Anzahl Aufsichtsratsmitglieder) und mit ihr eine Umstellung des Geschäftsjahrs und eine Neufestlegung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrats beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.08.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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In weiterer teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss vom 02.02.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.592.590,00 EUR durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 14.01.2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines § 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 3.500.000,- EUR beschlossen, soweit Inhaber von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden (bedingtes Kapital 2012).

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Die Hauptversammlung vom 17.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Wahl und Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.01.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.498.840,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2015 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

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Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen zur Klarstellung eingetragen:

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.09.2016 mit der Sealine GmbH mit Sitz in Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 8915) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 14.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 53

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1

Durch Beschluss des Aufsichtsrates und des Vorstandes vom 14.08.2019 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 933.162,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2017/1 beträgt noch 4.612.553,- EUR.

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Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Nr. 37 Spalte 6 b) Eintragung vom 20.09.2019 berichtigt in:

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.10.2019 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 130.335,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2017/I beträgt noch 4.482.218,00 EUR.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2019 sowie der Verzichtserklärungen der beteiligten Rechtsträger vom 17.12.2019 mit der HanseYachts TVH GmbH mit Sitz in Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 8320), an der der übertragende Rechtsträger alle Anteile hält, verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital 2019) unter Aufhebung der bisherigen Vorschrift zum Genehmigten Kapital 2017 beschlossen.

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In Ergänzung der Eintragung vom 11.03.2020 nachgetragen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2020 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 388.762,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2019 beträgt noch 5.623.534,- EUR.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2020 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.148.006,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2019 beträgt noch 2.475.528,- EUR.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2019 wurde § 5 (bedingtes Kapital) der Satzung gestrichen.

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Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung), § 17 (Anmeldung zur Hauptversammlung, Teilnahme), § 18 (Versammlungsleitung) und § 19 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen.

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Fall 74

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Fall 77

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3

phG in AG Stralsund HRA 20650

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phG in AG Stralsund HRA 20650

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Die Hauptversammlung vom 23.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 6a (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen und den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 5.370.319,- EUR zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom 23.11.2021 auszuschließen.

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Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Nr. 50 Spalte 6 a) Eintragung vom 31.05.2022 berichtigt in:

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Fall 79

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Fall 80

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2022 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien), § 6 (Genehmigtes Kapital) und § 6a (Genehmigtes Kapital 2021) geändert.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 873.430,- EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2019 beträgt noch 1.602.098,- EUR.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 175.521,- EUR (insgesamt 1.048.951,- EUR) durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2021 beträgt noch 5.194.798,- EUR.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2022 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) geändert und § 6 (Genehmigtes Kapital) aufgehoben.

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3

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.602.098,- EUR durchgeführt. Die satzungmäßige Ermächtigung ist damit verbraucht.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2023 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6a (Genehmigtes Kapital 2021) geändert.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 713.794,- EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2021 beträgt noch 4.481.004,- EUR.

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Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Bedingtes Kapital), § 13 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Anmeldung zur Hauptversammlung, Teilnahme) sowie deren Ergänzung um § 6b (Genehmigtes Kapital 2023) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01.02.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 3.976.574,- EUR zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom 02.02.2023 auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2023).

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Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.845.847,- EUR durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Aktien beschlossen (Bedingtes Kapital 2023/I).

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Fall 89

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 3 (Geschäftsjahr) und mit ihr die Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr, eine Änderung in § 6 (Genehmigtes Kapital 2024), eine Änderung in § 17 Absatz 1 Satz 3 (Nachweisstichtag Anteilsbesitz) sowie die Aufhebung der §§ 6a (Genehmigtes Kapital 2021) und 6 b (Genehmigtes Kapital 2023) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2024 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.05.2029 das Grundkapital ein- oder mehrmalig gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 9.528.269,00 zu erhöhen und die Möglichkeit eingeräumt, nach Maßgabe des Beschlusses vom 07.05.2024 das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2024).

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Fall 90

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Die Hauptversammlung vom 15.01.2025 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Bedingtes Kapital 2023/I), § 13 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) und § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie die Ergänzung der Satzung um § 5a (Bedingtes Kapital 2025/I) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.01.2025 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapitals bedingt um einen Betrag bis zu 7.854.205,- EUR zu erhöhen, soweit Inhaber von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden (bedingtes Kapital 2025/I) und beschlossen, die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2023 erteilte Ermächtigung zur bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2023/I) aufzuheben, soweit es über einen Betrag von 1.674.046,- EUR hinausgeht.

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Fall 94