Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HanseYachts AG
b)
Greifswald
c)
Bau, Vertrieb und Reparatur von
Yachten sowie alle damit
verbundenen Geschäfte.
4.900.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schmidt, Michael, Peter, Holm,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Domeyer, Frank, Neuenkirchen,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit
einem anderen Vorstandsmitglied oder
einem Prokuristen. mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.07.2006
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des
Formwechsels der HanseYachts GmbH & Co. KG,
Greifswald (AG Stralsund HRA 1237) nach Maßgabe
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
06.07.2006
a)
21.07.2006
Wegert
b)
Umwandlungsbe-
schluss Bl. 34 SdB.,
Satzung Bl. 42 SdB.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bredenbeck, Gregor, Greifswald,
*XX.XX.1970
a)
06.09.2006
Pommerenke
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2006 hat die
Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.12.2006 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30.11.2011 um bis zu Euro
2.450.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück
2.450.000 neuer Aktien ohne Nennbetrag gegen
Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder in
Teilbeträgen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
I/2006).
a)
12.01.2007
Gerdts
b)
Beschluss Bl. 66
Sdb.,
Satzung Bl. 83 Sdb.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 09.01.2007 hat die
Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
12.01.2007
Gerdts
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bredenbeck, Gregor, Greifswald,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit
einem anderen Vorstandsmitglied oder
einem Prokuristen; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bredenbeck, Gregor, Greifswald,
*XX.XX.1970
b)
Die Hauptversammlung vom 09.01.2007 hat die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis
zu EUR 1.500.000,00 auf bis zu EUR 6.400.000,00
beschlossen.
a)
16.02.2007
Gerdts
6
6.400.000,0
0 EUR
a)
Die am 09.01.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR ist durchgeführt;
§ 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des
a)
07.03.2007
Gerdts
Abruf vom 03.02.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) ist geändert. Zudem hat die
Hauptversammlung vom 09.01.2007 eine erneute
Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.01.2007 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2011 um bis zu weitere
EUR 750.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück
750.000 neuer Aktien ohne Nennbetrag gegen
Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder in
Teilbeträgen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
I/2007).
7
a)
Die Hauptversammlung vom 30.1.2008 hat die
Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des
Aufsichtsrates) und damit ein geändertes
Vergütungsmodell beschlossen.
a)
10.03.2008
Gerdts
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Domeyer, Frank, Neuenkirchen,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Potthast, Udo, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit
einem anderen Vorstandsmitglied oder
einem Prokuristen; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.06.2008
Schulz
Abruf vom 03.02.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Potthast, Udo, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.07.2008
Schulz
10
b)
Geschäftsanschrift:
Salinenstraße 22, 17489 Greifswald
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2010 hat die
Änderung der Satzung in § 3 ( Bekanntmachung), §
16 ( Einberufung Hauptversammlung ), § 17 (
Anmeldung Hauptversammlung ), § 19 (
Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen.
a)
01.03.2010
Bohle
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bredenbeck, Gregor, Greifswald,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Barth, Peter, Köln, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Klarstellend neu vorgetragen:
Satzung vom 06.07.2006, zuletzt geändert durch
Beschluss vom 02.02.2010
a)
07.02.2011
Schulz
12
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2011 hat die
Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der
a)
15.02.2011
Bohle
Abruf vom 03.02.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 02.02.2011 unter Aufhebung
der genehmigten Kapitale I/2006 und I/2007 nach § 6
der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 31.01.2016 um bis zu weitere EUR 3.200.000,00
durch Ausgabe von bis zu Stück 3.200.000 neuer
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrfach zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2011).
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gerstenberger, Christian, Wackerow,
*XX.XX.1977
Bredenbeck, Gregor, Greifswald,
*XX.XX.1970
a)
15.02.2011
Bohle
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Michael, Peter, Holm,
*XX.XX.1948
a)
22.11.2011
Schulz
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Potthast, Udo, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
05.01.2012
Schulz
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stüpfert, Thomas, Icking, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.01.2012
Schulz
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
7.000.000,0
0 EUR
b)
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluß vom
02.02.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 600.000,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2011
und 09.01.2012 ist § 4 Abs.1 (Grundkapital) und § 6
(Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
12.01.2012
Vogler
18
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2011
und 09.01.2012 ist § 4 Abs.1 (Grundkapital) und § 6
(Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
19.01.2012
Vogler
b)
Entsprechend § 319
ZPO von Amts wegen
eingetragen:
Spalte 6b) betreffend
die
Satzungsänderung
Eintragung vom
12.01.2012 berichtigt
in:
19
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2012 hat die
Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr)
sowie in § 10 Abs. 1 (Anzahl Aufsichtsratsmitglieder)
und mit ihr eine Umstellung des Geschäftsjahrs und
eine Neufestlegung der Mitgliederzahl des
Aufsichtsrats beschlossen.
a)
06.02.2012
Vogler
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
24.04.2012
Schulz
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Gerhardt, Jens, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Göbel, Sven, Naumburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.08.2012
Schulz
22
Prokura erloschen:
Gerstenberger, Christian, Wackerow,
*XX.XX.1977
a)
22.08.2012
Schulz
23
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Barth, Peter, Köln, *XX.XX.1955
a)
09.10.2012
Schulz
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Barth, Peter, Köln, *XX.XX.1955
a)
28.11.2012
Hübner
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stüpfert, Thomas, Icking, *XX.XX.1971
a)
06.09.2013
Schulz
26
9.592.590,0
0 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.08.2013
ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6
a)
12.09.2013
Müller-Koelbl
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
In weiterer teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss
vom 02.02.2011 erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.592.590,00
EUR durchgeführt.
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Münch, Marcus, Hohenbrunn,
*XX.XX.1964
a)
21.02.2014
Schulz
28
a)
Die Hauptversammlung vom 14.01.2014 hat die
Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.01.2014 unter Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011 nach § 6 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 13.01.2019 um bis zu
weitere EUR 4.796.295,00 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrfach zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2014) und dabei das Bezugsrecht der
bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses
vom 14.01.2014 auszuschließen.
a)
26.02.2014
Müller-Koelbl
29
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die
Änderung der Satzung durch Einfügung eines § 5
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
05.05.2014
Vogler
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen
Betrag bis zu 3.500.000,- EUR beschlossen, soweit
Inhaber von Wandel- und
Optionsschuldverschreibungen von ihren Options-
oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder
Wandlungspflichten aus solchen
Schuldverschreibungen erfüllt werden (bedingtes
Kapital 2012).
30
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Ladebower Chaussee 11, 17489
Greifswald
a)
23.06.2014
Schulz
31
b)
Postleitzahl berichtigt, nun:
Geschäftsanschrift:
Ladebower Chaussee 11, 17493
Greifswald
a)
10.09.2014
Schulz
32
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2015 hat die
Änderung der Satzung in § 10 (Wahl und
Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
24.06.2015
Vogler
33
11.091.430,
00 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
14.01.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 1.498.840,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 14.10.2015 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
a)
13.11.2015
Müller-Koelbl
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kaptal 2014 beträgt noch EUR
3.297.455,00
34
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss des
Hauptversammlung vom 14.01.2014 unter Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011 nach § 6 der Satzung
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft (noch) bis zu weiteren
EUR 3.297.455,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrfach zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014) und
dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach
Maßgabe des Beschlusses vom 14.01.2014
auszuschließen.
a)
13.11.2015
Müller-Koelbl
b)
Entsprechend § 17
HRV von Amts wegen
zur Klarstellung
eingetragen:
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger
nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
27.09.2016 mit der Sealine GmbH mit Sitz in
Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 8915)
verschmolzen.
a)
02.03.2017
Müller-Koelbl
36
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2017 hat die
Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.12.2017 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis
zum 13.12.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.545.715,00 Euro zu erhöhen wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
19.07.2018
Prüfer
b)
Fall 53
37
12.024.592,
a)
a)
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
00 EUR
Durch Beschluss des Aufsichtsrates und des
Vorstandes vom 14.08.2019 sind § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6
(Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
14.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 933.162,00 EUR
durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals
2017/1 beträgt noch 4.612.533,- EUR.
20.09.2019
Vogler
38
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
14.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 933.162,00 EUR
durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals
2017/1 beträgt noch 4.612.553,- EUR.
a)
15.10.2019
Kaffke
b)
Entsprechend § 17
HRV von Amts wegen
eingetragen:
Nr. 37 Spalte 6 b)
Eintragung vom
20.09.2019 berichtigt
in:
39
12.154.927,
00 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.10.2019
wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
14.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 130.335,00 EUR
durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals
2017/I beträgt noch 4.482.218,00 EUR.
a)
30.10.2019
Kaffke
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger
nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
17.12.2019 sowie der Verzichtserklärungen der
beteiligten Rechtsträger vom 17.12.2019
mit der HanseYachts TVH GmbH mit Sitz in
Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 8320), an der
der übertragende Rechtsträger alle Anteile hält,
verschmolzen.
a)
21.02.2020
Vogler
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Münch, Marcus, Stralsund,
*XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die
Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital
2019) unter Aufhebung der bisherigen Vorschrift zum
Genehmigten Kapital 2017 beschlossen.
a)
11.03.2020
Vogler
42
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.12.2019 unter Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2017/I nach § 6 der
Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 04.12.2024
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 6.012.296,00 EUR zu
erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen
Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom
05.12.2019 auszuschließen (Genehmigtes Kapital
2019).
a)
21.10.2020
Kaffke
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
11.03.2020
nachgetragen.
43
12.543.689,
00 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2020
wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
a)
11.12.2020
Kaffke
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
05.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 388.762,00 EUR durchgeführt.
Die Höhe des genehmigten Kapitals 2019 beträgt
noch 5.623.534,- EUR.
44
15.691.695,
00 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2020
wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 3.148.006,00 EUR
durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals
2019 beträgt noch 2.475.528,- EUR.
a)
18.01.2021
Kaffke
45
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2019
wurde § 5 (bedingtes Kapital) der Satzung gestrichen.
a)
29.03.2021
Kaffke
46
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat die
Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung), § 17
(Anmeldung zur Hauptversammlung, Teilnahme), § 18
(Versammlungsleitung) und § 19 (Beschlussfassung
und Wahlen) beschlossen.
a)
21.04.2021
Kaffke
47
b)
Bestellt als
Vorstand:
Runde, Hanjo, Hamburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.11.2021
Schulz
b)
Fall 74
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gerhardt, Jens, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Zimmermann, Stefan, Hamburg,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.05.2022
Schulz
b)
Fall 77
phG in AG Stralsund
HRA 20650
49
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2021 hat die
Änderung der Satzung in § 6a (Genehmigtes Kapital
2021) beschlossen und den Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis
zum 26.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals um bis zu 5.370.319,- EUR
zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen
Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom
23.11.2021 auszuschließen.
a)
31.05.2022
Kaffke
50
a)
13.06.2022
Wegert
b)
phG in
AG Stralsund
HRA 20650
51
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2021 hat die
Änderung der Satzung in § 6a (Genehmigtes Kapital
2021) beschlossen und den Vorstand ermächtigt, mit
a)
09.08.2022
Kaffke
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis
zum 22.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals um bis zu 5.370.319,- EUR
zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen
Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom
23.11.2021 auszuschließen.
b)
Entsprechend § 17
HRV von Amts wegen
eingetragen:
Nr. 50 Spalte 6 a)
Eintragung vom
31.05.2022 berichtigt
in:
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Göbel, Sven, Naumburg (Saale),
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Brockmöller, Jan, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.11.2022
Schulz
b)
Fall 79
53
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brockmöller, Jan, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Münch, Marcus, Stralsund,
*XX.XX.1964
a)
12.12.2022
Schulz
b)
Fall 80
54
16.740.646,
00 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2022
wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Art der Aktien), § 6 (Genehmigtes
Kapital) und § 6a (Genehmigtes Kapital 2021)
geändert.
a)
25.01.2023
Kaffke
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 873.430,- EUR durchgeführt.
Die Höhe des genehmigten Kapitals 2019 beträgt
noch 1.602.098,- EUR.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
23.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 175.521,- EUR
(insgesamt 1.048.951,- EUR) durchgeführt. Die Höhe
des genehmigten Kapitals 2021 beträgt noch
5.194.798,- EUR.
55
18.342.744,
00 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2022
wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Art der Aktien) geändert und § 6
(Genehmigtes Kapital) aufgehoben.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 1.602.098,- EUR durchgeführt.
Die satzungmäßige Ermächtigung ist damit
verbraucht.
a)
09.02.2023
Kaffke
56
19.056.538,
00 EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2023
wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6a (Genehmigtes
Kapital 2021) geändert.
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
23.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere 713.794,- EUR
durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals
a)
14.03.2023
Kaffke
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 7035
Nummer der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2021 beträgt noch 4.481.004,- EUR.
57
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat die
Änderung der Satzung in § 5 (Bedingtes Kapital), § 13
(Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrates), § 16 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 17 (Anmeldung zur
Hauptversammlung, Teilnahme) sowie deren
Ergänzung um § 6b (Genehmigtes Kapital 2023)
beschlossen.
a)
03.07.2023
Kaffke
58
b)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat den
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01.02.2028
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals um bis zu 3.976.574,- EUR zu erhöhen und
dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach
Maßgabe des Beschlusses vom 02.02.2023
auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2023).
Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
7.845.847,- EUR durch Ausgabe von auf den Inhaber
lautenden Aktien beschlossen (Bedingtes Kapital
2023/I).
a)
18.12.2023
Kaffke
59
Einzelprokura:
Grimm, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
20.12.2023
Schulz
b)
Fall 89
Abruf vom 03.02.2024