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Satzung vom 03.08.2021

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der CheplaFinance 1 GmbH, Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 21055) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 03.08.2021.

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Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 299.950.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 4

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Die Hauptversammlung vom 13.10.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 14a (virtuelle Hauptversammlung) und § 17 (Übertragung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.10.2022 hat unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals (Beschluss vom 18.08.2021) den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 12.10.2027 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 150.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2022) und das Grundkapital bedingt um bis zu 150.000.000,00 EUR erhöht (bedingtes Kapital 2022). Das bedingte Kapital 2022 dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und/oder vergleichbaren Instrumenten mit Wandlungsrecht, die gemäß der Hauptversammlung vom 13.10.2022 von der Gesellschaft, von ihr abhängigen oder von im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen ausgegeben werden.

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Die Hauptversammlung vom 13.10.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um bis zu 5.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist in Höhe von 3.766.762,00 EUR durchgeführt. Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat dementsprechend am 21.02.2023 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 17

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Entsprechend der ihm durch die Hauptversammlung vom 21.09.2023 erteilten Ermächtigung hat der Aufsichtsrat am 14.03.2024 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.09.2023 hat die vollständige Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in Ziffer 1.1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2023 hat sich die Gesellschaft gemäß Art. 37 Abs. 7 SE-VO in eine Europäische Aktiengesellschaft umgewandelt.

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Fall 19

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Löschung der Eintragung von Amts wegen infolge Unzulässigkeit, da selbstständiges Tochterunternehmen.

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Fall 20

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 11.06.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.06.2024 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete CheplaFinance 3 GmbH mit Sitz in Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 22637) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Fall 21

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Fall 24

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.