Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 21688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cheplapharm AG
b)
Greifswald
Geschäftsanschrift:
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald
c)
die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere in
folgenden Geschäftsfeldern oder
Teilbereichen davon tätig sind: die
Herstellung und der Vertrieb
pharmazeutischer Präparate, Lebensmittel,
Körperpflegeprodukte und Medizinprodukte
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Braun, Sebastian, Neuenkirchen, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Lafer, Edeltraud, Feldbach / Österreich,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Juha, Bianca, Greifswald, *XX.XX.1983
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Rothstein, Jens, Rostock, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.08.2021
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der CheplaFinance 1 GmbH, Greifswald (Amtsgericht
Stralsund HRB 21055) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 03.08.2021.
a)
17.08.2021
Vogler
2
300.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 299.950.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
a)
26.08.2021
Kaffke
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 21688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat den Vorstand
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 17.08.2026 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 150.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 150.000.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rothstein, Jens, Rostock, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Parssanedjad, Keyarasch, München,
*XX.XX.1974
a)
18.03.2022
Schulz
b)
Fall 4
4
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 14a (virtuelle
Hauptversammlung) und § 17 (Übertragung der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2022 hat unter Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals (Beschluss vom
18.08.2021) den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 12.10.2027
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 150.000.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage
zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2022) und das Grundkapital
bedingt um bis zu 150.000.000,00 EUR erhöht (bedingtes
Kapital 2022). Das bedingte Kapital 2022 dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen und/oder vergleichbaren
Instrumenten mit Wandlungsrecht, die gemäß der
Hauptversammlung vom 13.10.2022 von der Gesellschaft, von
ihr abhängigen oder von im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft
stehenden Unternehmen ausgegeben werden.
a)
02.11.2022
Kaffke
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stralsund
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 21688
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
296.233.238,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um bis zu
5.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist
in Höhe von 3.766.762,00 EUR durchgeführt. Der dazu
ermächtigte Aufsichtsrat hat dementsprechend am 21.02.2023
die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
24.04.2023
Kaffke
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Braun, Sebastian, Neuenkirchen, *XX.XX.1980
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Juha, Bianca, Greifswald, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.01.2024
Wickert
b)
Fall 17
Abruf vom 12.02.2024