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Satzung vom 16.02.2005

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HBA-Consulting GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21171) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2005.

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Umwandlungsbeschluss Blatt 7 ff Sonderband, Satzung Blatt 12 ff Sonderband

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Auf Grund der in der Satzung vom 16.02.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08./04.09./05.09.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Blatt 41 Satzung Blatt 43 ff Sonderband

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Auf Grund der in der Satzung vom 16.02.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.475,00 EUR auf 65.475,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11./30.11./01.12.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Blatt 56 Sonderband

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Satzung Blatt 58 ff Sonderband

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Aufgrund der durch Satzung vom 16.02.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.575,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.08.2007 ist § 4 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung des § 4 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Außerdem wurde § 8 (gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) geändert.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.313,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2008 ist § 4 Ziffer 1 Satz 1 der Satzung (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 10

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Fall 11

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.396,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2008 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.

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Fall 13

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 401,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2009 ist § 4 Ziffer 1 Satz 1 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.

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Fall 15

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Fall 17

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Fall 18

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Fall 19

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Die Hauptversammlung vom 12.07.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5.050,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5.050,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 12.07.2012 hat ferner Änderungen der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 23 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen.

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Fall 20

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Fall 22

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Fall 24

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 14 (Einberufung), 15 (Beschlussfassung), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Stimmrecht), 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 23 (Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen.

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Fall 26

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Fall 28

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Fall 29

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Die Hauptversammlung vom 23.08.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.732,00 EUR auf 62.378,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 30

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 7.250,00 EUR EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Ferner wurde § 4 Abs. 5 der Satzung (genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen.

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Fall 31

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 35

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Fall 39

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Die Hauptversammlung vom 01.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Einfügung Absatz 5 (Schaffung eines genehmigten Kapitals) beschlossen. Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag um § 18 a (Virtuelle Hauptversammlung) ergänzt.

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Fall 41

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Fall 42

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.12.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 27.494,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde gestrichen.

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Fall 44