Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HBA-Consulting AG
b)
Idstein
c)
Unternehmens- und Personalberatung
sowie die Übernahme von Dienstleistungen
für Versicherungsunternehmen und
Fondsgesellschaften
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Barth, Hans, Idstein, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Cargnel, Francesco, Bergheim, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.02.2005
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der HBA-Consulting GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 21171) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 16.02.2005.
Gemäß § 4 Ziffer 5. der Satzung der Aktiengesellschaft ist der
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
31.12.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR durch
Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2005/I). Den Aktionären ist
dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, Spitzenbeträge
von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das
Bezugsrecht auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist,
damit die Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden
können. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei der
jeweiligen Ausnutzung der Ermächtigung durch
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (jedoch höchstens einmal
innerhalb von 12 Monaten) auch dann auszuschließen, wenn
die Kapitalerhöhung 10 % des im Zeitpunkt der Ausnutzung
der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der
Gesellschaft nicht übersteigt, die neu ausgegebenen Aktien
mit bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft
ausstattungsgleich sind, und der Ausgabepreis der neuen
Aktien den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der
Festlegung des Ausgabepreises durch den Vorstand nicht
wesentlich unterschreitet.
a)
09.05.2005
Lill
b)
Umwandlungsbeschluss
Blatt 7 ff Sonderband,
Satzung Blatt 12 ff
Sonderband
2
55.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 16.02.2005 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08./04.09./05.09.2006 ist
die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
a)
28.12.2006
Schäfer-Herr
b)
Beschluss Blatt 41
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 20.000,00 EUR.
Satzung Blatt 43 ff
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ott, Mathias, Stolberg, *XX.XX.1964
a)
11.01.2007
Beer
4
65.475,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 16.02.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.475,00 EUR auf 65.475,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11./30.11./01.12.2006 ist
die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 9.525,00 EUR.
a)
25.06.2007
Schäfer-Herr
b)
Beschluss Blatt 56
Sonderband
Satzung Blatt 58 ff
Sonderband
5
69.050,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gattung, Martin, Buchloe, *XX.XX.1966
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 16.02.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
3.575,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.08.2007 ist § 4 Ziffer 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung des
§ 4 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Außerdem wurde § 8 (gesetzliche Vertretung der
Gesellschaft) und § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
geändert.
a)
14.12.2007
Schäfer-Herr
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.08.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 32.737,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gattung, Martin, Buchloe, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Greil, Nikolaus, Holzkirchen, *XX.XX.1967
Dr. Weyerstall, Christian, Rudelzhausen,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Gattung, Martin, Buchloe, *XX.XX.1966
a)
17.04.2008
Beer
7
70.363,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.313,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.04.2008 ist § 4 Ziffer 1 Satz 1 der
Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 31.424
EUR.
a)
11.06.2008
Schäfer-Herr
8
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
31.07.2008
Martin
9
b)
a)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Cargnel, Francesco, Bergheim, *XX.XX.1963
04.09.2008
Schreiner-Stephan
b)
Fall 10
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Buchheit, Thomas, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
30.10.2008
Beer
b)
Fall 11
11
b)
Geschäftsanschrift:
Wiesbadener Straße 73, 65510 Idstein
71.759,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 1.396,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.12.2008 ist § 4 der Satzung
(Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 30.028
EUR.
a)
29.01.2009
Schäfer-Herr
12
Prokura erloschen:
Greil, Nikolaus, Holzkirchen, *XX.XX.1967
a)
09.06.2009
Meckel
b)
Fall 13
13
72.160,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Häupler, Gerhard, Pliezhausen, *XX.XX.1955
Rüttgers, Ralf, Aachen, *XX.XX.1969
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 401,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.10.2009 ist § 4 Ziffer 1 Satz 1 der
a)
25.03.2010
Rothe
b)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stöberl, Wolfgang, Lephahn, *XX.XX.1955
Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
29.627,00 EUR.
Fall 15
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gattung, Martin, Buchloe, *XX.XX.1966
a)
13.12.2010
Rothe
b)
Fall 17
15
Prokura erloschen:
Dr. Weyerstall, Christian, Rudelzhausen,
*XX.XX.1962
a)
21.04.2011
Träder
b)
Fall 18
16
Prokura erloschen:
Buchheit, Thomas, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
30.09.2011
Träder
b)
Fall 19
17
67.110,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5.050,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 5.050,00 EUR ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2012 hat ferner
a)
27.08.2012
Rothe
b)
Fall 20
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderungen der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen)
und 23 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des
Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 11.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmalig um insgesamt 32.737,00 EUR durch
Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist infolge Neufassung des § 4
Absatz 5 der Satzung aufgehoben.
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Meub, Thomas H., Idstein, *XX.XX.1959
a)
05.08.2014
Beer
b)
Fall 22
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Barth, Hans, Idstein, *XX.XX.1949
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Ott, Mathias, Stolberg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.01.2015
Rothe
b)
Fall 24
20
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Der Vorsitzende des
Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 14 (Einberufung), 15
(Beschlussfassung), 18 (Einberufung der Hauptversammlung),
a)
01.12.2015
Rothe
b)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 20
(Stimmrecht), 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 23
(Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des
Bilanzgewinns) beschlossen.
Fall 26
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wagner, Jens Thomas, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
20.01.2016
Rothe
b)
Fall 28
22
Prokura erloschen:
Rüttgers, Ralf, Aachen, *XX.XX.1969
a)
13.02.2017
Rothe
b)
Fall 29
23
62.378,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.732,00
EUR auf 62.378,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
04.10.2018
Happel
b)
Fall 30
24
55.128,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 7.250,00
EUR EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Ferner wurde § 4 Abs. 5 der Satzung (genehmigtes Kapital)
ersatzlos gestrichen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
a)
24.07.2019
Rothe
b)
Fall 31
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 12.07.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wagner, Jens Thomas, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
04.01.2021
Rothe
b)
Fall 33
26
Prokura erloschen:
Stöberl, Wolfgang, Lephahn, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Häupler, Gerhard, Pliezhausen, *XX.XX.1955
a)
22.06.2021
Rothe
b)
Fall 34
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kretzler, Michael, Ingelheim, *XX.XX.1961
a)
09.07.2021
Rothe
b)
Fall 35
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meub, Thomas H., Idstein, *XX.XX.1959
a)
17.08.2022
Rothe
b)
Fall 39
29
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 durch Einfügung Absatz 5 (Schaffung eines
genehmigten Kapitals) beschlossen. Desweiteren wurde der
Gesellschaftsvertrag um § 18 a (Virtuelle Hauptversammlung)
ergänzt.
a)
16.12.2022
Rothe
b)
Fall 41
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 21801
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 27.563,00 EUR
gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2022/I).
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ahmadi, Sascha, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1972
a)
12.05.2023
Rothe
b)
Fall 42
31
82.622,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.12.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
27.494,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.11.2023 ist § 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. § 4 Absatz
5 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde gestrichen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2022
(Genehmigtes Kapital 2022/I) ist nach teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals aufgehoben.
a)
27.11.2023
Rothe
b)
Fall 44
Abruf vom 16.02.2024