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Satzung vom 22.02.1996 zuletzt geändert im Juli 2001

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die schon bisher im HR B 44 eingetragene Pfeiffer Vacuum Technology GmbH in Aßlar durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 22. Februar 1996 gemäß §§ 190 ff., 238 ff. UmwG formwechselnd in ein Aktiengesellschaft umgewandelt hat.

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Die Hauptversammlung vom 04. April 1996 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 DM beschlossen und die Satzung in § 5 durch Einfügung eines neues Absatzes 8 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 16. Juni 1999 hat beschlossen, daß zur Glättung des aufgrund der Umstellung des Grundkapitals auf Euro entfallenden anteiligen Betrages je Aktie am Grundkapital eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von Euro 31.157,23 (= DM 60.938,25) vorgenommen wird. Wörtlich hat die Hauptversammlung hierzu beschlossen: a) "Die DM-Beträge in § 5 Abs. (1) Satz 1 (Grundkapital), Abs. (5) Satz 1, Abs. (6) Satz 1, Abs. (7) Satz 1 (Genehmigte Kapitalien I, II, und III) sowie Abs. (8) Satz 1 (Bedingtes Kapital) der Satzung werden auf Basis des vom Rat der Europäischen Union gemäß Art. 109 I Abs. 4 Satz 1 des EG-Vertrages festgelegten Umrechnungskurses 1 Euro = 1,95583 DM jeweils durch einen entsprechenden Euro-Betrag ersetzt. Dabei werden die Euro-Beträge gemäß Art. 5 der Verordnung Nr. 1103/97 des Rates der Europäischen Union vom 17.06.1997 über bestimmte Vorschriften im Zusammenhang mit der Einführung des Euro jeweils auf den nächstliegenden Cent gerundet. b) Zur Glättung des aufgrund der Umstellung des Grundkapitals auf Euro entfallenden anteiligen Betrages je Aktie am Grundkapital in Höhe von gerundet Euro 2,55646 auf den nächstliegenden Cent-Betrag, nämlich Euro 2,56, wird das sich gemäß vorstehendem Absatz a) ergebende Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 22.496.842,77 nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG.) ohne Ausgabe neuer Aktien um Euro 31.157,23 auf Euro 22.528.000,00 erhöht durch Umwandlung eines Teilbetrages von Euro 31.157,23 (dies entspricht auf Basis des vom Rat der Europäischen Union gemäß Art. 109 I Abs. 4 Satz 1 des EG-Vertrages festgelegtem Umrechnungskurses 1 Euro = 1,95583 DM einen Betrag von DM 60.938,25) aus der in der Bilanz unter "Andere Gewinnrücklagen" ausgewiesenen Rücklage. Der Kapitalerhöhung wird die vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte Jahresbilanz der Gesellschaft zum 31.12.1998 zugrunde gelegt. Diese ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers der Gesellschaft, der Schitag, Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, versehen. Gemäß § 218 AktG erhöht sich zugleich das bedingte Kapital in § 5 Abs. (8) der Satzung im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zusimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten Kapitalerhöhung festzusetzen. Die §§ 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 Satz 1, Abs. 7 Satz 1 und Abs. 8 Satz 1 wurden entsprechend neu gefaßt.

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Das Grundkapital ist um Euro 1.536.000,00 bedingt erhöht. Ferner wurde die Satzung geändert in den § 5 Abs. 3 Satz 2, § 12 Absätze 4 und 5. § 12 Absätze 6 und 7 wurden gestrichen.

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Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 1999 212.800 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital wurde damit um 544.768 Euro erhöht. Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 16. Juni 1998 wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 30. November 1999 Aktien an der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Im Rahmen dieses Beschlusses wurde der Vorstand ermächtigt, die aufgrund der Ermächtigung erworbenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluß einzuziehen. Der Vorstand hat von der Ermächtigung zum Erwerb der Aktien Gebrauch gemacht und insgesamt 561.600 Stückaktien an der Pfeiffer Vacuum Technology AG erworben. Durch Beschluß des Vorstandes vom 21. Dezember 1999 wurden diese 561.600 Stückaktien eingezogen und das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals mit Änderung durch Beschluß vom 16. Juli 1999 sind im Geschäftsjahr 2000 168.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 430.080 Euro auf 22.065.152,00 Euro erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom Januar 2001 ist die Satzung in § 5 Absatz 1 und Absatz 7 neu gefaßt.

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Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04. April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals mit Änderung durch Beschluß vom 16. Juli 1999 sind im Geschäftsjahr 2000 171.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 438.784 Euro auf 22.503.936,00 Euro erhöht. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom Juli 2001 ist die Satzung in § 5 Absatz 1 neu gefaßt. § 5 Abs. 7 entfällt.

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Tag der ersten Eintragung: 10.02.1956 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 10.02.1956

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Satzung Band 9 Blatt 131 Sonderband

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Blatt 1 ff. Sonderband X

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Blatt 129 ff. Sonderband

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Blatt 132 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat die Änderung des § 5 Abs. ( 5 ) ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) der Satzung durch Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2005/ I beschlossen.Ferner wurden § 5 Abs. ( 6 ) und § 5 Abs. ( 7 ) aufgehoben sowie die Satzung in den §§ 4 ( Bekanntmachungen ), 10 ( Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung ),12 ( Sitzungsort , Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung ) und 14 ( Vorsitz und Beschlußfassung ) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs.( 7 ) ( Zusammensetzung des Aufsichtsrats ) und 12 Abs. ( 3 ), ( 4 ) und ( 5 ) ( Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung ) beschlossen.

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Blatt 156 ff. Sonderband

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Blatt 3 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 ( Bekanntmachungen und Informationen ) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung des § 5 Absatz ( 6 ) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.

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Fall 16

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und des § 12 (Einberufung und Teilnahme der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 17

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.296.471,04 EUR auf 25.261.207,04 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2010 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 19

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Fall 20

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 21

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Fall 24

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung des § 5 (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.

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Fall 26

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Das bedingte Kapital 2009/I ist durch Zeitablauf erloschen.

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Fall 27

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Fall 29

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 33

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 Ziffer 1, 5 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) und 7 (Vertretungsmacht) beschlossen.

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Fall 37

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 6.315.299,84 Euro (bedingtes Kapital 2019 I ) beschlossen.

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Fall 38

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Fall 39

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Fall 41

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Fall 42

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachung und Information), 12 Abs 3, 8, und 9 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz und Beschlussfassung) und 15 (ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 43

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs 5 beschlossen.

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Fall 44

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Fall 45

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Fall 46

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Fall 47

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Fall 48

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Fall 49

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 12 Absatz 4 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 50

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Die Hauptversammlung vom 02.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Mit der Pangea GmbH, Maulburg (Amtsgericht Freiburg i. BR. ( HRB 707745)) als herrschendem Unternehmen ist am 14.03.2023 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.05.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.05.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.602,24 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/1).

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Fall 51

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Fall 52

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Fall 53

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Die Hauptversammlung vom 05.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.

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Fall 54

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Fall 55