Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pfeiffer Vacuum Technology AG
b)
Aßlar
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Entwicklung, die Planung, die Konstruktion
die Herstellung, die Anwendung und der
Verkauf und Vertrieb von technischen
Apparaten und Anlagen, insbesondere mit
der "Pfeiffer Vakuum Technik" unter der
Markenbezeichnung "Pfeiffer" und die
Beteiligung an Unternehmen im In- und
Ausland.
22.503.936,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Jeder der Vorstandsmitglieder vertritt die
Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
b)
Vorsitzender:
Dondorf, Wolfgang, Dipl.-Ing., Marienheide
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Glaum, Wilfried, Betriebswirt, Hüttenberg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.02.1996 zuletzt geändert im Juli 2001
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die schon
bisher im HR B 44 eingetragene Pfeiffer Vacuum Technology
GmbH in Aßlar durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 22. Februar 1996 gemäß §§
190 ff., 238 ff. UmwG formwechselnd in ein Aktiengesellschaft
umgewandelt hat.
Die Hauptversammlung vom 04. April 1996 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 DM
beschlossen und die Satzung in § 5 durch Einfügung eines
neues Absatzes 8 geändert.
Die Hauptversammlung vom 16. Juni 1999 hat beschlossen,
daß zur Glättung des aufgrund der Umstellung des
Grundkapitals auf Euro entfallenden anteiligen Betrages je
Aktie am Grundkapital eine Erhöhung des Grundkapitals aus
Gesellschaftsmitteln von Euro 31.157,23 (= DM 60.938,25)
vorgenommen wird. Wörtlich hat die Hauptversammlung
hierzu beschlossen:
a) "Die DM-Beträge in § 5 Abs. (1) Satz 1 (Grundkapital), Abs.
(5) Satz 1, Abs. (6) Satz 1, Abs. (7) Satz 1 (Genehmigte
Kapitalien I, II, und III) sowie Abs. (8) Satz 1 (Bedingtes
Kapital) der Satzung werden auf Basis des vom Rat der
Europäischen Union gemäß Art. 109 I Abs. 4 Satz 1 des EG-
Vertrages festgelegten Umrechnungskurses 1 Euro = 1,95583
DM jeweils durch einen entsprechenden Euro-Betrag ersetzt.
Dabei werden die Euro-Beträge gemäß Art. 5 der Verordnung
Nr. 1103/97 des Rates der Europäischen Union vom
17.06.1997 über bestimmte Vorschriften im Zusammenhang
mit der Einführung des Euro jeweils auf den nächstliegenden
Cent gerundet.
b) Zur Glättung des aufgrund der Umstellung des
Grundkapitals auf Euro entfallenden anteiligen Betrages je
Aktie am Grundkapital in Höhe von gerundet Euro 2,55646 auf
den nächstliegenden Cent-Betrag, nämlich Euro 2,56, wird
das sich gemäß vorstehendem Absatz a) ergebende
Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro
a)
05.08.2002
Hedtke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.02.1956
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung:
10.02.1956
Satzung Band 9 Blatt
131 Sonderband
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22.496.842,77 nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über
die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff.
AktG.) ohne Ausgabe neuer Aktien um Euro 31.157,23 auf
Euro 22.528.000,00 erhöht durch Umwandlung eines
Teilbetrages von Euro 31.157,23 (dies entspricht auf Basis
des vom Rat der Europäischen Union gemäß Art. 109 I Abs. 4
Satz 1 des EG-Vertrages festgelegtem Umrechnungskurses 1
Euro = 1,95583 DM einen Betrag von DM 60.938,25) aus der
in der Bilanz unter "Andere Gewinnrücklagen" ausgewiesenen
Rücklage. Der Kapitalerhöhung wird die vom Vorstand und
Aufsichtsrat festgestellte Jahresbilanz der Gesellschaft zum
31.12.1998 zugrunde gelegt. Diese ist mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers
der Gesellschaft, der Schitag, Ernst & Young Deutsche
Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, versehen.
Gemäß § 218 AktG erhöht sich zugleich das bedingte Kapital
in § 5 Abs. (8) der Satzung im gleichen Verhältnis wie das
Grundkapital.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zusimmung des
Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten Kapitalerhöhung
festzusetzen.
Die §§ 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 Satz 1, Abs. 7
Satz 1 und Abs. 8 Satz 1 wurden entsprechend neu gefaßt.
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zu 01. Januar 2001
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aussichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
Euro 6.135.502,57 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
oder auf Namen lautende Aktien gegen Bareinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01. Januar
2001 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
Euro 2.045.167,52 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
oder auf Namen lautende Aktien gegen Bareinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01. Januar
2001 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Euro 511.291,88 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber oder
auf Namen lautende Aktien gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital III).
Das Grundkapital ist um Euro 1.536.000,00 bedingt erhöht.
Ferner wurde die Satzung geändert in den § 5 Abs. 3 Satz 2,
§ 12 Absätze 4 und 5. § 12 Absätze 6 und 7 wurden
gestrichen.
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.
April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals sind
im Geschäftsjahr 1999 212.800 auf den Inhaber lautende
Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital wurde damit um
544.768 Euro erhöht.
Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 16. Juni 1998 wurde
der Vorstand ermächtigt, bis zum 30. November 1999 Aktien
an der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu 10 % des
Grundkapitals zu erwerben. Im Rahmen dieses Beschlusses
wurde der Vorstand ermächtigt, die aufgrund der
Ermächtigung erworbenen Aktien ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluß einzuziehen. Der Vorstand hat
von der Ermächtigung zum Erwerb der Aktien Gebrauch
gemacht und insgesamt 561.600 Stückaktien an der Pfeiffer
Vacuum Technology AG erworben. Durch Beschluß des
Vorstandes vom 21. Dezember 1999 wurden diese 561.600
Stückaktien eingezogen und das Grundkapital der
Gesellschaft herabgesetzt. Die Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 06. Juni 2000 beschlossen, das
restliche Genehmigte Kapital I gemäß § 5 Abs. (5) der
Satzung aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital I zu
schaffen mit entsprechender Satzungsänderung. Wörtlich hat
die Hauptversammlung hierzu beschlossen:
a) Die Ermächtigung gemäß § 5 Abs. (5) der Satzung, das
Grundkapital bis zum 01. Januar 2001 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu Euro 6.135.502,57 zu erhöhen, wird
aufgehoben.
b) Es wird ein neues Genhemigtes Kapital I in Höhe von Euro
8.640.000,00 geschaffen. Hierzu wird § 5 Abs. (5) der Satzung
wie folgt neu gefasst:
"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Juni 2005 mit Zusimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt Euro 8.640.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen."
Die Hauptversammlung hat ferner beschlossen, das restliche
Genehmigte Kapital II und III gemäß § 5 Abs. (6) und (7) der
Satzung aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital II zu
schaffen mit entsprechender Satzungsänderung. Wörtlich hat
die Hauptversammlung beschlossen:
a) Die Ermächtigung gemäß § 5 Abs. (6) und (7) der Satzung,
das Grundkapital bis zum 01. Januar 2001 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats um bis zu Euro 2.045.167,52 und Euro
511.291,88 zu erhöhen, wird aufgehoben.
b) Es wird ein neues Genehmigtes Kapital II in Höhe von Euro
2.160.000,00 geschaffen. Hierzu wird § 5 Abs. (6) der Satzung
wie folgt neu gefasst:
"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 05. Juni 2005 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen
Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
Euro 2.160.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
ausschließen,
- um die neuen Aktien bis zu einem Nennbetrag von
insgesamt Euro 1.660.000,00 zu einem Ausgabebetrag
ausgeben zu können, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet,
- um die neuen Aktien bis zu einem Nennbetrag von Euro
500.000,00 an Mitarbeiter auszugeben.
Sofern der Vorstand von den genannten Ermächtigungen zum
Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann das
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats
nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden."
Ferner wurde der bisherige Abs. 7 ersatzlos gestrichen und
der bisherige Abs. 8 zu Abs. 7. Ferner wurde die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.152.000 Euro und
Abruf vom 04.12.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Satzung in § 5 (Grundkapital) um Abs. 8 ergänzt.
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.
April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals mit
Änderung durch Beschluß vom 16. Juli 1999 sind im
Geschäftsjahr 2000 168.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um
430.080 Euro auf 22.065.152,00 Euro erhöht. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom Januar 2001 ist die Satzung
in § 5 Absatz 1 und Absatz 7 neu gefaßt.
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.
April 1996 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals mit
Änderung durch Beschluß vom 16. Juli 1999 sind im
Geschäftsjahr 2000 171.400 auf den Inhaber lautende
Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um
438.784 Euro auf 22.503.936,00 Euro erhöht. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom Juli 2001 ist die Satzung in §
5 Absatz 1 neu gefaßt. § 5 Abs. 7 entfällt.
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Waterkamp, Amandus, Rheinbreitbach,
*XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
03.04.2003
Petscheny
b)
Blatt 1 ff. Sonderband X
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Glaum, Wilfried, Betriebswirt, Hüttenberg
a)
01.07.2003
Petscheny
b)
Blatt 129 ff. Sonderband
4
b)
Geändert, nun:
Vorsitzender:
Dondorf, Wolfgang, Dipl.-Ing., Gummersbach
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
21.07.2003
Petscheny
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Waterkamp, Amandus, Rheinbreitbach,
*XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.1965
a)
06.04.2004
Petscheny
b)
Blatt 132 ff. Sonderband
6
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat die Änderung des
§ 5 Abs. ( 5 ) ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) der
Satzung durch Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
2005/ I beschlossen.Ferner wurden § 5 Abs. ( 6 ) und § 5 Abs.
( 7 ) aufgehoben sowie die Satzung in den §§ 4 (
Bekanntmachungen ), 10 ( Einberufung, Beschlüsse,
Geschäftsordnung ),12 ( Sitzungsort , Einberufung und
Teilnahme an der Hauptversammlung ) und 14 ( Vorsitz und
Beschlußfassung ) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.06.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um
bis zu 11.251.968,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/ oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital I und II gemäß Beschluß der
Hauptversammlung vom 06.06.2000 ist durch Zeitablauf
erloschen.
Aufgrund von Unübersichtlichkeit ergänzt:
a)
05.07.2005
Manser
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 06.06.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.152.000,00 Euro
beschlossen und die Satzung in § 5 (Grundkapital) um Abs. 8
ergänzt.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 Abs.( 7 ) ( Zusammensetzung des
Aufsichtsrats ) und 12 Abs. ( 3 ), ( 4 ) und ( 5 ) ( Sitzungsort,
Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung )
beschlossen.
a)
22.06.2006
Manser
b)
Blatt 156 ff. Sonderband
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.1976
a)
13.07.2006
Petscheny
b)
Blatt 3 ff. Sonderband
9
22.964.736,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 06.06.2000
beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr
2006 180.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
22.964.736,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
Januar 2007 die Änderung des § 5 Abs. 1 und Abs. 6 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 691.200,-- EUR.
a)
05.03.2007
Manser
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wiemer, Matthias, Werneck-Schleerieth,
a)
02.04.2007
Petscheny
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
11
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Dondorf, Wolfgang, Dipl.-Ing., Gummersbach
Geändert, nun:
Vorsitzender:
Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
02.07.2007
Petscheny
12
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 ( Bekanntmachungen und Informationen )
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2000
(Bedingtes Kapital 2000/I) ist aufgehoben. § 5 Abs.( 6 ) der
Satzung ist gestrichen.
a)
18.07.2007
Manser
13
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung des
§ 5 Absatz ( 6 ) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.05.2009 um bis zu 5.741.184,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I).
a)
10.06.2009
Manser
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen
als
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 43, 35614 Aßlar
a)
10.12.2009
Schlinke
b)
Fall 16
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und des § 12
(Einberufung und Teilnahme der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 11.482.368,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
a)
16.06.2010
Wagner
b)
Fall 17
16
25.261.207,04
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.296.471,04 EUR auf 25.261.207,04 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2010 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
9.185.996,96 EUR.
a)
18.11.2010
Kaiser
b)
Fall 19
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Von Amts wegen berichtigt,:
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
9.185.896,96 EUR.
a)
19.11.2010
Kaiser
b)
Fall 20
18
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010
(Genehmigtes Kapital 2010/!) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.05.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.603,24
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
07.06.2011
Kaiser
b)
Fall 21
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.1976
a)
03.01.2013
Kaiser
b)
Fall 24
20
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung des
§ 5 (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
a)
18.06.2014
Dell
b)
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.05.2014 um bis zu 6.315.299,84 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I). .
Fall 26
Das bedingte Kapital
2009/I ist durch
Zeitablauf erloschen.
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.1976
a)
17.11.2014
Hopf
b)
Fall 27
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nickel, Björn, Burbach, *XX.XX.1973
a)
07.10.2015
Schmidt
b)
Fall 29
23
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2016
(Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.05.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.602,24
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
06.06.2016
Kaiser
b)
Fall 30
24
b)
Bestellt als
a)
07.08.2017
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. von Hülsen, Ulrich, Bad Salzuflen,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Kaiser
b)
Fall 31
25
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Bender, Manfred, Heuchelheim, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Taberlet, Eric, Viuz La Chièsaz / Frankreich,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
02.01.2018
Kaiser
b)
Fall 33
26
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 Ziffer 1, 5 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) und
7 (Vertretungsmacht) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.05.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.602,24
EUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu 4.933.829 neuen,
a)
11.07.2018
Kaiser
b)
Fall 37
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder in Teilbeträgen zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2018/I).
27
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014
(Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
6.315.299,84 Euro (bedingtes Kapital 2019 I ) beschlossen.
a)
05.07.2019
Kaiser
b)
Fall 38
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wiemer, Matthias, Werneck-Schleerieth,
*XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. von Hülsen, Ulrich, Bad Salzuflen,
*XX.XX.1967
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt, nun:
Vorstand:
Dr. Taberlet, Eric, Viuz La Chièsaz / Frankreich,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
29.07.2019
Kaiser
b)
Fall 39
29
b)
Bestellt als
a)
29.01.2020
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Ehrk, Wolfgang, Frechen, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Kaiser
b)
Fall 41
30
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachung und Information), 12
Abs 3, 8, und 9 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an
der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz und Beschussfassung)
und 15 (ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
a)
04.06.2020
Kaiser
b)
Fall 42
31
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachung und Information), 12
Abs 3, 8, und 9 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an
der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz und Beschlussfassung)
und 15 (ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
a)
05.06.2020
Kaiser
b)
Fall 43
32
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 12 Abs 5 beschlossen.
a)
09.09.2020
Kaiser
b)
Fall 44
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Giesen, Britta, Essen, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
12.10.2020
Kaiser
b)
Fall 45
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Benedikt, Nathalie, Butzbach, *XX.XX.1976
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Taberlet, Eric, Viuz La Chièsaz / Frankreich,
*XX.XX.1959
a)
18.01.2021
Kaiser
b)
Fall 46
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beaujon, Hind, Sillingy, *XX.XX.1976
a)
03.02.2021
Kaiser
b)
Fall 47
36
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in den § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
19.05.2021
Hopf
b)
Fall 48
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Nickel, Björn, Burbach, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Guillaumin, Benoit, Annecy / Frankreich,
*XX.XX.1978
a)
01.09.2021
Kaiser
b)
Fall 49
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 12 Absatz 4 (Sitzungsort, Einberufung und
Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
31.05.2022
Berka
b)
Fall 50
39
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie
in § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Mit der Pangea GmbH, Maulburg (Amtsgericht Freiburg i. BR.
( HRB 707745)) als herrschendem Unternehmen ist am
14.03.2023 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 02.05.2023 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
02.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.05.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.630.602,24
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/1).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/1) ist aufgehoben.
a)
16.05.2023
Kaiser
b)
Fall 51
40
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rau, Thilo, Lörrach, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.04.2024
Kaiser
b)
Fall 52
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 44
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Giesen, Britta, Essen, *XX.XX.1966
a)
30.04.2024
Kaiser
b)
Fall 53
42
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 12 beschlossen.
a)
02.08.2024
Kaiser
b)
Fall 54
Abruf vom 04.12.2024