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Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

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Satzung vom 26.03.2001 zuletzt geändert am 14.04.2004

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Firma DUO - PLAST Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH (vormals Amtsgericht Lauterbach (Hessen) HRB 308) in eine Aktiengesellschaft.

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Tag der ersten Eintragung: 29.03.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Die Hauptversammlung vom 27.04.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 ( Grundkapital, Aktien ) beschlossen.

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Beschluss Blatt 11 ff. Sonderband II

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und Änderungen der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien), § 6 Abs. 7 (Aufsichtsrat) und § 7 Abs. 6 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 44 ff. Sonderband II

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.

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Fall 6

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Fall 7

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln sowie Änderungen in § 3 (Grundkapital, Aktien) und § 4 (Vorstand) der Satzung beschlossen.

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Fall 8

7

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Fall 10

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.

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Fall 11

7

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Fall 13

7

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Fall 17

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1

Die Hauptversammlung vom 06.02.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 5 (Vertretung) und 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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2

Mit der DUO PLAST Holding GmbH mit Sitz in Lauterbach (Hessen) (Amtsgericht Gießen, HRB 8111) als herrschendem Unternehmen ist am 05.02.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.02.2014 zugestimmt.

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Fall 18

6

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Die Hauptversammlung vom 10.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vertretung) beschlossen.

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Fall 19

6

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1

Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 durch Streichung der Ziffer 7 beschlossen.

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Fall 22

6

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1

Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 beschlossen.

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Fall 23

6

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1

Der mit der DUO PLAST Holding GmbH mit Sitz in Lauterbach (Amtsgericht Gießen, HRB 8111) am 05.02.2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.11.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 18.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 24

7

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Fall 26

6

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Die Hauptversammlung vom 14.12.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) sowie eine weitere Änderung in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 28

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Fall 29

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Fall 31

7

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Fall 34

7

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Fall 35

6

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1

Die Hauptversammlung vom 25.01.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.

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Fall 37

6

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1

Die Hauptversammlung vom 06.08.2019 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 und 3 beschlossen.

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Fall 38

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1

Der zwischen der DUO PLAST AG als beherrschter Gesellschaft und der DUO PLAST Holding GmbH mit Sitz in Lauterbach (Hessen) (Amtsgericht Gießen, HRB 8111) als herrschender Gesellschaft am 05.02.2014 abgeschlossene und mit Vertrag vom 14.11.2014 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr mit der DUO PLAST Beteiligungs GmbH mit Sitz in Lauterbach (Hessen) (Amtsgericht Gießen, HRB 9825) als herrschender Gesellschaft aufgrund Verschmelzung der bisherigen herrschenden Gesellschaft auf die zuletzt Genannte als übernehmende Gesellschaft. Die Verschmelzung ist durch Eintragung am 13.08.2019 wirksam geworden.

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Fall 40

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Fall 42

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Fall 43

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Fall 46

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Fall 48

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Fall 50

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Fall 51

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Fall 49

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Fall 53

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Fall 54