Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 5727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DUO - PLAST AG
b)
Lauterbach (Hessen)
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von
Kunststoffprodukten, Handel mit
Verpackungen, das Betreiben von
Handelsgeschäften aller Art sowie die
Lagerhaltung von Waren.
750.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Vorstand:
Jäger, Norbert, Lauterbach (Hessen),
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura
Bernges, Friedrich, Lauterbach/Frischborn
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.03.2001 zuletzt geändert am 14.04.2004
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Firma DUO - PLAST Handels- und
Vertriebsgesellschaft mbH (vormals Amtsgericht Lauterbach
(Hessen) HRB 308) in eine Aktiengesellschaft.
a)
11.01.2005
Weiß
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.03.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 144 ff.
Sonderband
2
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (
Grundkapital, Aktien ) beschlossen.
a)
18.05.2005
Becker
b)
Beschluss Blatt 11 ff.
Sonderband II
3
1.250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und Änderungen der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien), §
6 Abs. 7 (Aufsichtsrat) und § 7 Abs. 6 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
24.05.2006
Becker
b)
Beschluss Blatt 44 ff.
Sonderband II
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 5727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital, Aktien) beschlossen.
a)
11.07.2007
Becker
5
1.750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital, Aktien) beschlossen.
a)
23.06.2008
Becker
b)
Fall 6
6
b)
Geschäftsanschrift:
David-Eifert-Straße 1, 36341 Lauterbach
(Hessen)
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rohm, Christian, Lauterbach (Hessen),
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Bernges, Friedrich, Lauterbach/Frischborn,
*XX.XX.1957
a)
16.04.2009
Unzeitig
b)
Fall 7
7
2.000.000,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Jäger, Norbert, Lauterbach (Hessen),
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
sowie Änderungen in § 3 (Grundkapital, Aktien) und § 4
(Vorstand) der Satzung beschlossen.
a)
08.09.2009
Jäger
b)
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Stenzel, Bernd, Rotenburg a. d. Fulda,
*XX.XX.1964
a)
05.01.2010
Unzeitig
b)
Fall 10
9
2.500.000,00
a)
a)
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 5727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital, Aktien) beschlossen.
02.09.2010
Unzeitig
b)
Fall 11
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stenzel, Bernd, Rotenburg a. d. Fulda,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Stenzel, Bernd, Rotenburg a. d. Fulda,
*XX.XX.1964
a)
01.02.2011
Otto
b)
Fall 13
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Helmer, Jochen, Schlitz, *XX.XX.1966
a)
09.12.2013
Unzeitig
b)
Fall 17
12
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Jäger, Norbert, Lauterbach (Hessen),
*XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 06.02.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 5
(Vertretung) und 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Mit der DUO PLAST Holding GmbH mit Sitz in Lauterbach
(Hessen) (Amtsgericht Gießen, HRB 8111) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.02.2014 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 06.02.2014 zugestimmt.
a)
13.02.2014
Unzeitig
b)
Fall 18
13
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vertretung) beschlossen.
a)
25.03.2014
Unzeitig
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 5727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 19
14
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 durch Streichung der Ziffer 7 beschlossen.
a)
02.06.2014
Unzeitig
b)
Fall 22
15
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 beschlossen.
a)
20.11.2014
Muth
b)
Fall 23
16
b)
Der mit der DUO PLAST Holding GmbH mit Sitz in Lauterbach
(Amtsgericht Gießen, HRB 8111) am 05.02.2014
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.11.2014
geändert. Die Hauptversammlung vom 18.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
27.11.2014
Unzeitig
b)
Fall 24
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stenzel, Bernd, Rotenburg a. d. Fulda,
*XX.XX.1964
a)
03.02.2015
Muth
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Straub, Gabriel Akos, Berlin, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.02.2015
Unzeitig
b)
Fall 26
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 5727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
c)
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Kunststoffprodukten, Handel mit
Verpackungen, das Betreiben von
Handelsgeschäften aller Art, Lagerhaltung
von Waren sowie die Erbringung von
Beratungs-, Schulungs- und
Labordienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) sowie eine weitere Änderung
in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
22.01.2016
Muth
b)
Fall 28
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Straub, Gabriel Akos, Berlin, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Steiner, Erich, Willisau / Schweiz, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2016
Muth
b)
Fall 29
21
Prokura erloschen:
Helmer, Jochen, Schlitz, *XX.XX.1966
a)
15.09.2016
Unzeitig
b)
Fall 31
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reich, Joachim, Homberg (Ohm), *XX.XX.1967
von Horrick, Johannes, Mönchengladbach,
*XX.XX.1965
a)
09.01.2018
Unzeitig
b)
Fall 34
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rohm, Christian, Lauterbach (Hessen),
a)
28.05.2018
Unzeitig
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 5727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Kaase, Detlef, Lutherstadt Wittenberg,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Fall 35
24
c)
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Kunststoffprodukten, Handel mit
Verpackungen und
Verpackungsmaschinen, das Betreiben von
Handelsgeschäften aller Art, Lagerhaltung
von Waren sowie die Erbringung von
Beratungs-, Schulungs- und
Labordienstleistungen.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Steiner, Erich, Greppen / Schweiz, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
14.02.2019
Unzeitig
b)
Fall 37
25
a)
DUO PLAST AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2019 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 und 3 beschlossen.
a)
15.08.2019
Unzeitig
b)
Fall 38
26
b)
Der zwischen der DUO PLAST AG als beherrschter
Gesellschaft und der DUO PLAST Holding GmbH mit Sitz in
Lauterbach (Hessen) (Amtsgericht Gießen, HRB 8111) als
herrschender Gesellschaft am 05.02.2014 abgeschlossene
und mit Vertrag vom 14.11.2014 geänderte Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr mit der DUO
PLAST Beteiligungs GmbH mit Sitz in Lauterbach (Hessen)
(Amtsgericht Gießen, HRB 9825) als herrschender
Gesellschaft aufgrund Verschmelzung der bisherigen
herrschenden Gesellschaft auf die zuletzt Genannte als
übernehmende Gesellschaft. Die Verschmelzung ist durch
Eintragung am 13.08.2019 wirksam geworden.
a)
15.10.2019
Unzeitig
b)
Fall 40
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 5727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
Prokura erloschen:
Reich, Joachim, Homberg (Ohm), *XX.XX.1967
a)
04.06.2020
Unzeitig
b)
Fall 42
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jost, Mathias Wolfgang, Fulda, *XX.XX.1970
a)
14.12.2020
Unzeitig
b)
Fall 43
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bernhard, Sven, Bad Wildungen, *XX.XX.1971
a)
25.03.2021
Unzeitig
b)
Fall 46
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Steiner, Erich, Petersberg, *XX.XX.1966
a)
06.12.2022
Unzeitig
b)
Fall 48
31
Prokura erloschen:
Jost, Mathias Wolfgang, Fulda, *XX.XX.1970
a)
06.07.2023
Unzeitig
b)
Fall 50
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
11.07.2023
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gießen
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 5727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Xenia, Lauterbach (Hessen),
*XX.XX.1988
Muth
b)
Fall 51
33
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
DUO PLAST AG Niederlassung Österreich,
4030 Linz/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, FN508146-001)
EUID: ATBRA.FN508146
Geschäftsanschrift:
Franzosenhausweg 49, 4030
Linz/Österreich
a)
25.01.2024
Unzeitig
b)
Fall 49
Abruf vom 15.02.2024