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Satzung vom 16.11.1856 zuletzt geändert am 04.06.2003

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 122 ff. Sonderband

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1

Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Vorsitz und Ausschüsse) und 11 (Vergütung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 185 Sonderband

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lfd. Nr. 1 Sp. 1 von Amts wegen berichtigend ergänzt.

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1

Die Hauptversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien, nun: Genehmigtes Kapital 2005/I), 6 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Wahl), 12 (Hauptversammlung, Aufgabe) sowie 18 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Blatt 232ff. Sonderband

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 29.12.2005 mit der NB Beteiligungs AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53416) verschmolzen.

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Anmeldung Blatt 1ff. Sonderband Ia

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1

1

Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat in Abschnitt V (Hauptversammlung) die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Einberufung und Ort), 14 (Teilnahmebedingungen und Hinterlegung der Aktien) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.

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Satzung Blatt 45ff. Sonderband Ia

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Anmeldung Blatt 55 ff. Sonderband I a

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Fall 18

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Fall 19

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Fall 21

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Fall 25

7

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Fall 26

6

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1

Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

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Fall 28

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Wahl), 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 13 (Einberufung und Ort) und 14 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

7

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2

Fall 30

6

1

1

Der Aufsichtsrat hat am 04.02.2013 die Änderung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

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Fall 31

7

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Fall 32

7

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Fall 33

6

1

1

Der Aufsichtsrat hat im schriftlichen Umlaufverfahren vom 30.08.2013 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

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Fall 34

7

2

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Fall 36

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.441.269,00 EUR auf 28.882.538,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2014 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

2

2

Fall 38

7

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Fall 39

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 11 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 40

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Fall 41

7

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Fall 42

7

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Fall 43

6

1

2

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 76.010.706,00 EUR auf 109.793.244,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

2

2

Fall 45

7

2

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Fall 46

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 18 (Gewinnverwendung) beschlossen.

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Fall 47

7

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Fall 49

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.979.256,00 EUR auf 120.772.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

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Fall 50

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 52

7

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Fall 53

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 12.10.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 56

7

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2

Fall 54

7

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2

Fall 58

7

2

2

Fall 59

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 130.772.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

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2

Fall 61

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.

7

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2

Fall 62

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

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2

Fall 63

7

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2

Fall 64

6

1

1

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr 2016 1.192.052 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 131.964.552,00 EUR.

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2

2

Fall 67

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Fall 71

6

1

3

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr 2017 2.063.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.06.2015 beschlossenen bedingten Kapitals (2015) wurden im Jahr 2017 2.400.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 24.08.2016 beschlossenen bedingten Kapitals (2016) wurden im Jahr 2017 375.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 136.802.552,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.09.2017 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

7

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2

Fall 72

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.11.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Geschäftsführung), 6 (Zusammensetzung und Wahl) sowie 11 (Vergütung) beschlossen.

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2

2

Fall 73

7

2

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Fall 74

6

2

1

Mit der TLG IMMOBILIEN AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 161314 B) als herrschendem Unternehmen ist am 06.10.2017 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom 17.11./22.11.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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2

Fall 75

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Fall 77

7

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Fall 78

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3

von Amts wegen zur lfd. Nr. 52 vom 19.04.2018 berichtigt

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Fall 79

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Fall 80

7

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Fall 81

7

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Fall 82

7

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Fall 83

7

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Fall 84

7

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2

Fall 85

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 08.10.2020 hat die Änderung der Satzung in dem § 14 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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2

Fall 86

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Fall 88

6

1

1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.680.255,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.05.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Fall 90

7

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Fall 91

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Fall 92

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.

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Fall 93

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsführung [Vorstand]) sowie 17 (Aufstellung des Jahresabschlusses) beschlossen.

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Fall 95

7

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2

Fall 96

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Einberufung vor Ort) und 15 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.

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Fall 97

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1

1

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Fall 98

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1

1

Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) und § 14 Abs. 2 S. 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 99

7

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Fall 100

7

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Fall 101

7

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Fall 102