Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-
Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von in- und
ausländischen Beteiligungen und
Finanzanlagen im eigenen Namen und für
eigene Rechnung.
288.825.380,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Flach, Roland, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1944
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Schweikert, Karl-Ernst, Männedorf, *XX.XX.1948
Vorstand:
Reisgen, Valentin, Neuss, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Wacker, Walter, Glashütten, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
König, Marina Eva, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1959
Huber, Frank Martin, Mönchengladbach,
*XX.XX.1967
Hopf, Thomas, Wertheim, *XX.XX.1952
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.11.1856 zuletzt geändert am 04.06.2003
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.07. 2005 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 39.999.999,00 EUR durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu Stück 39.999.999
neuer, auf den Inhaber lautender nennbetragsloser
Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes
Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 19.07.2005 das Grundkapital der Gesellschaft um bis
zu 9.604.943,00 EURO durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von insgesamt bis zu Stück 9.604.943 neuer auf den Inhaber
lautender nennbetragsloser Stückaktien gegen Bareinlage
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
a)
17.06.2004
Drescher
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 122 ff.
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schweikert, Karl-Ernst, Männedorf, *XX.XX.1948
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2004 hat die Änderung der
Satzung in §§ 7 (Vorsitz und Ausschüsse) und 11 (Vergütung)
beschlossen.
a)
15.09.2004
Lehmann
b)
Beschluss Blatt 185
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Zabel, Carsten, Wiesbaden, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Huber, Frank Martin, Mönchengladbach,
*XX.XX.1967
a)
08.02.2005
Simon
4
b)
von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.06.2001 um bis zu 30.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2001/I). .
a)
05.09.2005
Stiller
b)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.07.2000 um bis zu 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2000/I). .
lfd. Nr. 1 Sp. 1 von Amts
wegen berichtigend
ergänzt.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Wohnort des Prokuristen geändert, nun:
Hopf, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1952
Wohnort der Prokuristin geändert, nun:
König, Marina Eva, Glashütten, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Wohnort des Prokuristen geändert, nun:
Wacker, Walter, Kelkheim, *XX.XX.1952
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung der
§§ 4 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien, nun: Genehmigtes
Kapital 2005/I), 6 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Wahl),
12 (Hauptversammlung, Aufgabe) sowie 18
(Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 144.412.690,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 144.412.690 auf
den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2005/I).
Das genehmigte Kapital I (lfd. Nr. 1, Sp. 6b) sowie das
genehmigte Kapital II (lfd. Nr. 1, Sp. 6b) sind aufgehoben.
a)
04.10.2005
Stiller
b)
Blatt 232ff. Sonderband
6
Prokura erloschen:
Wacker, Walter, Kelkheim, *XX.XX.1952
a)
25.10.2005
Simon
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 29.12.2005 mit der NB Beteiligungs AG
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 53416) verschmolzen.
a)
09.01.2006
Schnorbus
b)
Anmeldung Blatt 1ff.
Sonderband Ia
8
a)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Resch, Martin, Sulzbach, *XX.XX.1966
07.02.2006
Simon
9
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat in Abschnitt V
(Hauptversammlung) die Änderung der Satzung in den §§ 13
(Einberufung und Ort), 14 (Teilnahmebedingungen und
Hinterlegung der Aktien) und 15 (Stimmrecht und Leitung)
beschlossen.
a)
29.09.2006
Schnorbus
b)
Satzung Blatt 45ff.
Sonderband Ia
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Flach, Roland, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1944
Nicht mehr
Vorstand:
Reisgen, Valentin, Neuss, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Schweikert, Karl-Ernst, Männedorf / Schweiz,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.11.2006
Simon
b)
Anmeldung Blatt 55 ff.
Sonderband I a
11
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN
1338/06 W) vom 08.11.2006 ist über das Vermögen der
Gesellschaft die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet
und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
a)
15.11.2006
Simon
12
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.
810 IN 1338/06 W) vom 21.11.2006 ist über das Vermögen
der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
a)
27.11.2006
Dittberner
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen
13
b)
Geschäftsanschrift:
Schumannstraße 45, 60325 Frankfurt am
Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schweikert, Karl-Ernst, Männedorf / Schweiz,
*XX.XX.1948
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schumann, Manfred Herbert, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Dr. Zabel, Carsten, Berlin, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Hopf, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
König, Marina Eva, Glashütten, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Resch, Martin, Sulzbach (Taunus), *XX.XX.1966
a)
22.11.2010
Seidler
b)
Fall 18
14
b)
Das Insolvenzverfahren (Az. 810 IN 1338/06 W-5 ) ist nach
rechtskräftiger Bestätigung des Insolvenzplans vom
20.10.2010 gem. § 258 InsO aufgehoben.
a)
06.12.2010
Faldus
b)
Fall 19
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Pfingstweidstraße 3, 60316 Frankfurt am
Main
a)
19.07.2011
Faldus
b)
Fall 21
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt
am Main
a)
15.03.2012
Leifert
b)
Fall 25
17
b)
Bestellt als
Abwickler:
Dr. Schumann, Manfred Herbert, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1945
a)
13.12.2012
Leifert
b)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schumann, Manfred Herbert, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1945
Fall 26
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schumann, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1945
Nicht mehr
Abwickler:
Dr. Schumann, Manfred Herbert, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1945
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
a)
12.03.2013
Leifert
b)
Fall 28
19
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Wahl), 7
(Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Einberufung,
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), 11 (Vergütung),
13 (Einberufung und Ort) und 14 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
03.04.2013
Leifert
b)
Fall 30
20
a)
Der Aufsichtsrat hat am 04.02.2013 die Änderung in den §§ 3
(Bekanntmachungen) und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.01.2013 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 29.01.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 144.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2013).
a)
24.07.2013
Leifert
b)
Fall 31
21
b)
a)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung lfd. Nummer 20 Spalte 6 b) von Amts wegen
berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.01.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.01.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 144.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmalig zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013).
01.08.2013
Leifert
b)
Fall 32
22
14.441.269,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 274.384.111,00 EUR auf
14.441.269,00 EUR und die entsprechende Ändedrung der
Satzung in § 4 (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
28.08.2013
Leifert
b)
Fall 33
23
a)
Der Aufsichtsrat hat im schriftlichen Umlaufverfahren vom
30.08.2013 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 4
Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
17.09.2013
Leifert
b)
Fall 34
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Efremidis, Stavros, Berlin, *XX.XX.1968
a)
06.10.2014
Leifert
b)
Fall 36
25
28.882.538,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
14.441.269,00 EUR auf 28.882.538,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2014 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
29.12.2014
Zentgraf
b)
Fall 38
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital
2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
129.558.731,00 EUR.
26
33.782.538,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.900.000,00 EUR auf 33.782.538,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.12.2014 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital
2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
124.658.731,00 EUR.
a)
30.12.2014
Zentgraf
b)
Fall 39
27
c)
Erwerb und die Verwaltung von in- und
ausländischen Beteiligungen an Immobilien
und Immobiliengesellschaften,
einschließlich der Entwicklung, Vermietung
und Verpachtung der Immobilien, im
eigenen Namen und für eigene Rechnung.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie 11 (Vergütung)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 18.12.2014 um bis zu 7.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014). .
a)
15.01.2015
Leifert
b)
Fall 40
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
26.02.2015
Leifert
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schumann, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1945
Bensel, Max, Hamburg, *XX.XX.1968
b)
Fall 41
29
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Efremidis, Stavros, Berlin, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.03.2015
Leifert
b)
Fall 42
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mokroß, Ivo Joachim, Berlin, *XX.XX.1962
Prokura geändert bei:
Bensel, Max, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
23.04.2015
Leifert
b)
Fall 43
31
109.793.244,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
76.010.706,00 EUR auf 109.793.244,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2015 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital
2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
48.648.025,00 EUR.
a)
08.07.2015
Leifert
b)
Fall 45
32
b)
a)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Roseen, Frank, Berlin, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
28.08.2015
Pussehl
b)
Fall 46
33
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 18
(Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
30.10.2015
Pussehl
b)
Fall 47
34
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bleichstraße 64-66, 60313 Frankfurt am
Main
a)
16.11.2015
Leifert
b)
Fall 49
35
120.772.500,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.979.256,00 EUR auf 120.772.500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2015 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital
2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
37.668.769,00 EUR.
a)
27.11.2015
Leifert
b)
Fall 50
36
a)
a)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.06.2015 um bis zu 3.300.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015).
22.01.2016
Leifert
b)
Fall 52
37
a)
Die Hauptversammlung vom 09.11.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.11.2015 um bis zu 40.000.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/II). .
a)
15.02.2016
Pussehl
b)
Fall 53
38
a)
Von Amts wegen Eintragung lfd. Nr. 37 hinsichtlich Datum
berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 12.10.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Von Amts wegen Eintragung lfd. Nr. 37 hinsichtlich Datum
berichtigt:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.10.2015 um bis zu 40.000.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/II). .
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.10.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.200.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015).
a)
25.02.2016
Leifert
b)
Fall 56
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Thömmes, Timo, Mainz, *XX.XX.1973
a)
08.03.2016
Leifert
b)
Fall 54
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kaiser, Christian, Berlin, *XX.XX.1979
a)
18.03.2016
Leifert
b)
Fall 58
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roseen, Frank, Berlin, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
17.05.2016
Leifert
b)
Fall 59
42
130.772.500,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.01.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000.000,00 EUR auf 130.772.500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2016 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
21.06.2016
Leifert
b)
Fall 61
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.01.2013 (Genehmigtes Kapital
2013) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
27.668.769,00 EUR.
43
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 15 (Stimmrecht und
Leitung) beschlossen.
a)
31.08.2016
Leifert
b)
Fall 62
44
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.08.2016 um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.08.2016 um bis zu 5.700.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital II 2016).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.08.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.500.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).
a)
07.10.2016
Leifert
b)
Fall 63
45
b)
Eintragung lfd. Nr. 44 von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.08.2021
a)
07.10.2016
Leifert
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.500.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
ausgenommen werden können (Genehmigtes Kapital 2016).
b)
Fall 64
46
131.964.552,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr
2016 1.192.052 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 131.964.552,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital 2014 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 5.807.948,00 EUR.
a)
03.03.2017
Leifert
b)
Fall 67
47
136.802.552,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr
2017 2.063.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.06.2015
beschlossenen bedingten Kapitals (2015) wurden im Jahr
2017 2.400.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 24.08.2016
beschlossenen bedingten Kapitals (2016) wurden im Jahr
2017 375.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 136.802.552,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.09.2017 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2014 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 3.744.948,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2015 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 900.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2016 beträgt nach Ausgabe von
a)
23.10.2017
Pussehl
b)
Fall 71
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien noch 2.625.000,00 EUR.
48
a)
Aus datenbanktechnischen Gründen Eintragung Nr. 47 Spalte
6a) nochmals wiederholt eingetragen:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.12.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (2014) wurden im Jahr
2017 2.063.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.06.2015
beschlossenen bedingten Kapitals (2015) wurden im Jahr
2017 2.400.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 24.08.2016
beschlossenen bedingten Kapitals (2016) wurden im Jahr
2017 375.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 136.802.552,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.09.2017 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
25.10.2017
Leifert
b)
Fall 72
49
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Finkbeiner, Peter, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Karoff, Niclas, Berlin, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), 5 (Geschäftsführung), 6
(Zusammensetzung und Wahl) sowie 11 (Vergütung)
beschlossen.
a)
07.12.2017
Pussehl
b)
Fall 73
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Efremidis, Stavros, Berlin, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
50
b)
Das bedingte Kapital 2015 beträgt nach Änderung der
Satzung noch 400.000,00 EUR.
Die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.01.2013,
12.10.2015 und 24.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2013, 2015
und 2016) sind aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.11.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 68.400.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 18.12.2014,
12.10.2015 und 24.08.2016 (Bedingtes Kapital 2014, 2015/II,
2016 und 2016/II) sind aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.11.2017 um bis zu 68.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017/I).
a)
22.01.2018
Faldus
b)
Fall 74
51
b)
Mit der TLG IMMOBILIEN AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 161314 B) als herrschendem
Unternehmen ist am 06.10.2017 ein Beherrschungsvertrag
abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom
17.11./22.11.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.02.2018
Faldus
b)
Fall 75
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
52
Prokura erloschen:
Mokroß, Ivo Joachim, Berlin, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Bensel, Max, Berlin, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Thömmes, Timo, Mainz, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Kaiser, Christian, Berlin, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.1986
a)
19.04.2018
Zentgraf
b)
Fall 77
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Prokura von Amts wegen berichtigt, nun:
Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.1986
a)
25.04.2018
Zentgraf
b)
Fall 78
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 52 vom 19.04.2018
berichtigt
54
b)
Bestellt als
Vorstand:
Overath, Jürgen, Hennef, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Klinck, Gerald, Deutsch-Evern, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
08.10.2018
Pussehl
b)
Fall 79
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
55
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Finkbeiner, Peter, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Karoff, Niclas, Berlin, *XX.XX.1971
a)
05.11.2018
Schollmeyer
b)
Fall 80
56
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klinck, Gerald, Deutsch-Evern, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Deblitz, Thorsten, Hohen Neuendorf,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
von Woisky, Kathrin, Berlin, *XX.XX.1963
a)
10.09.2019
Faldus
b)
Fall 81
57
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Overath, Jürgen, Hennef, *XX.XX.1963
a)
23.09.2019
Pussehl
b)
Fall 82
58
b)
a)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin
17.08.2020
Schollmeyer
b)
Fall 83
59
b)
Bestellt als
Vorstand:
von Woisky, Kathrin, Berlin, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Heidenreich, Armin, Berlin, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Mertens, Benjamin, Berlin, *XX.XX.1986
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Deblitz, Thorsten, Hohen Neuendorf,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
von Woisky, Kathrin, Berlin, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Dr. Schober, René, Falkensee, *XX.XX.1961
a)
12.11.2020
Schollmeyer
b)
Fall 84
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Dr. Schober, René, Falkensee, *XX.XX.1981
a)
16.11.2020
Schollmeyer
b)
Fall 85
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
61
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in dem § 14 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
26.11.2020
Schollmeyer
b)
Fall 86
62
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin
Prokura erloschen:
Dr. Schober, René, Falkensee, *XX.XX.1981
a)
18.05.2021
Schollmeyer
b)
Fall 88
63
150.482.807,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.11.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 13.680.255,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.05.2021 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.11.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
54.719.745,00 EUR.
a)
10.06.2021
Schollmeyer
b)
Fall 90
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Drews, Robert, Berlin, *XX.XX.1986
a)
26.07.2021
Schollmeyer
b)
Fall 91
65
b)
Bestellt als
a)
25.10.2021
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wolf, Dvir, Berlin, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
von Woisky, Kathrin, Berlin, *XX.XX.1963
Schollmeyer
b)
Fall 92
66
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 15
(Stimmrecht und Leitung) beschlossen.
a)
18.02.2022
Weber
b)
Fall 93
67
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Zusammensetzung, Vertretung und
Geschäftsführung [Vorstand]) sowie 17 (Aufstellung des
Jahresabschlusses) beschlossen.
a)
07.08.2022
Pussehl
b)
Fall 95
68
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Alexanderstraße 1, 10178 Berlin
a)
20.12.2022
Kraus
b)
Fall 96
69
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Einberufung vor Ort) und 15
(Stimmrecht und Leitung) beschlossen.
a)
15.07.2023
Dittberner
b)
Fall 97
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
70
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2023 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017
(Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2015
(Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2017
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
a)
19.10.2023
Dittberner
b)
Fall 98
71
c)
der Erwerb und die Verwaltung von in- und
ausländischen Beteiligungen an
Immobilien, Immobiliengesellschaften und
Immobilienfonds (jeweils soweit nicht
erlaubnispflichtig), einschließlich der
Entwicklung, Vermietung und Verpachtung
der Immobilien, im eigenen Namen und für
eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann
den Unternehmensgegenstand über
Tochtergesellschaften verwirklichen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat eine Änderung
der Satzung in § 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) und §
14 Abs. 2 S. 3 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
20.08.2024
Walter
b)
Fall 99
72
Prokura erloschen:
Bensel, Max Detlev, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
11.09.2024
Walter
b)
Fall 100
73
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Wittestraße 30, Haus F, 13509 Berlin
a)
07.03.2025
Heyden
b)
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 22
HRB 55695
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 101
74
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Prischmann, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Drews, Robert, Berlin, *XX.XX.1986
a)
24.06.2025
Zollmann
b)
Fall 102
Abruf vom 10.01.2026