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Satzung vom 07.06.1999 zuletzt geändert am 28.08.2003

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die beim Amtsgericht Frankfurt am main eingetragene Heinrich Fleischhacker KG durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.1999 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat (§§ 190 ff., 214 ff. UmwG).

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Tag der ersten Eintragung: 07.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Blatt 263 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 26.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Außerdem wurde der § 5 Abs.5 (genehmigtes Kapital) geändert und § 5 Absätze 6 und 7 sind entfallen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.500.000,- EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre bzgl. von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).

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Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Ergänzung der Satzung in § 5 Absatz 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.

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Außerdem wurden die §§ 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie 14 Absatz 1 (Vorsitz und Beschlussfassung) geändert.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2006 um bis zu 500.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I).

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Anmeldung Blatt 50 f. Sonderband I b

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Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretungsmacht) beschlossen.

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Bearbeitung erfolgte in Fall 8

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Fall 10

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) und in § 2 Absatz 1 (Gegenstand) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.07.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die N.M.F. Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 83421) übertragen.

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Fall 12

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Die Hauptversammlung vom 19.12.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.

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Fall 13

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Fall 15

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Fall 16

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Fall 17

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Fall 22

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Fall 23

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Fall 24

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Fall 25

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Fall 26

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2

Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

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Fall 27

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3

Die Hauptversammlung vom 03.03.2017 mit Nachtrag vom 03.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7 (Vertretungsmacht) beschlossen.

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Fall 28

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Die Hauptversammlung vom 10.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 29

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Vision Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 107835) verschmolzen.

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Fall 31

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der BrandOn Media AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 77462) verschmolzen.

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Fall 32

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Fall 33

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Fall 34