Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 47843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
N.M. Fleischhacker AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Betreiben
- des Finanzkommissionsgeschäftes nach §
1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 KWG,
- des Emissionsgeschäftes nach § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 10 KWG,
- der Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a S.
2 Nr. 1 KWG,
- der Abschlussvermittlung nach § 1 Abs.
1a S. 2. Nr. 2 KWG,
- des Eigenhandels nach § 1 Abs. 1a S. 2
Nr. 4 KWG.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wilhelm, Michael, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Schmidt, Frank-Andreas, Bensheim-Fehlheim,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Wagner, Michael, Friedrichsdorf, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.06.1999 zuletzt geändert am 28.08.2003
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die beim
Amtsgericht Frankfurt am main eingetragene Heinrich
Fleischhacker KG durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 07.06.1999 in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt hat (§§ 190 ff., 214 ff.
UmwG).
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30.11.2004
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
1.500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber oder
Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen.
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen (genehmigtes Kapital 1999).
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30.11.2004
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
850.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber oder
Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen.
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktonäre
auszunehmen (genehmigtes Kapital 2000).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder
mehrfach um bis zu insgesamt 140.000,00 EUR durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber oder Namen lautende
Stückaktien für bestehende Mitarbeiteraktionäre gegen
Bareinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
Michael Wilhelm, Erna Wilhelm, Manfred Wilhelm, Jürgen
Rossa, Michael Niessen, Hubert Gries, Reich
Vermögensverwaltungs GmbH, FJS Asset Management
GmbH, Wedeward Vermögensverwaltungs GmbH, Keil
Vermögensverwaltungs GmbH, Pröckl Vermögensverwaltungs
a)
08.10.2004
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.09.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 263 ff. Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 47843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH, Basedau Vermögensverwaltungs GmbH ist
ausgeschlossen (genehmigtes Kapital 2002).
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Betreiben
- des Finanzkommissionsgeschäftes nach §
1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 KWG,
- des Emissionsgeschäftes nach § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 10 KWG,
- der Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a S.
2 Nr. 1 KWG,
- der Abschlussvermittlung nach § 1 Abs.
1a S. 2. Nr. 2 KWG,
- des Eigenhandels nach § 1 Abs. 1a S. 2
Nr. 4 KWG,
- Portfolioverwaltung nach § 1 Abs. 1 a, Nr.
3 KWG.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Außerdem wurde der § 5 Abs.5 (genehmigtes Kapital)
geändert und § 5 Absätze 6 und 7 sind entfallen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.1999 mit
Änderung vom 26.09.2002 (Genehmigtes Kapital 1999/1)
sowie die Beschlüsse vom 20.05.2000 mit Änderung vom
26.09.2002 (genehmigtes Kapital 2000/1) und vom
26.09.2002 (genehmigtes Kapital 2002/1) sind aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.500.000,- EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre bzgl. von
Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2004/I).
a)
26.10.2004
Mieth
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Dirk, Alzenau, *XX.XX.1966
Buettner, Christian, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1967
a)
22.07.2005
Klab
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert:
Vorstand:
Schmidt, Frank-Andreas, Bensheim-Fehlheim,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wagner, Michael, Friedrichsdorf, *XX.XX.1969
a)
15.09.2005
Leifert
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 47843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Ergänzung
der Satzung in § 5 Absatz 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.
Außerdem wurden die §§ 12 (Sitzungsort, Einberufung und
Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie 14 Absatz 1
(Vorsitz und Beschlussfassung) geändert.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.07.2006 um bis zu 500.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2006/I).
a)
30.08.2006
Frink-Zinnhardt
b)
Anmeldung Blatt 50 f.
Sonderband I b
6
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft alleine. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen
gemeinsam vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Vertretungsmacht) beschlossen.
a)
29.08.2007
Glöckner
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Herasimtschuk, Peter, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1959
a)
05.09.2007
Berend
b)
Bearbeitung erfolgte in
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Buettner, Christian, Friedberg, *XX.XX.1967
Personenbezogene Daten geändert, nun:
a)
22.10.2007
Schnettler
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 47843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hofmann, Dirk, Alzenau, *XX.XX.1966
9
b)
Nach Wohnortänderung, nunmehr
Vorstand:
Wilhelm, Michael, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.11.2007
Berend
b)
Fall 10
10
a)
N.M.F. AG
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Betreiben
- des Finanzkommissionsgeschäftes (§ 1
Abs. 1, S. 2 Nr. 4 KWG),
- des Emissionsgeschäftes (§ 1 Abs. 1, S. 2
Nr. 10 KWG),
- der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a, S. 2
Nr. 1 KWG),
- der Anlageberatung (§1 Abs. 1a, S. 2 Nr.
1a KWG) ,
- eines multilateralen Handelssystems (§1
Abs. 1a, S. 2 Nr. 1b KWG), - des
Platzierungsgeschäftes (§1 Abs. 1a, S. 2
Nr. 1c KWG),
- der Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a, S.
2 Nr. 2 KWG),
- der Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs.
1a, S. 2 Nr. 3 KWG),
- des Eigenhandels (§ 1 Abs. 1a, S. 2 Nr. 4
KWG) und
- des Eigengeschäfts (§1 Abs. 1a, S. 3
KWG).
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) und in § 2 Absatz 1
(Gegenstand) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
28.07.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die N.M.F. Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 83421)
übertragen.
a)
31.10.2008
Glöckner
b)
Fall 12
11
c)
Verwaltung eigenen Vermögens und die
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2008 hat eine Änderung
a)
29.12.2008
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 47843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
Glöckner
b)
Fall 13
12
b)
Geschäftsanschrift:
Goetheplatz 4, 60311 Frankfurt am Main
Prokura erloschen:
Buettner, Christian, Friedberg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Hofmann, Dirk, Alzenau, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Herasimtschuk, Peter, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1959
a)
06.04.2009
Merz
b)
Fall 15
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Katrin, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1976
a)
27.05.2009
Seltmann
b)
Fall 16
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Herasimtschuk, Peter, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1959
a)
13.07.2009
Harder
b)
Fall 17
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Schillerstr. 2, 60313 Frankfurt am Main
a)
19.09.2012
Gollbach
b)
Fall 22
16
Prokura erloschen:
Schneider, Katrin, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1976
a)
06.08.2014
Pussehl
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 47843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 23
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Frank-Andreas, Bensheim-Fehlheim,
*XX.XX.1964
a)
05.02.2015
Pussehl
b)
Fall 24
18
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Geändert, nun:
Liquidator:
Wilhelm, Michael, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
14.01.2016
Pussehl
b)
Fall 25
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Roßmarkt 17, 60311 Frankfurt am Main
a)
01.02.2017
Pussehl
b)
Fall 26
20
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2017 mit Nachtrag vom
04.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7 (Vertretungsmacht)
a)
05.04.2017
Hewlett
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 47843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Wilhelm, Michael, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
b)
Fall 27
21
a)
Satzungsdaten von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Hauptversammlung vom 03.03.2017 mit Nachtrag vom
03.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7 (Vertretungsmacht)
beschlossen.
a)
10.04.2017
Hornburg
b)
Fall 28
22
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
28.08.2017
Pussehl
b)
Fall 29
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Vision Beteiligungs
GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 107835) verschmolzen.
a)
10.09.2019
Hewlett
b)
Fall 31
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
10.09.2019
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 47843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der BrandOn Media AG mit
dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 77462) verschmolzen.
Hewlett
b)
Fall 32
25
Prokura erloschen:
Herasimtschuk, Peter, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1959
a)
21.10.2019
Bäuml
b)
Fall 33
26
b)
Geschäftsanschrift:
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt
am Main
a)
11.11.2020
Bäuml
b)
Fall 34
Abruf vom 02.03.2024