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Satzung vom 29.06.2007

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Satzung: Dokument im Fall 1

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1

Die Gründerversammlung vom 24.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.

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2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der OTRS GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 9452) verschmolzen.

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Satzung: Dokument im Fall 2

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Verschmelzungsvertrag: Dokument im Fall 2

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Anmeldung Fall 3 Registerordner

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1

Die Hauptversammlung vom 14.12.2007 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 4 ( bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. Der bisherige Absatz 4 von § 4 der Satzung trägt nun die Ziffer 5.

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Satzung: Dokument im Fall 4

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Fall 5

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1

1

Die Hauptversammlung vom 31.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 6398) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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2

2

Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 31.03.2009 den Verschmelzungsvertrag vom 18.02.2009 mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung geschlossen.

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Satzung Dokument im Fall 8

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2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 18.02.2009 und 31.03.2009 mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 6398) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Dokument im Fall 9

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Die Hauptversammlung vom 31.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und 4, § 5 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 15 beschlossen.

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Satzung : Dokument im Fall 10

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.08.2009 hat die Einfügung der Absätze 5 und 6 (bedingtes Kapital 2009/I und 2009/II) in § 4 der Satzung beschlossen. Der bisherige Absatz 5 in § 4 der Satzung trägt nun die Ziffer 7. Weiter ist die Satzung in § 14 und § 15 geändert worden.

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2

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Satzung : Dokument im Fall 11

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2009 ist die Satzung in § 4 Abs 1 (Grundkapital und Einteilung) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

7

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2

Satzung : Dokument im Fall 12

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Fall 13

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital) und die Änderung des § 4 Abs. 5 (bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.

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1

2

Außerdem wurde § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) geändert.

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Fall 14

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Fall 16

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Fall 17

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 18

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Fall 22

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Fall 23

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1

1

Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Oberursel (Taunus) beschlossen.

7

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Fall 25

6

1

1

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 06.08.2009 beschlossenen bedingten Kapitals (2009/II) wurden im Jahr 2016 66.300 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.916.300,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.01.2017 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Fall 26

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1

Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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2

Fall 27

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.

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Fall 31

6

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1

Die Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat die Änderung des § 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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4

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.07.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 900.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

7

2

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Fall 33

7

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Fall 34

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Fall 38

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Fall 37