Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 10751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OTRS Holding AG
b)
Bad Homburg v.d.Höhe
c)
die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich Informationstechnologie (IT) sowie
das Erstellen (Programmieren) und der
Vertrieb von Software sowie der Erwerb,
der Verkauf und die Verwaltung von
Beteiligungen an IT Unternehmen. Die
Gesellschaft tätigt keine
genehmigungspflichtigen Geschäfte.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mindermann, André, Friedrichsdorf, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.2007
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.06.2007 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 30.04.2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
30.08.2007
Orgaß
b)
Satzung: Dokument im
Fall 1
2
a)
OTRS AG
a)
Die Gründerversammlung vom 24.08.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der OTRS GmbH mit Sitz in
Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d.
Höhe HRB 9452) verschmolzen.
a)
01.10.2007
Orgaß
b)
Satzung: Dokument im
Fall 2
Verschmelzungsvertrag:
Dokument im Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Bodo, Fürth, *XX.XX.1966
Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
15.11.2007
Weil
b)
Anmeldung Fall 3
Registerordner
4
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2007 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 4 ( bedingtes Kapital) in die Satzung
beschlossen. Der bisherige Absatz 4 von § 4 der Satzung
trägt nun die Ziffer 5.
a)
15.01.2008
Orgaß
b)
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 10751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.12.2007 um bis zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2007/I). .
Satzung: Dokument im
Fall 4
5
b)
Geschäftsanschrift:
Norsk-Data-Straße 1, 61352 Bad Homburg
v. d. Höhe
b)
Bestellt als
Vorstand:
Edenhofer, Martin Willi, Straubing, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bauer, Bodo, Fürth, *XX.XX.1966
Prokura geändert nun:
Einzelprokura:
Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
15.04.2009
Kloos
b)
Fall 5
6
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Enterprise Consulting
Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und
Informationsmanagement mit beschränkter Haftung in Bad
Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe
HRB 6398) und die entsprechende Änderung der Satzung in §
4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 31.03.2009 den
Verschmelzungsvertrag vom 18.02.2009 mit der Enterprise
Consulting Beratungsgesellschaft für
Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit
beschränkter Haftung geschlossen.
a)
19.05.2009
Lange
b)
Satzung Dokument im
Fall 8
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 18.02.2009 und 31.03.2009 mit der
a)
12.06.2009
Lange
b)
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 10751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für
Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe
(Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 6398)
verschmolzen.
Verschmelzungsvertrag
Dokument im Fall 9
8
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 und 4, § 5 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 15
beschlossen.
a)
10.07.2009
Lange
b)
Satzung : Dokument im
Fall 10
9
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2009 hat die Einfügung der
Absätze 5 und 6 (bedingtes Kapital 2009/I und 2009/II) in § 4
der Satzung beschlossen. Der bisherige Absatz 5 in § 4 der
Satzung trägt nun die Ziffer 7. Weiter ist die Satzung in § 14
und § 15 geändert worden.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.08.2009 um bis zu 100.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I). .
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.08.2009 um bis zu 600.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/II). .
a)
26.08.2009
Orgaß
b)
Satzung : Dokument im
Fall 11
10
1.850.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 350.000,00 EUR beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2009 ist die Satzung
in § 4 Abs 1 (Grundkapital und Einteilung) geändert worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.12.2009
Orgaß
b)
Satzung : Dokument im
Fall 12
11
b)
a)
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 10751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Edenhofer, Martin Willi, Straubing, *XX.XX.1977
28.12.2009
Kloos
b)
Fall 13
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital) und die
Änderung des § 4 Abs. 5 (bedingtes Kapital 2009/I)
beschlossen.
Außerdem wurde § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats)
geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 425.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/II).
Geändert, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.08.2009 mit Änderung vom 30.08.2010 um bis zu
137.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
a)
12.10.2010
Weil
b)
Fall 14
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kuhn, Christopher Tobias, Bogen, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.12.2011
Weil
b)
Fall 16
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Riedel, Sabine, Friedrichsdorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
06.08.2012
Weil
b)
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 10751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 17
15
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 29.06.2007
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
31.10.2012
Weil
b)
Fall 18
16
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Mindermann, André, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.07.2015
Weil
b)
Fall 22
17
b)
Geschäftsanschrift:
Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel
(Taunus)
a)
06.06.2016
Maaß
b)
Fall 23
18
b)
Oberursel (Taunus)
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat eine Änderung
a)
12.10.2016
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 10751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Oberursel (Taunus) beschlossen.
Zabbée
b)
Fall 25
19
1.916.300,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 06.08.2009
beschlossenen bedingten Kapitals (2009/II) wurden im Jahr
2016 66.300 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 1.916.300,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 10.01.2017 die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2009/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 533.700,00 EUR.
a)
17.03.2017
Zabbée
b)
Fall 26
20
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2007
(Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009
(Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009
(Bedingtes Kapital 2009/II) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2012
(Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2010
a)
26.09.2017
Weil
b)
Fall 27
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 10751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2010/II) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 900.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
21
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
01.09.2021
Kleebach
b)
Fall 31
22
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.07.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 900.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
25.08.2022
Kleebach
b)
Fall 33
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Benjamin, Madrid / Spanien, *XX.XX.1987
a)
10.07.2023
Kleebach
b)
Fall 34
Abruf vom 04.12.2024