) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024 um bis zu 10.202.289,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2024/II) Das Bedingte Kapital 2018/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 teilweise aufgehoben und von 300.000,00 EUR um 29.500,00 EUR auf 270.500,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 unter Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.07.2018 nunmehr um bis zu 270.500,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/I) Das Bedingte Kapital 2020/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 teilweise aufgehoben und von 477.500,00 EUR um 50.125,00 EUR auf 427.375,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 unter Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.10.2020 nunmehr um bis zu 427.375,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) Das Bedingte Kapital 2022/II ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 teilweise aufgehoben und von 160.500,00 EUR um 41.500,00 EUR auf 119.000,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 unter Änderung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 21.06.2022 und vom 21.06.2023 nunmehr um bis zu 119.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/II) Das Bedingte Kapital 2023/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 teilweise aufgehoben und von 1.439.500,00 EUR um 605.500,00 EUR auf 834.000,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 unter Änderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.06.2023 nunmehr um bis zu 834.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2023/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 um bis zu 899.697,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2025/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 um bis zu 2.550.572,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2025/II)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart › Code
005
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025, ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.08.2029 um insgesamt bis zu 2.550.572,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/I)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart › Code
021
Text
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 15.06.2016 am 20.07.2016 einen Vertrag mit der mediosmanagement GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 69639 B) über die Einbringung und Übertragung von Geschäftsanteilen an der Medios Pharma GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 168030 B) geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 14.09.2016 am 13.10.2016 einen Vertrag mit Herrn Manfred Schneider, Berlin, und Frau Claudia Neuhaus, Berlin, als Alleingesellschafter über die Einbringung und Übertragung von Geschäftsanteilen an der Medios Manufaktur GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 113397 B) geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart › Code
019
Text
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der IGELFILM GmbH - Produktion und Vertrieb -, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
31722).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart › Code
024
Text
Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen:
MAP Music and Pictures GmbH mit Sitz in Hamburtg (Amtsgericht Hamburg HRB 104371) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2024 ist die NewCo Pharma GmbH mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 721155) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten
Gegenstand
(1) Großhandel sowie Vermittlung und Herstellung aller für den Apothekenbetrieb oder andere pharmazeutische Unternehmen erforderlicher Waren und Gegenstände sowie Erbringung von Dienstleistungen, die mit den vorgenannten Geschäften in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen oder damit verbunden sind. Forschung und Entwicklung, insbesondere Analytik, sowie Digitalisierung von Geschäftsvorgängen in diesem Bereich. Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die die vorstehend genannten Geschäfte unmittelbar oder mittelbar betreiben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in diesem Absatz 1 genannten Gegenstände beschränken. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt.
(2) Gründung, Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußern von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Gesundheits- und Pharmabereich. Hierzu gehören auch ergänzende Geschäfte wie:
- Erbringung von Dienstleistungen für Beteiligungsunternehmen und Dritte im Bereich Finanzen und Kapitalmarktmaßnahmen, Unternehmensstrategie und -planung;
- Abschluss von Unternehmensverträgen, insbesondere Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge sowie Unternehmenspachtverträge, und die Übernahme von Leitungsfunktionen bei Beteiligungsunternehmen;
- Realisierung von Infrastrukturprojekten wie Büro- und Produktionsgebäude zur Nutzungsüberlassung an Beteiligungsunternehmen und Dritte.
(3) Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Zweigniederlassungen sowie Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen im In- und Ausland auszuüben. Sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihr abhängige Unternehmen überlassen und/oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unternehmen ausgliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch Gegenstände außerhalb der Grenzen des Absatzes 1 umfassen. Die Gesellschaft kann sich auch auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens beschränken.
(4) Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand ganz oder teilweise mittelbar und über das Internet verwirklichen.
(5) Ausgeschlossen sind Geschäfte, die einer Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) oder dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) bedürfen.