Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 246626 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Medios AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Heidestraße 9, 10557 Berlin
c)
(1) Großhandel sowie Vermittlung
und Herstellung aller für den Apo-
thekenbetrieb oder andere phar-
mazeutische Unternehmen erfor-
derlicher Waren und Gegenstände
sowie Erbringung von Dienstleis-
tungen, die mit den vorgenannten
Geschäften in unmittelbaren oder
mittelbaren Zusammenhang ste-
hen oder damit verbunden sind.
Forschung und Entwicklung, ins-
besondere Analytik, sowie Digi-
talisierung von Geschäftsvorgän-
gen in diesem Bereich. Erwerben,
Halten und Verwalten von Betei-
23.805.723,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertre-
ten.
b)
Vorstand:
1.
Gärtner, Matthias, *XX.XX.1967, Ber-
lin
Vorstand:
2.
Miehler, Mi-Young, *XX.XX.1969,
Berlin
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 16.07.1998
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 21.06.2022.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2022 ist der
Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
70680) nach Berlin verlegt und die
Satzung geändert in § 1 (Sitz).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der IGELFILM GmbH - Pro-
duktion und Vertrieb -, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB
31722).
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
a)
14.10.2022
Dr. Kuhlmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
01.04.1999
11.12.2024
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HRB 246626 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ligungen an Unternehmen, die die
vorstehend genannten Geschäf-
te unmittelbar oder mittelbar be-
treiben. Die Gesellschaft kann alle
Geschäfte betreiben, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihn unmit-
telbar oder mittelbar zu fördern
geeignet sind. Sie kann ihre Tä-
tigkeit auf einen oder einzelne der
in diesem Absatz 1 genannten Ge-
genstände beschränken. Die Ge-
sellschaft ist zur Errichtung von
Zweigniederlassungen im In- und
Ausland berechtigt.
(2) Gründung, Erwerb, Halten und
Verwalten sowie Veräußern von
Beteiligungen an anderen in- und
ausländischen Unternehmen, ins-
besondere im Gesundheits- und
Pharmabereich. Hierzu gehören
auch ergänzende Geschäfte wie:
- Erbringung von Dienstleistungen
für Beteiligungsunternehmen und
3.
Neukirch, Falk, *XX.XX.1971, Dres-
den
Vorstand:
4.
Prußeit, Christoph, *XX.XX.1988, Ber-
lin
MAP Music and Pictures GmbH
mit Sitz in Hamburtg (Amtsgericht
Hamburg HRB 104371)
Die Gesellschaft hat im Wege
der Nachgründung unter Zustim-
mung der Hauptversammlung vom
15.06.2016 am 20.07.2016 einen
Vertrag mit der mediosmanagement
GmbH, Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 69639 B) über die
Einbringung und Übertragung von
Geschäftsanteilen an der Medios
Pharma GmbH, Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 168030
B) geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen
wird Bezug genommen.
Die Gesellschaft hat im Wege
der Nachgründung unter Zustim-
mung der Hauptversammlung vom
14.09.2016 am 13.10.2016 einen
Vertrag mit Herrn Manfred Schnei-
der, Berlin, und Frau Claudia Neu-
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dritte im Bereich Finanzen und
Kapitalmarktmaßnahmen, Unter-
nehmensstrategie und -planung;
- Abschluss von Unternehmens-
verträgen, insbesondere Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
verträge sowie Unternehmens-
pachtverträge, und die Übernahme
von Leitungsfunktionen bei Betei-
ligungsunternehmen;
- Realisierung von Infrastruktur-
projekten wie Büro- und Produkti-
onsgebäude zur Nutzungsüberlas-
sung an Beteiligungsunternehmen
und Dritte.
(3) Die Gesellschaft ist ferner be-
rechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder
teilweise mittelbar durch Zweig-
niederlassungen sowie Tochter-,
Beteiligungs- und Gemeinschafts-
unternehmen im In- und Ausland
auszuüben. Sie kann insbesonde-
re ihren Betrieb ganz oder teilwei-
se an von ihr abhängige Unter-
nehmen überlassen und/oder ganz
haus, Berlin, als Alleingesellschaf-
ter über die Einbringung und Über-
tragung von Geschäftsanteilen an
der Medios Manufaktur GmbH,
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 113397 B) geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen
wird Bezug genommen.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.07.2018 ist
das Grundkapital um bis zu EUR
300.000,00 bedingt erhöht (Beding-
tes Kapital 2018/I)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.07.2019 ist
das Grundkapital um bis zu EUR
5.825.607,00 bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2019/I)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.10.2020, geän-
dert durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 21.06.2022, ist
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder teilweise auf von ihr abhän-
gige Unternehmen ausgliedern.
Der Unternehmensgegenstand von
Tochter- und Beteiligungsunter-
nehmen darf auch Gegenstände
außerhalb der Grenzen des Absat-
zes 1 umfassen. Die Gesellschaft
kann sich auch auf die Tätigkeit
einer geschäftsleitenden Holding
und/oder die sonstige Verwaltung
eigenen Vermögens beschränken.
(4) Die Gesellschaft kann ihren
Gegenstand ganz oder teilweise
mittelbar und über das Internet
verwirklichen.
(5) Ausgeschlossen sind Ge-
schäfte, die einer Erlaubnis nach
dem Gesetz über das Kreditwesen
(KWG) oder dem Gesetz über Ka-
pitalanlagegesellschaften (KAGG)
bedürfen.
das Grundkapital um bis zu EUR
477.500,00 bedingt erhöht (Beding-
tes Kapital 2020/I)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2022 ist
das Grundkapital um bis zu EUR
1.600.000,00 bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2022/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.08.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 27.08.2022 um
noch bis zu EUR 3.950.521,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2017/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.06.2021 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 09.06.2026 um
noch bis zu EUR 7.181.763,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021/I)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Die Eintragung zur laufenden
Nummer 1 wird hinsichtlich der
dortigen Eintragung des Genehmig-
ten Kapitals 2017/I berichtigt durch
Löschung (wie folgt) aufgrund Fal-
schübernahme aus dem Register-
blatt des Amtsgerichts Hamburg
(HRB 70680):
Das genehmigte Kapital vom
28.08.2017 ist aufgrund Aufhe-
bungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 13.07.2018 erlo-
schen (Genehmigtes Kapital 2017/
I)
a)
09.03.2023
Dr. Kuhlmann
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 9
(Bedingtes Kapital 2022/II), § 15
Abs. 4 (Ermächtigung virtuelle
a)
03.08.2023
Kruel
11.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) und § 16 Abs.
5 (Virtuelle Teilnahme von Auf-
sichtsratsmitgliedern an Hauptver-
sammlungen).
b)
Das durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 21.06.2022 ge-
schaffene Bedingte Kapital 2022/II
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2023 geän-
dert.
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 21.06.2023 unter Änderung
des Beschlusses der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2022 nun-
mehr um bis zu 160.500,00 EUR
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2022/II)
4
a)
a)
03.08.2023
11.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 7 (Be-
dingtes Kapital 2023/I).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 21.06.2023 um bis zu
1.439.500,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2023/I)
Kruel
5
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 15.02.2024 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 16 Abs. 2
(Hauptversammlung).
a)
11.04.2024
Hahnewald
6
b)
Vorstand:
5.
van Rietschoten, Constantijn,
*XX.XX.1970, Rotterdam / Niederlan-
de
a)
28.05.2024
Hahnewald
11.12.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.05.2024 ist die
NewCo Pharma GmbH mit Sitz in
Mannheim (Amtsgericht Mann-
heim, HRB 721155) durch Übertra-
gung ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Ganzes
auf die Gesellschaft verschmolzen.
a)
31.05.2024
Dr. Weiland
8
25.505.723,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.06.2021 erteilten Ermächti-
gung (Genehmigtes Kapital 2021/
I) ist die Erhöhung des Grundka-
pitals um 1.700.000,00 EUR auf
25.505.723,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 28.05.2024 ist § 4 (Grundka-
pital und Aktien) der Satzung geän-
dert. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
a)
11.06.2024
Dr. Weiland
11.12.2024
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tra-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.06.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.481.763,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 09.06.2026. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.08.2024 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Grundka-
pital und Aktien), 8 (Aufsichtsrat)
und 15 (Hauptversammlung).
b)
Das durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 10.07.2019 ge-
schaffene Bedingte Kapital 2019/
I ist durch Beschluss der Hauptver-
a)
22.08.2024
Dr. Weiland
11.12.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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5
6
7
sammlung vom 14.08.2024 aufge-
hoben. (Bedingtes Kapital 2019/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 14.08.2024 um bis zu
10.202.289,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2024/II)
Das genehmigte Kapital vom
10.06.2021 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.08.2024 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 13.08.2029 um ins-
gesamt bis zu 2.550.572,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2024/I)
11.12.2024
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