6

1

2

Satzung vom 13.07.2001.

7

2

1

Satzung Bl. 3 SB.

6

1

1

Auf Grund der in der Satzung vom 13.07.2001 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 350.820 EUR auf 2.350.820 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 04.02.2002, 15.03.2002 und 03.04.2002 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

1

Beschlüsse Bl. 36, 37, 38, 39 SB; Neue Satzung Bl. 66 SB;

6

1

1

Auf Grund der in der Satzung vom 13.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.600,00 EUR auf 2.354.420,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2002 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

1

Beschluss Bl. 99 SB; neue Satzung Bl. 106 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.04.2005 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 12 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

7

2

1

Beschluss Bl. 112 SB; neue Satzung Bl. 113 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.04.2006 hat die Änderung der §§ 12 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 15 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) und 16 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Beschluss Bl. 115 SB; neue Satzung Bl. 116 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 53.720,00 EUR auf 2.408.140,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2007 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.04.2008 hat die Änderung des § 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 08.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18./19.09.2009 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420 EUR auf 2.450.980,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.01.2010 und 05./06.05.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Einteilung des Grundkapitals), 12 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420,00 EUR auf 2.472.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der §§ 5 (Zusammensetzung Vorstand), 7 (Aufsichtsrat, Aufgaben), 9 (Beschlussfassung Aufsichtsrat), 10 (Vergütung Aufsichtsrat) und 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 10.603 eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2013 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

8

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). .

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.04.2016 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz), 12 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) sowie 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung und Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 25.6.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 1771 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.5.2016 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 85.094,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) sowie 10 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 30.06.2016 die Änderung des § 3 (Bedingtes Kapital 2014/I) der Satzung beschlossen Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktien, Sacheinlagen) und 5 (Zusammensetzung des Vorstandes) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der in den Hauptversammlungen vom 20.7.2017, 27.6.2019 und 15.7.2021 erteilten Ermächtigungen hat der Vorstand die Einziehung von 2.136 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7.6.2022 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.

6

1

1

Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 28.7.2022 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 1299 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 6.3.2023 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.6.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

6

1

1

Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 28.6.2023 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 390 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.4.2024 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 4.7.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 78.519,- EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Der Aufsichtsrat hat am 18.7.2024 die Änderung der Fassung des § 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 4.7.2024 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 109 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.4.2025 wurde die Satzung in § 3 (Aktien) geändert.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 3.7.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 87.627,- EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 7 und 9 (Aufsichtsrat), 13 und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Der Aufsichtsrat hat am 3.7.2025 die Änderung der Fassung des § 3 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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2

3

Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 3.7.2025 nunmehr 1.101.617,86 EUR.

Ist nur ein Vostandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch alle Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.