Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
A-HEAT
Allied Heat Exchange Technology AG
b)
Fürstenfeldbruck
c)
Erwerb von und Beteiligung an
Unternehmen, insbesondere für den Kauf
und Verkauf von Waren aller Art
einschließlich Import und Export,
insbesondere von Geräten und Anlagen für
die technische Gebäudeausrüstung sowie
deren Herstellung und Be- und Verarbeitung
sowie Übernahme der Geschäftsführung
bei derartigen Gesellschaften.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vostandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch alle Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Spielauer, Fritz, Moorenweis, *XX.XX.1964
Vorsitzender.
Vorstand:
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.07.2001.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.07.2001 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.11.2005 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 200.000 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2001/1).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.07.2001 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.11.2005 gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 500.000 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2001/II).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.07.2001 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.11.2005 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 300.000 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2001III).
a)
28.12.2001
Sassenbach
b)
Satzung Bl. 3 SB.
2
2.350.820,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 13.07.2001 erteilten
Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um
350.820 EUR auf 2.350.820 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 04.02.2002, 15.03.2002
und 03.04.2002 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
405.780 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 13.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
43.400 EUR.
a)
27.11.2002
Breinl
b)
Beschlüsse Bl. 36, 37, 38,
39 SB; Neue Satzung Bl.
66 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Müllner, Manfred, Kaltenleutgeben/Österreich,
*XX.XX.1967
a)
01.07.2003
Breinl
4
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Spielauer, Fritz, Moorenweis, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstand Weiser Helmut oder mit dem Vorstand
Müllner Manfred.
Geändert, nun:
Vorstand:
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstand Spielauer Fritz oder dem Vorstand
Müllner Manfred.
Geändert, nun:
Vorstand:
Müllner, Manfred, Kaltenleutgeben/Österreich,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstand Spielauer Fritz oder dem Vorstand
Weiser Helmut.
a)
01.08.2003
Breinl
5
2.354.420,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 13.07.2001 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.600,00
EUR auf 2.354.420,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.07.2002 ist die Satzung in § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.07.2001 (Genehmigtes
a)
11.09.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 99 SB;
neue Satzung Bl. 106 SB;
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2001/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
402.180 EUR.
6
b)
München
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2005 hat die Änderung der
§§
1 (Sitz) und 12 (Ordentliche und außerordentliche
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
12.05.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 112 SB;
neue Satzung Bl. 113 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2006 hat die Änderung der
§§
12 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung), 13
(Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 15
(Jahresabschluß und Gewinnverwendung) und 16
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
05.05.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 115 SB;
neue Satzung Bl. 116 SB;
8
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Spielauer, Fritz, Moorenweis, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
03.04.2007
Kraft-Kubon
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
75.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Die Genehmigten Kapitalia vom 13.07.2001 (Genehmigte
Kapitalia 2001 /I, 2001/II und 2001/III) sind durch Zeitablauf
erloschen.
a)
14.05.2007
Gawinski
10
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Vorstand:
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstand Spielauer Fritz oder dem Vorstand
Müllner Manfred, mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Müllner, Manfred, Kaltenleutgeben/Österreich,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstand Spielauer Fritz oder dem Vorstand
Weiser Helmut, mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Spielauer, Fritz, Moorenweis, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
29.06.2007
Brummer
11
2.408.140,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
53.720,00 EUR auf 2.408.140,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2007 ist die Satzung
in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
21.280,00 EUR.
a)
23.08.2007
Gawinski
12
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2008 hat die Änderung des
§
a)
08.05.2008
Kühn
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
13
b)
Geschäftsanschrift:
Ganghoferstr. 31, 80339 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
a)
27.11.2008
Krautwurst
14
b)
Eintragung lfd.Nr. 13, Spalte 4 wegen verfrühter
Eintragung -von Amts wegen- gelöscht
und Vorstand aus Eintragung lfd. Nr. 10
neu vorgetragen:
Vorstand:
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstand Spielauer Fritz oder dem Vorstand
Müllner Manfred, mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.11.2008
Krautwurst
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
a)
03.12.2008
Krautwurst
16
2.429.560,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 21.420,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2007/I sowie die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am
18./19.09.2009 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
a)
10.11.2009
Dr. Kühn
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.03.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2009 um 1.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). .
17
2.450.980,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
21.420 EUR auf 2.450.980,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.01.2010 und
05./06.05.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
978.580 EUR.
a)
08.06.2010
Brinkmöller
18
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der
§§
3 (Einteilung des Grundkapitals), 12 (Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
29.06.2010
Dr. Kühn
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Spielauer, Fritz, Moorenweis, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.09.2011
Hinterleitner
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.10.2011
Hinterleitner
21
2.472.400,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.05.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
21.420,00 EUR auf 2.472.400,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2011 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
957.160,00 EUR.
a)
31.10.2011
Brinkmöller
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Weiser, Christian, Santiago/Monterrey
N.L./Mexico, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2012
Dorfmeister
23
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der
§§ 5 (Zusammensetzung Vorstand), 7 (Aufsichtsrat,
Aufgaben), 9 (Beschlussfassung Aufsichtsrat), 10 (Vergütung
Aufsichtsrat) und 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
05.07.2012
Brinkmöller
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
23.08.2012
Hinterleitner
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weiser, Helmut, Emmering, *XX.XX.1949
25
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Müllner, Manfred, Kaltenleutgeben, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.01.2013
Hinterleitner
26
a)
Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 06.06.2013
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von
10.603 eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch
Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen
Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
29.11.2013 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien)
geändert.
a)
30.01.2014
Brinkmöller
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müllner, Manfred, Kaltenleutgeben / Österreich,
*XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Spegel, Hubertus Josef, Oberhaching /
Deisenhofen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.03.2014
Hinterleitner
28
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals sowie eines neuen Bedingten Kapitals
und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
10.07.2014
Brinkmöller
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Das Bedingte Kapital vom 08.05.2009 (Bedingtes Kapital
2009/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2014 um 1.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). .
29
b)
Fürstenfeldbruck
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hans-Güntner-Str. 2-6, 82256
Fürstenfeldbruck
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2016 hat die Änderung der
§§
1 (Sitz), 12 (Ordentliche und außerordentliche
Hauptversammlung) sowie 13 (Vorsitz in der
Hauptversammlung und Vollmacht zur Ausübung des
Stimmrechts) der Satzung beschlossen.
a)
29.04.2016
Dr. Brenner
30
a)
Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 25.6.2015
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von
1771 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch
Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen
Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
13.5.2016 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien)
geändert.
a)
08.06.2016
Eisenmann
31
2.557.494,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 85.094,00 EUR und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital) sowie 10 (Vergütung des Aufsichtsrates) der
Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 30.06.2016 die
Änderung des § 3 (Bedingtes Kapital 2014/I) der Satzung
beschlossen
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
a)
15.07.2016
Eisenmann
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2016
nunmehr 1.034.417,57 EUR.
32
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung der
§§ 3 (Grundkapital, Aktien, Sacheinlagen) und 5
(Zusammensetzung des Vorstandes) der Satzung
beschlossen.
a)
27.07.2017
Eisenmann
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Gerle, Robert Hans, Fürstenfeldbruck,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.01.2018
Hinterleitner
34
b)
Von Amts wegen eingetragen:
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Weiser, Christian, Wien / Österreich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.04.2019
Hinterleitner
35
a)
Aufgrund der in den Hauptversammlungen vom 20.7.2017,
27.6.2019 und 15.7.2021 erteilten Ermächtigungen hat der
Vorstand die Einziehung von 2.136 eigenen Aktien ohne
Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen
rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am
Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7.6.2022 wurde die
a)
14.07.2022
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 140545
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.
36
a)
Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 28.7.2022
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von
1299 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch
Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen
Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
6.3.2023 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien)
geändert.
a)
27.03.2023
Fischer
37
a)
Die Hauptversammlung vom 28.6.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis
zum 31.03.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
18.08.2023
Fischer
38
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Spegel, Hubertus Josef, Sibiu / Rumänien,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.11.2023
Maier
Abruf vom 14.03.2024