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Gesellschaftsvertrag vom 30.11.1979 zuletzt geändert am 07.12.2000

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Gesellschaft mit beschränkter Haftung, infolge Umwandlung einer Aktiengesellschaft.

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Tag der ersten Eintragung: 10.12.1979. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 209/223 So.

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Eintragung laufende Nummer 1 von Amts wegen ergänzt.

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Beschlüsse Bl. 513/515, 541 SB Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Bl. 516/524, Aufhebungsvertrag 538/539 SB;

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Anmeldung: Bl. 561/564 SB.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsverträgen vom 15.04.2003 sowie der Beschlüsse ihrer Gesellschafterversammlungen und der Gesellschafterversammlungen der übernehmenden Gesellschaften je vom 15.04.2003 Teile des Vermögens (Betriebsteil/Teilbetrieb "Hose Systems") auf die METZELER Automotive Hose Systems GmbH mit dem Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 9445) und Teile des Vermögens (Betriebsteil/Teilbetrieb "Technical Rubber") auf die METZELER Technical Rubber Systems GmbH mit dem Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 9454) übertragen.

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Ausgliederungsverträge, Zustimmungsbeschlüsse: Bl. 569 SB (Hose Systems); Bl. 574 SB (Technical Rubber);

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Anmeldung Bl. 589/592 SB

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Anmeldung Bl. 594/599 SB

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Anmeldung Bl. 600/607 SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2005 hat die Änderung des § 11 a (Zustimmungsbedürftige Geschäfte der Geschäftsführung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 609/610 SB; neue Satzung Bl. 612/622 SB;

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Eintragung laufende Nummer 1 von Amts wegen berichtigt.

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Anmeldung Bl. 627/628 SB

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Eintragung laufende Nummer 13 von Amts wegen berichtigt.

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Die METZELER Automotive Profile Systems Europe GmbH mit dem Sitz in Lindau (B) (Amtsgericht Kempten HRB 4748) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2011 hat die Änderung des § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2013 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2014 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: 14 (Durchführung der Gesellschafterversammlung), 15 (Geschäftsjahr).

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat die Änderung des § 15 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 06.11.2014 mit der CSA Holding (Deutschland) GmbH mit dem Sitz in Schelklingen (Amtsgericht Ulm HRB 490683) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 10.11.2014 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2018 hat die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 14 (Durchführung der Gesellschafterversammlung), 17 (Feststellung des Jahresabschlusses, Gewinnverwendung) und 19 (Auflösung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.718.080,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.