Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
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HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METZELER Automotive Profile Systems
GmbH
b)
Lindau (B)
c)
Die Herstellung, die Verarbeitung und der
Vertrieb von Produkten und Systemen aus
Elastomeren und Kunststoffen für nahezu
alle Industriezweige, insbesondere für die
Automobilindustrie, insbesondere unter
dem Warenzeichen METZELER, sowie die
Vornahme aller hiermit
zusammenhängenden Geschäfte.
30.680.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Roux, Oliver, London (England), *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Dr. Bauer, Carsten, Plößberg, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Williamson, Peter, Schriesheim, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Engel, Andreas, CH-St. Gallen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Ruf, Karl-Heinz, Edingen-Neckarhausen
Hollender, Hanspeter, Bodolz, *XX.XX.1955
Solf, Bernd, Tettnang, *XX.XX.1962
Salmann, Roland, Mannheim, *XX.XX.1951
Knörzer, Rolf, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1968
Miller, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.1964
Schubert, Thomas, Lindau, *XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.11.1979 zuletzt geändert am
07.12.2000
b)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, infolge Umwandlung
einer Aktiengesellschaft.
Die Gesellschaft hat am 03. Juli 1986 mit der Pirelli
Deutschland GmbH mit dem Sitz in Frankfurt/Main als
herrschende Gesellschaft, die am 14. November 1986
verschmolzen ist mit der Pirelli Deutschland
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Breuberg/Odenwald, einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 14. Juli
1986 zugestimmt.
a)
23.01.2003
Gomez
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.12.1979.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 209/223 So.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Walser, Irmgard, Argenbühl, *XX.XX.1959
a)
29.01.2003
Egerer
b)
Eintragung laufende
Nummer 1 von Amts
wegen ergänzt.
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Roux, Oliver, London (England), *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Salmann, Roland, Mannheim, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Ruf, Karl-Heinz, Edingen-Neckarhausen
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
03.07.1986 mit der Pirelli Deutschland GmbH mit dem Sitz in
Frankfurt/Main, die am 14.11.1986 mit der Pirelli Deutschland
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Breuberg/Odenwald
(Amtsgericht Darmstadt HRB 70034) verschmolzen wurde, ist
durch Aufhebung zum 31.12.2002 beendet.
Die Gesellschaft hat am 20.12.2002 mit der Serck Holding
GmbH mit dem Sitz in Lindau (B) (Amtsgericht Kempten
(Allgäu) HRB 4748) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
a)
29.01.2003
Bottke
b)
Beschlüsse Bl. 513/515,
541 SB
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 516/524,
Aufhebungsvertrag
538/539 SB;
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.12.2002 zugestimmt.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Williamson, Peter, Schriesheim, *XX.XX.1966
a)
24.03.2003
Rauscher
b)
Anmeldung: Bl. 561/564
SB.
5
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsverträgen vom 15.04.2003 sowie der
Beschlüsse ihrer Gesellschafterversammlungen und der
Gesellschafterversammlungen der übernehmenden
Gesellschaften je vom 15.04.2003 Teile des Vermögens
(Betriebsteil/Teilbetrieb "Hose Systems") auf die METZELER
Automotive Hose Systems GmbH mit dem Sitz in Mannheim
(Amtsgericht Mannheim HRB 9445) und Teile des Vermögens
(Betriebsteil/Teilbetrieb "Technical Rubber") auf die
METZELER Technical Rubber Systems GmbH mit dem Sitz in
Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 9454) übertragen.
a)
12.09.2003
Bottke
b)
Ausgliederungsverträge,
Zustimmungsbeschlüsse
: Bl. 569 SB (Hose
Systems); Bl. 574 SB
(Technical Rubber);
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gessert, Karl John, Kirchheim u. Teck,
*XX.XX.1952
a)
09.02.2004
Scharpf
b)
Anmeldung Bl. 589/592
SB
7
b)
Vertretungsbefugnis geändert:
Geschäftsführer:
Dr. Bauer, Carsten, Opfenbach, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert:
a)
10.01.2005
Scharpf
b)
Anmeldung Bl. 594/599
SB
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Engel, Andreas, St. Gallen (Schweiz), *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Walser, Irmgard, Argenbühl, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Walser, Irmgard, Argenbühl, *XX.XX.1959
a)
20.01.2005
Scharpf
b)
Anmeldung Bl. 600/607
SB
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2005 hat die
Änderung des § 11 a (Zustimmungsbedürftige Geschäfte der
Geschäftsführung) der Satzung beschlossen.
a)
13.04.2005
Bottke
b)
Beschluss Bl. 609/610
SB;
neue Satzung Bl.
612/622 SB;
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hiller, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.1964
a)
21.12.2005
Scharpf
b)
Eintragung laufende
Nummer 1 von Amts
wegen berichtigt.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brinkmann, Uwe, Nonnenhorn, *XX.XX.1964
a)
14.03.2006
Scharpf
b)
Anmeldung Bl. 627/628
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
SB
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Siekmann, Gerd, Zug (Schweiz), *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Engel, Andreas, St. Gallen (Schweiz), *XX.XX.1964
a)
23.01.2007
Haßler
13
Prokura erloschen:
Gessert, Karl John, Kirchheim u. Teck,
*XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Hollender-Matatko, Hanspeter, geb. Hollender,
Bodolz, *XX.XX.1955
a)
23.01.2007
Haßler
14
Prokura aus systemtechnischen Gründen erneut
vorgetragen:
Hollender-Matatko, Hanspeter, geb. Hollender,
Bodolz, *XX.XX.1955
a)
05.02.2007
Haßler
b)
Eintragung laufende
Nummer 13 von Amts
wegen berichtigt.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Blumenschein, Oliver, Adelberg, *XX.XX.1967
a)
21.02.2007
Haßler
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Siekmann, Gerd, Zug (Schweiz), *XX.XX.1950
a)
21.09.2007
Haßler
17
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krug, Jürgen, Ladenburg, *XX.XX.1969
Bach, Dieter, Lindau, *XX.XX.1961
28.01.2008
Wendl
18
Prokura erloschen:
Knörzer, Rolf, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1968
a)
04.02.2008
Wendl
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gässler, Edwin, Lindau (B), *XX.XX.1961
a)
03.04.2008
Wendl
20
Prokura erloschen:
Brinkmann, Uwe, Nonnenhorn, *XX.XX.1964
a)
04.06.2008
Wendl
21
b)
Die METZELER Automotive Profile Systems Europe GmbH mit
dem Sitz in Lindau (B) (Amtsgericht Kempten HRB 4748) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008 und
der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
20.12.2002 mit der METZELER Automotive Profile Systems
Europe GmbH mit dem Sitz in Lindau (B) (Amtsgericht
Kempten HRB 4748) ist durch Konfusion erloschen.
a)
02.09.2008
Harteis
22
b)
Die Gesellschaft hat am 13.10.2008 mit der CSA Germany
GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Edingen-Neckarhausen
(Amtsgericht Mannheim HRA 701860) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
20.10.2008 zugestimmt.
a)
29.10.2008
Harteis
23
b)
Geschäftsanschrift:
Bregenzer Straße 133, 88131 Lindau (B)
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
25.11.2008
Wendl
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brinkmann, Uwe, Lindau (B), *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Knörzer, Rolf, Eppelheim, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Bauer, Carsten, Opfenbach, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Walser, Irmgard, Argenbühl, *XX.XX.1959
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hägele, Bernd, Schwäbisch Gmünd, *XX.XX.1969
a)
16.03.2009
Wendl
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nagel-Sadler, Annette, Kressbronn am Bodensee,
*XX.XX.1969
Brummer, Simon, Weinheim, *XX.XX.1976
Prokuren erloschen:
Schubert, Thomas, Lindau, *XX.XX.1950
Hiller, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.1964
Blumenschein, Oliver, Adelberg, *XX.XX.1967
a)
02.07.2009
Wendl
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
29.03.2010
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Henes, Konrad, Lauffen, *XX.XX.1978
Wendl
27
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Knörzer, Rolf, Eppelheim, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bach, Dieter, Lindau (B), *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.04.2010
Wendl
28
Prokura erloschen:
Bach, Dieter, Lindau (B), *XX.XX.1961
a)
03.05.2010
Wendl
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schröder, Jürgen, Ravensburg, *XX.XX.1966
Wagner, Dennis, Lindau (B), *XX.XX.1975
Prokuren erloschen:
Gässler, Edwin, Lindau (B), *XX.XX.1961
Hägele, Bernd, Schwäbisch Gmünd, *XX.XX.1969
a)
25.01.2011
Wendl
30
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hofmann, Axel, Schwetzingen, *XX.XX.1967
Brummer, Simon, Weinheim, *XX.XX.1976
Henes, Konrad, Lauffen, *XX.XX.1978
Krug, Jürgen, Ladenburg, *XX.XX.1969
Nagel-Sadler, Annette, Kressbronn am Bodensee,
*XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2011 hat die
Änderung des § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) der
Satzung beschlossen.
a)
13.04.2011
Harteis
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schröder, Jürgen, Ravensburg, *XX.XX.1966
Solf, Bernd, Tettnang, *XX.XX.1962
Wagner, Dennis, Lindau (B), *XX.XX.1975
31
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Campbell, Allen, Indiana (USA), *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stephenson, Keith D., Timberlakes/FL (USA),
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.07.2011
Wendl
32
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Campbell, Allen, Fort Wayne/Indiana (USA),
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Stephenson, Keith D., Fort Myers/FL (USA),
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.07.2011
Wendl
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Präger, Karsten, Heppenheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hofmann, Axel, Schwetzingen, *XX.XX.1967
a)
05.04.2012
Birkner
34
Prokura erloschen:
Henes, Konrad, Lauffen, *XX.XX.1978
a)
31.05.2012
Böcker
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dore, Mathieu, Rugby (Großbritannien),
*XX.XX.1975
Lauer, Peter Martin, Mainz, *XX.XX.1966
a)
29.10.2012
Böcker
36
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bach, Dieter, Lindau (B), *XX.XX.1961
a)
04.02.2013
Böcker
37
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
de Miguel Posada, Juan Fernando, Madrid
(Spanien), *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gaspar Hernández, Francisco, Waterloo
(Belgien), *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
23.07.2013
Böcker
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hosenfeld, Wilhelm Joachim, Leverkusen,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stephenson, Keith D., Fort Myers/FL (USA),
*XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brinkmann, Uwe, Lindau (B), *XX.XX.1964
38
a)
Cooper Standard GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2013 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
01.10.2013
Harteis
39
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2014 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: 14 (Durchführung der
Gesellschafterversammlung), 15 (Geschäftsjahr).
a)
10.06.2014
Harteis
40
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 13.10.2008 mit der CSA
Germany GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Edingen-
Neckarhausen (Amtsgericht Mannheim HRB HRA 701860) ist
durch Aufhebung zum 30.06.2014 beendet.
a)
11.07.2014
Harteis
41
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat die
Änderung des § 15 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
b)
a)
19.11.2014
Harteis
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat am 06.11.2014 mit der CSA Holding
(Deutschland) GmbH mit dem Sitz in Schelklingen
(Amtsgericht Ulm HRB 490683) als herrschender Gesellschaft
einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
10.11.2014 zugestimmt.
42
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Campbell, Allen, Fort Wayne/Indiana / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stephenson, Keith Dwayne, Fort Myers /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mariën, Pierre, Wasserburg Ortsteil Hattnau,
*XX.XX.1961
Uphoff, Klaas Johann, Heidelberg, *XX.XX.1961
Kelsch, Karlheinz Friedrich, Mannheim,
*XX.XX.1973
Stauss, Patrick, Lindau, *XX.XX.1961
McCooey, Lorcan, Lindau, *XX.XX.1965
Prokuren erloschen:
Brummer, Simon, Weinheim, *XX.XX.1976
Krug, Jürgen, Ladenburg, *XX.XX.1969
Lauer, Peter Martin, Mainz, *XX.XX.1966
Schröder, Jürgen, Ravensburg, *XX.XX.1966
Wagner, Dennis, Lindau (B), *XX.XX.1975
a)
09.10.2015
Böcker
43
Prokura erloschen:
Dore, Mathieu, Rugby (Großbritannien),
*XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Mariën, Pierre, Wasserburg Ortsteil Hattnau,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Slenczka, Nicole Alexandra, Türkheim,
*XX.XX.1973
a)
09.08.2016
Böcker
44
Prokuren erloschen:
Solf, Bernd, Tettnang, *XX.XX.1962
Präger, Karsten, Einhausen, *XX.XX.1970
a)
04.09.2018
Böcker
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuraerteilung Lutze und Personendaten
Slenczka geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Brandl, Nicole Alexandra, Türkheim, *XX.XX.1973
Lutze, Thomas, Bodolz, *XX.XX.1971
45
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2018 hat die
Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 14 (Durchführung der
Gesellschafterversammlung), 17 (Feststellung des
Jahresabschlusses, Gewinnverwendung) und 19 (Auflösung
der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
a)
19.10.2018
Koch
46
32.398.080,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2018 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.718.080,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
04.12.2018
Koch
47
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stephenson, Keith Dwayne, Fort Meyers /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
Personendaten von Amts wegen geändert, nun:
Geschäftsführer:
Gaspar Hernández, Francisco, Ilvesheim,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.05.2019
Mahl
48
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
de Miguel Posada, Juan Fernando, Madrid
a)
15.10.2020
Gehring
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Spanien) / Spanien, *XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Esparza Herraiz, Javier, Saragossa / Spanien,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
49
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Gaspar Hernández, Francisco, València /
Spanien, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Nicora, Christophe, Falck / Frankreich,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kelsch, Karlheinz Friedrich, Mannheim,
*XX.XX.1973
a)
01.03.2021
Gehring
50
Prokura erloschen:
Uphoff, Klaas Johann, Heidelberg, *XX.XX.1961
a)
01.06.2021
Nebauer
51
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gaspar Hernández, Francisco, València /
Spanien, *XX.XX.1964
a)
23.07.2021
Nebauer
52
Prokura erloschen:
Nicora, Christophe, Falck / Frankreich,
*XX.XX.1969
a)
23.09.2021
Nebauer
53
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Hosenfeld, Wilhelm Joachim, Leverkusen,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Nagel-Sadler, Annette, Kressbronn am Bodensee,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Brandl, Nicole Alexandra, Türkheim, *XX.XX.1973
a)
14.02.2024
Nebauer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Kempten (Allgäu)
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 4153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 26.03.2024