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Satzung vom 28.07.1998 zuletzt geändert am 14.07.1999

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Tag der ersten Eintragung: 28.10.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 90 So.

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien) und 20 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung wurde wegen Fristablaufs aufgehoben. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 22.06.2006 die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Zwangseinziehung von Aktien) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.07.2011 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.564,59 EUR zu erhöhen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2006 /I). Der Vorstand ist auch berechtigt, stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben, die allerdings den bei der Gesellschaft bereits bestehenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien bei der Gewinnverteilung nachgehen. Der Ausgabebetrag der Aktien muss mindestens 25,56 EUR betragen.

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Beschluss Bl. 109 SB; neue Satzung Bl. 123 SB;

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Die Hauptversammlung vom 01.03.2007 hat die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des § 5 der Satzung um eine Ziffer 6. (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.04.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.564,59 EUR zu erhöhen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand ist auch berechtigt, stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben, die allerdings den bei der Gesellschaft bereits bestehenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien bei der Gewinnverteilung nachgehen. Der Ausgabebetrag der Aktien muss mindestens 25,56 EUR betragen.

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Die Hauptversammlung vom 15.09.2023 hat die Änderung der §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 14 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Bamberg vom 09.08.2024 (Az. IN 73/24) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.