Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
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HRB 3649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lunz Computersysteme Aktiengesellschaft
b)
Bamberg
c)
Der Vertrieb von und der Handel mit Hard-
u. Software sowie Dienstleistungen rund
um den Computer und ähnlichen Produkten
sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäften.
300.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lunz, Wolfgang, Dipl.-Betriebswirt (FH),
Breitengüßbach
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.07.1998 zuletzt geändert am 14.07.1999
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 31. Juli 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens bis zu
einem Betrag von noch 50.000 DM (in Worten: fünfzigtausend
Deutsche Mark), durchAusgabe neuer Stückaktien als
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen zu einem
Ausgabebetrag von 50,--DM je Aktie zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
a)
10.07.2001
Großmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.10.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 90 So.
2
153.387,56
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf Euro und die Änderung der §§ 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Aktien) und 20
(Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. § 5 Abs. 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung wurde wegen Fristablaufs
aufgehoben. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom
22.06.2006 die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 5
(Genehmigtes Kapital) und 6 (Zwangseinziehung von Aktien)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.07.1998 (Genehmigtes
Kapital 1998) wurde wegen Fristablaufs aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.07.2011 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.564,59 EUR zu
erhöhen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2006 /I). Der Vorstand ist
auch berechtigt, stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben,
die allerdings den bei der Gesellschaft bereits bestehenden
stimmrechtslosen Vorzugsaktien bei der Gewinnverteilung
nachgehen. Der Ausgabebetrag der Aktien muss mindestens
a)
21.07.2006
Dr. Popp
b)
Beschluss Bl. 109 SB;
neue Satzung Bl. 123 SB;
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
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HRB 3649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25,56 EUR betragen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 01.03.2007 hat die Schaffung
eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Ergänzung des §
5 der Satzung um eine Ziffer 6. (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.04.2012 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.564,59 EUR zu
erhöhen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand ist
auch berechtigt, stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben,
die allerdings den bei der Gesellschaft bereits bestehenden
stimmrechtslosen Vorzugsaktien bei der Gewinnverteilung
nachgehen. Der Ausgabebetrag der Aktien muss mindestens
25,56 EUR betragen.
a)
13.04.2007
Dr. Popp
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG, Artikel 65 EGHGB von
Amts wegen eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Kirschäckerstraße 19, 96052 Bamberg
a)
25.10.2010
Baumgartl
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lunz, Wolfgang, Dipl.-Betriebswirt (FH),
Breitengüßbach
Bestellt:
Vorstand:
Bayer, Christian, Fürth, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.06.2016
Blenk
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
02.08.2016
Sternadl
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
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HRB 3649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bayer, Christian, Fürth, *XX.XX.1974
Bestellt:
Vorstand:
Rath, Wolfgang, Münnerstadt-Kleinwenkheim,
*XX.XX.1955
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dicker, Christine, Stegaurach, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.03.2017
Blenk
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rath, Wolfgang, Münnerstadt-Kleinwenkheim,
*XX.XX.1955
a)
05.05.2017
Sternadl
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dicker, Christine, Stegaurach, *XX.XX.1961
Bestellt:
Vorstand:
Lunz-Wörner, Johanna, Itzgrund-Lahm,
*XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Helmert, Philipp, Strullendorf, *XX.XX.1992
a)
14.05.2018
Sternadl
10
b)
Ausgeschieden und sodann wieder bestellt::
Vorstand:
Helmert, Philipp, Strullendorf, *XX.XX.1992
a)
17.12.2019
Sternadl
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Helmert, Philipp, Strullendorf, *XX.XX.1992
a)
29.06.2020
Sternadl
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 3649
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lunz-Wörner, Johanna, Itzgrund-Lahm,
*XX.XX.1980
Bestellt:
Vorstand:
Galonska, Janine, Kloster Lehnin, Göhlsdorf,
*XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.07.2021
Sternadl
13
a)
Lunz Computersysteme - Bitstore Bamberg
AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2023 hat die Änderung der
§§ 1 Abs. 1 (Firma) und 14 (Ort und Einberufung) der Satzung
beschlossen.
a)
27.09.2023
Dippold
Abruf vom 26.03.2024