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Satzung vom 28.07.1989 zuletzt geändert am 26.06.2002

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Auf die Firma "Grammer Bürostühle GmbH", Sitz Amberg, (AG Amberg, HRB 2140) wurde auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 18. Juni 1996 zu URNr. 1313/1996 des Notars Dr.Mayer, Zwiesel und der Zustimmungsbeschlüsse dieser Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft je vom gleichen Tage der Betriebsteil Bürostühle dieser Gesellschaft durch Ausgliederung zur Aufnahme übertragen.

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4

Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der "Grammer Formteile GmbH", Sitz Kümmersbruck (AG Amberg, HRB 1747), mit dieser Gesellschaft verschmolzen durch Aufnahme auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16. März 2001 und des Zustimmungsbeschlusses der übertragenden Gesellschaft vom gleichen Tage.

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Die Grammer Passagiersitze GmbH mit dem Sitz in Kümmersbruck (AG Amberg HRB 2641) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.Juli 2002 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom vom gleichen Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2006 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 13.433.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001/I).

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Tag der ersten Eintragung: 08.08.1989. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 323 So.

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Wegen Schreibversehens von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 8 (Zusammensetzung, Beschlußfassung und Geschäftsordnung des Vorstands), 13 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 20 (Vergütung des Aufsichtsrats), 21 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Stimmrecht) und 27 (Jahresabschluß) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 351 SB; Beschluss Bl. 347 SB;

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat die Änderung der §§ 21 Abs.4 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 24 Abs.3 (Vorsitz in der Hauptversammlung/ Öffentliche Übertragung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 371 ff SB; neue Satzung Bl. 372 ff SB;

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Beschluss Bl. 382 SB;

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die § 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung neu gefasst. Weiter wurde die Änderung des § 22 Abs. 2 S. 1 (Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung und die Ergänzung von § 13 Abs. 3 der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 388 ff SB; neue Satzung Bl. 389 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Bekanntmachungen) und 27 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Einfügung von Abs. 4 -Bedingte Kapitalerhöhung-), 20 Abs. 3 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 um 13.433.803,52 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und/oder Wandelgenussrechten bzw.Options- und oder Wandelschuldverschreibungen, die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2014 einmalig oder mehrmals begeben werden.

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berichtigt von Amts wegen

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1

Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der §§ 21 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 23 (Stimmrecht) und 24 (Vorsitz in der Hauptversammlung/Öffentliche Übertragung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der §§ 23 (Stimmrecht): Neufassung von Abs. 2 Satz 2, Ergänzung um Sätze 3 und 4, die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu Sätzen 5 und 6 sowie 24 (Vorsitz in der Hauptversammlung): Neufassung von Absatz 4, der Satzung beschlossen.

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Die Grammer Automotive GmbH mit dem Sitz in Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 2462) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.12.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.12.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.686.758,40 EUR auf 29.554.365,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des vom Aufsichtsrat ermächtigten Strategieausschusses vom 13./14.04.2011 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 (Grundkapital) geändert.

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2

Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.747.045,12 EUR.

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Von Amts wegen berichtigt.

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3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 14.777.182,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 28.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I), soweit es noch nicht ausgenutzt ist, und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals), 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Von Amts wegen berichtigt.

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1

Der Aufsichtsrat hat am 25.09.2012 die Änderung der §§ 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen und Informationen) und 21 Abs. 4 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat eine Neufassung des § 5 Abs.4 der Satzung (bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um 14.777.182,72 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung aufgrund der Hauptversammlung vom 28.05.2014 zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2019 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechtes begeben werden.

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Die Grammer Wackersdorf GmbH mit dem Sitz in Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 2191) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2014 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Änderung der §§ 6 (Aktien), 17 (Beschlussfassung), 21 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 29 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 28.05.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/I) wurden 1.062.447 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 2.719.864,32 EUR auf 32.274.229,76 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.05.2017 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 12.057.318,40 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Änderung der §§ 4 Abs.2 (Bekanntnmachungen und Informationen) und 24 Abs.1 und 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung/Öffentliche Übertragung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung des § 1 Abs.2 (Sitz) sowie der §§ 5 Abs.3 (Schaffung eines neu genehmigten Kapitals) und 21 Abs,1 (Ort der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der §§ 1 Abs.2 (Sitz), 21 Abs.1 (Ort der Hauptversammlung) sowie 5 Abs.3 (Schaffung eines neu genehmigten Kapitals) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung des § 22 Abs.2 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der in der Satzung vom 08.07.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.734.850,56 EUR auf 39.009.080,32 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.10.2020 ist die Satzung in § 5 Abs.1, Abs.2 und Abs.3 (Grundkapital) neu gefasst.

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Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.402.263,04 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung der §§ 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021), sowie 16 (Einberufung des Aufsichtsrats) und 17 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung des § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung): Ergänzung um Absatz 5, der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2024 hat die Änderung des § 22 Absatz 2 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.