Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GRAMMER Aktiengesellschaft
b)
Amberg
c)
die Entwicklung, die Herstellung, die
Lieferung und der Vertrieb von Sitzen und
Teilen zur Innenausstattung für die
Fahrzeugindustrie, von Bürostühlen und von
Teilen für verwandte Technologien.
26.867.607,04
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Ponnath, Alois, Kümmersbruck, *XX.XX.1958
Vorstand:
Wöhner, Uwe, Barsinghausen, *XX.XX.1959
Vorstandsvorsitzender:
Otto, Heinz-Jürgen, Ebermannsdorf, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Peter, Nagel, Dipl. Ingenieur, Amberg
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Helmut, Schilling, Amberg
Gerhard, Kotzbauer, Poppenricht
Kuhn, Georg, Kastl, *XX.XX.1945
Übelacker, Horst, Hohenburg, *XX.XX.1950
Dipl.Ing. Austermann, Martin, Nürnberg,
*XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.07.1989 zuletzt geändert am 26.06.2002
b)
Auf die Firma "Grammer Bürostühle GmbH", Sitz Amberg, (AG
Amberg, HRB 2140) wurde auf Grund des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 18. Juni 1996 zu URNr. 1313/1996
des Notars Dr.Mayer, Zwiesel und der
Zustimmungsbeschlüsse dieser Gesellschaft und der
übernehmenden Gesellschaft je vom gleichen Tage der
Betriebsteil Bürostühle dieser Gesellschaft durch
Ausgliederung zur Aufnahme übertragen.
Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der
"Grammer Formteile GmbH", Sitz Kümmersbruck (AG Amberg,
HRB 1747), mit dieser Gesellschaft verschmolzen durch
Aufnahme auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.
März 2001 und des Zustimmungsbeschlusses der
übertragenden Gesellschaft vom gleichen Tage.
Die Grammer Passagiersitze GmbH mit dem Sitz in
Kümmersbruck (AG Amberg HRB 2641) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 17.Juli 2002 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom vom gleichen Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
28.06.2001 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2006
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 13.433.000,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001/I).
a)
09.07.2003
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.08.1989.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 323 So.
2
b)
Vorstand:
Ponnath, Alois, Kümmersbruck, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Wöhner, Uwe, Barsinghausen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kotzbauer, Gerhard, Poppenricht
Schilling, Helmut, Amberg
a)
24.07.2003
Hofmann
b)
Wegen Schreibversehens
von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nagel, Peter, Amberg, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Nädler, Martin, Amberg, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2003 hat die Änderung der
§§
4 (Bekanntmachungen), 8 (Zusammensetzung,
Beschlußfassung und Geschäftsordnung des Vorstands), 13
(Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 20 (Vergütung
des Aufsichtsrats), 21 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 23 (Stimmrecht) und 27
(Jahresabschluß) der Satzung beschlossen.
a)
27.08.2003
Dr. Maier
b)
Satzung Bl. 351 SB;
Beschluss Bl. 347 SB;
4
Prokura erloschen:
Schilling, Helmut, Amberg
a)
25.03.2004
Schertl
5
Prokura erloschen:
Dr. Nädler, Martin, Amberg, *XX.XX.1964
a)
07.02.2005
Schertl
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klebl, Brigitte, Nürnberg, *XX.XX.1971
Trettenbach, Josef, Weiden i.d.Opf., *XX.XX.1964
a)
05.08.2005
Schertl
7
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat die Änderung der
§§
21 Abs.4 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 22
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 24
Abs.3 (Vorsitz in der Hauptversammlung/ Öffentliche
Übertragung) der Satzung beschlossen.
a)
02.12.2005
Nordhus-Hantke
b)
Beschluss Bl. 371 ff SB;
neue Satzung Bl. 372 ff
SB;
8
Prokura erloschen:
Kuhn, Georg, Kastl, *XX.XX.1945
a)
12.04.2006
Schertl
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Otto, Heinz-Jürgen, Ebermannsdorf, *XX.XX.1949
a)
24.05.2006
Schertl
b)
Beschluss Bl. 382 SB;
10
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die § 5 Abs. 3
(Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und § 20
(Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung neu gefasst.
Weiter wurde die Änderung des § 22 Abs. 2 S. 1 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung und die
Ergänzung von § 13 Abs. 3 der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001 /I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.08.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
13.433.803,52 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
25.08.2006
Frauendorfer
b)
Beschlüsse Bl. 388 ff SB;
neue Satzung Bl. 389 ff
SB;
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brauer, Christian, Althengstett, *XX.XX.1957
a)
27.10.2006
Schertl
12
Personendaten infolge Eheschließung berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steinbauer, Brigitte, Freystadt, *XX.XX.1971
a)
22.11.2006
Schertl
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Müller, Hartmut, Darmstadt, *XX.XX.1963
a)
13.03.2007
Schertl
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
14
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Herstellung, die Lieferung
und der Vertrieb von Sitzen sowie
Komponenten und Systemen zur
Innenausstattung für die Fahrzeugindustrie
und von Produkten für verwandte
Technologien.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Bekanntmachungen) und 27 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
a)
12.07.2007
Frauendorfer
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kempis, Rolf-Dieter, Waldenburg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Nagel, Peter, Amberg, *XX.XX.1947
a)
09.08.2007
Schertl
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wöhner, Uwe, Barsinghausen, *XX.XX.1959
a)
19.10.2007
Schertl
17
Prokura erloschen:
Brauer, Christian, Althengstett, *XX.XX.1957
a)
26.02.2008
Schertl
18
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Austermann, Martin, Nürnberg,
*XX.XX.1957
a)
27.08.2008
Schertl
19
b)
Geschäftsanschrift:
Georg-Grammer-Str. 2, 92224 Amberg
Prokura erloschen:
Übelacker, Horst, Hohenburg, *XX.XX.1950
a)
18.02.2009
Schertl
20
13.433.803,52
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5
a)
24.07.2009
Stich
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital, Einfügung von Abs. 4 -Bedingte
Kapitalerhöhung-), 20 Abs. 3 (Vergütung des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2009 um 13.433.803,52 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Options- und/oder Wandelgenussrechten bzw.Options- und
oder Wandelschuldverschreibungen, die vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2014 einmalig
oder mehrmals begeben werden.
21
26.867.607,04
EUR
a)
18.08.2009
Stich
b)
berichtigt von Amts
wegen
22
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der
§§ 21 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 22
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 23
(Stimmrecht) und 24 (Vorsitz in der
Hauptversammlung/Öffentliche Übertragung) der Satzung
beschlossen.
a)
31.05.2010
Froschauer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der
§§ 23 (Stimmrecht): Neufassung von Abs. 2 Satz 2,
Ergänzung um Sätze 3 und 4, die bisherigen Sätze 3 und 4
werden zu Sätzen 5 und 6 sowie 24 (Vorsitz in der
Hauptversammlung): Neufassung von Absatz 4, der Satzung
beschlossen.
a)
05.07.2010
Stich
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
11.08.2010
Schertl
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kempis, Rolf-Dieter, Waldenburg, *XX.XX.1953
Bestellt:
Vorstand:
Dipl.-Ing. (FH) Pretscher, Manfred, Meine,
*XX.XX.1957
25
Prokura erloschen:
Kotzbauer, Gerhard, Poppenricht
a)
15.11.2010
Schertl
26
b)
Die Grammer Automotive GmbH mit dem Sitz in Amberg
(Amtsgericht Amberg HRB 2462) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 27.12.2010 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 27.12.2010 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
02.03.2011
Stich
27
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dipl.Kfm. Ponnath, Alois, Kümmersbruck,
*XX.XX.1958
Vorstandsvorsitzender:
M.Sc.BWL, Dipl.-Ing. (FH) Müller, Hartmut,
Darmstadt, *XX.XX.1963
a)
08.04.2011
Schertl
28
29.554.365,44
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.686.758,40 EUR auf 29.554.365,44 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des vom Aufsichtsrat ermächtigten
Strategieausschusses vom 13./14.04.2011 ist die Satzung in
§ 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
11.147.045,12 EUR.
a)
14.04.2011
Stich
29
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2006 (Genehmigtes
a)
14.04.2011
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
10.747.045,12 EUR.
Stich
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
30
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 28.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I), soweit es noch nicht ausgenutzt ist, und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die
Änderung der §§ 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitalsl), 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.05.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 14.777.182,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
16.06.2011
Stich
31
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 28.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I), soweit es noch nicht ausgenutzt ist, und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die
Änderung der §§ 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals), 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
a)
11.08.2011
Stich
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dipl.Kfm. Ponnath, Alois, Kümmersbruck,
*XX.XX.1958
a)
29.05.2012
Falter
33
b)
a)
a)
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Walprecht, Volker, Essen, *XX.XX.1963
Der Aufsichtsrat hat am 25.09.2012 die Änderung der §§ 4
Abs. 1 (Bekanntmachungen und Informationen) und 21 Abs. 4
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
16.10.2012
Stich
34
29.554.365,44
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat eine Neufassung
des § 5 Abs.4 der Satzung (bedingtes Kapital 2014/I)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2014 um 14.777.182,72 EUR
bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß
der Ermächtigung aufgrund der Hauptversammlung vom
28.05.2014 zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2019 mit der
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechtes begeben
werden.
a)
16.06.2014
Jung
35
b)
Die Grammer Wackersdorf GmbH mit dem Sitz in Amberg
(Amtsgericht Amberg HRB 2191) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2014 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
04.07.2014
Stich
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Walprecht, Volker, Essen, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Cordonnier, Gérard, Eupen / Belgien, *XX.XX.1956
a)
01.06.2015
Falter
37
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Änderung der
§§ 6 (Aktien), 17 (Beschlussfassung), 21 (Ort und
a)
24.05.2016
Jung
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einberufung der Hauptversammlung) und 29
(Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
38
32.274.229,76
EUR
a)
Auf Grund des am 28.05.2014 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2014/I) wurden 1.062.447 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 2.719.864,32 EUR
auf 32.274.229,76 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 23.05.2017 die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 12.057.318,40 EUR.
a)
16.09.2017
Jung
39
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Änderung der
§§ 4 Abs.2 (Bekanntnmachungen und Informationen) und 24
Abs.1 und 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung/Öffentliche
Übertragung) der Satzung beschlossen.
a)
03.07.2018
Jung
40
b)
Bestellt:
Vorstand:
Öhlenschläger, Jens, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dipl.-Ing. (FH) Pretscher, Manfred, Meine,
*XX.XX.1957
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
M.Sc.BWL, Dipl.-Ing. (FH) Müller, Hartmut,
Darmstadt, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Vorstand:
Cordonnier, Gérard, Eupen / Belgien, *XX.XX.1956
a)
08.02.2019
Asbeck
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
Prokura erloschen:
Steinbauer, Brigitte, Freystadt, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gilman, Brett Jacob, Seligenstadt, *XX.XX.1971
Linke, Karsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
12.06.2019
Asbeck
42
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dipl.-Ing. (FH) Pretscher, Manfred, Meine,
*XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Seehars, Thorsten, München, *XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
Keblyte, Jurate, Haar, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Trettenbach, Josef, Weiden/Opf., *XX.XX.1964
a)
05.08.2019
Falter
43
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dipl.-Ing. (FH) Pretscher, Manfred, Meine,
*XX.XX.1957
a)
04.10.2019
Asbeck
44
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Grammer-Allee 2, 92289 Ursensollen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Theiss, Holger, Eching, *XX.XX.1974
a)
11.02.2020
Asbeck
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meichsner, Eva, Nürnberg, *XX.XX.1976
a)
02.03.2020
Asbeck
46
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung des
§ 1 Abs.2 (Sitz) sowie der §§ 5 Abs.3 (Schaffung eines neu
a)
28.07.2020
Jung
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigten Kapitals) und 21 Abs,1 (Ort der
Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen.
47
b)
Sitz verlegt, nun:
Ursensollen
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der
§§ 1 Abs.2 (Sitz), 21 Abs.1 (Ort der Hauptversammlung) sowie
5 Abs.3 (Schaffung eines neu genehmigten Kapitals) der
Satzung beschlossen.
a)
28.07.2020
Jung
48
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung des
§ 22 Abs.2 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
11.09.2020
Jung
49
39.009.080,32
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 08.07.2020 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 6.734.850,56 EUR auf 39.009.080,32
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
29.10.2020 ist die Satzung in § 5 Abs.1, Abs.2 und Abs.3
(Grundkapital) neu gefasst.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.402.263,04 EUR.
a)
17.11.2020
Nordhus-Hantke
50
Prokura erloschen:
Linke, Karsten, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leykauf, Georg, Ursensollen, *XX.XX.1969
a)
14.04.2021
Asbeck
51
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung der
§§ 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
2021), sowie 16 (Einberufung des Aufsichtsrats) und 17
(Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
08.07.2021
Frauendorfer
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
52
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des
§ 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
14.01.2022
Frauendorfer
53
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Vorstand:
Öhlenschläger, Jens, Amberg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Diehl, Andreas, Otterberg, *XX.XX.1967
Gerl, Jürgen-Clemens, Mutlangen, *XX.XX.1968
a)
18.01.2022
Asbeck
54
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Seehars, Thorsten, München, *XX.XX.1972
a)
09.06.2022
Asbeck
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Büsing, Peter-Thomas, Barsinghausen,
*XX.XX.1969
Geidel, Uwe Udo, Nürnberg, *XX.XX.1968
a)
18.11.2022
Asbeck
56
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung des
§ 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung):
Ergänzung um Absatz 5, der Satzung beschlossen.
a)
06.06.2023
Sachse
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thomas, Bastian, Regensburg, *XX.XX.1982
Li, Guoqiang, Heroldsberg, *XX.XX.1974
Schleuchardt, Thomas, Kümmersbruck,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Gilman, Brett Jacob, Seligenstadt, *XX.XX.1971
a)
01.08.2023
Schmid
58
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geidel, Uwe Udo, Nürnberg, *XX.XX.1968
07.09.2023
Schmid
59
Prokura erloschen:
Gerl, Jürgen-Clemens, Mutlangen, *XX.XX.1968
a)
16.11.2023
Schmid
60
Prokura erloschen:
Büsing, Peter-Thomas, Barsinghausen,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jung, Harald, Nabburg, *XX.XX.1970
a)
06.02.2024
Edl
61
b)
Bestellt:
Vorstand:
Li, Guoqiang, Heroldsberg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Li, Guoqiang, Heroldsberg, *XX.XX.1974
a)
19.04.2024
Edl
62
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2024 hat die Änderung des
§ 22 Absatz 2 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
19.06.2024
Nordhus-Hantke
63
Prokura erloschen:
Thomas, Bastian, Regensburg, *XX.XX.1982
a)
07.08.2024
Meier
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gerull, Marc, Essen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Jung, Harald, Nabburg, *XX.XX.1970
a)
03.01.2025
Richthammer
65
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Keblyte, Jurate, Haar, *XX.XX.1975
a)
16.04.2025
Schmid
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Amberg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 1182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Strobl, Thomas, München, *XX.XX.1968
66
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Strobl, Thomas, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Diehl, Andreas, Otterberg, *XX.XX.1967
a)
17.07.2025
Wimber
67
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wang, Bangben, Ebermannsdorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Meichsner, Eva, Nürnberg, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Otto, Sonja, Ebermannsdorf, *XX.XX.1977
Riehm, Sven, Seefeld, *XX.XX.1967
Schürhoff, Christoph, Kürnach, *XX.XX.1962
a)
11.08.2025
Schmid
Abruf vom 07.01.2026