Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
JENOPTIK Aktiengesellschaft
b)
Jena
c)
die Leitung einer Unternehmensgruppe
und/oder das Halten sowie der Erwerb und
die Veräußerung von - auch
minderheitlichen - Beteiligungen in
folgenden Geschäftszweigen:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
industriellen Erzeugnissen aller Art,
insbesondere von optischen, opto-
elektronischen und elektrotechnischen
Komponenten, Geräten und Systemen;
Planung, Entwicklung, Herstellung und
Bewirtschaftung von technischen Anlagen,
insbesondere Industrie- und Bürogebäuden
Erwerb und Veräußerung von-vornehmlich
minderheitlichen Beteiligungen an
Hochtechnologieunernehmen in
innovativen Branchen sowie die
unternehmerische Betreuung dieser
Unternehmen.
135.290.092,6
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
von Witzleben, Alexander, Diplomkaufmann,
Weimar
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Thiel, Norbert, Wittlich, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Siegert, Anette, Uhlstädt, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Einhellinger, Frank, Apolda, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.1990 zuletzt geändert am 07.06.2005
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung aus der
Jenoptik GmbH mit Umwandlungsbeschluss vom 08.12.1995.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis 31.200.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 12.000.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes
Kapital 2004).
Die Hauptversammlung vom 07. Juni 2005 hat beschlossen,
den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30. Mai 2010 das Grundkapital um bis
zu 35.000.000,- EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2005).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07. Juni 2005 um bis zu 23.400.000,- EUR durch
Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2005)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu
10.582.000,00 EUR, eingeteilt in 4.070.000 Aktien bedingt
erhöht. Zu den Einzelheiten wird auf die
Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom
07.06.2000 und 22.05.2001 verwiesen.
a)
08.05.2006
Böttcher-Grewe
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.07.1990.
Dieses Blatt ist unter
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit auf EDV
umgeschrieben und von
Amts wegen berichtigt
worden und dabei an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 491 SB;
2
c)
ist die Leitung einer Unternehmensgruppe
und/oder das Halten sowie der Erwerb und
die Veräußerung von - auch
minderheitlichen - Beteiligungen in
folgenden Geschäftszweigen:
a) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
von industriellen Erzeugnissen aller Art,
insbesondere von optischen, opto-
elektronischen und elektrotechnischen
Komponenten, Geräten und Systemen und
b) Erwerb und Veräußerung von -
vornehmlich minderheitlichen -
Beteiligungen an
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Änderung der
§§
2 Abs. 1 lit. b) und c) (Gegenstand des Unternehmens); 4
Abs. 6 (Grundkapital), 4 Abs. 7 und 4 Abs. 8; 11 Abs. 1
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates); 20 Abs. 3
(Einberufung der Hauptversammlung); 21 (Teilnahmerecht)
und 23 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
Der bisherige § 4 Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen. Aus § 4
Abs. 7 wurd Abs. 6, aus dem Abs. 8 wird Abs. 7.
Satzung vom 29.06.1990 zuletzt geändert am 07.06.2005
a)
16.06.2006
Nolte
b)
Satzung Bl. 559 bis 562,
564, 569 und 570 SB;
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hochtechnologieunternehmen in
innovativen Branchen sowie die
unternehmerische Betreuung dieser
Unternehmen.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Thiel, Norbert, Wittlich, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Mertin, Michael, Aalen, *XX.XX.1966
a)
10.11.2006
Grimm
4
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung des
§
19 (Vergütung des Aufsichtrsrates) der Satzung beschlossen.
a)
19.06.2007
Böttcher-Grewe
5
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Mertin, Michael, Aalen, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Einhellinger, Frank, Apolda, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Vorstand:
von Witzleben, Alexander, Diplomkaufmann,
Weimar
Prokura erloschen:
Einhellinger, Frank, Apolda, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stappenbeck, Petra, Ossmannstedt, *XX.XX.1964
Dr. Stenzel, Stefan, Jena, *XX.XX.1964
a)
01.08.2007
Sychla
6
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Zeiß-Straße 1, 07743 Jena
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jaklin, Melanie, Weimar, *XX.XX.1970
a)
07.04.2009
Richter
7
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstandsvorsitzender:
a)
08.05.2009
Kießling
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Mertin, Michael, Jena, *XX.XX.1966
8
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen); 4 (Grundkapital); 22 (Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.05.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
35.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
a)
16.06.2009
Richter
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) in die Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.06.2009 um bis zu 23.400.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2009). Zu den Einzelheiten wird auf den Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.06.2009 verwiesen.
a)
14.09.2009
Richter
10
Prokura erloschen:
Siegert, Anette, Uhlstädt, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Schäfer, Andreas, Jena, *XX.XX.1967
a)
12.02.2010
Kießling
11
148.819.099,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2009
a)
11.03.2010
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.529.006,40 EUR auf 148.819.099,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.03.2010 ist die
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
21.470.993,60 EUR.
Richter
12
b)
ergänzend zu Eintragung lfd. Nr. 2 von Amts wegen gerötet
a)
30.03.2010
Richter
13
c)
ist die Leitung einer Unternehmensgruppe
in den Geschäftszweigen Entwicklung,
Herstellung, Vertrieb und Service von
industriellen Erzeugnissen aller Art,
insbesondere von optischen, opto-
elektronischen, mechatronischen und
elektrotechnischen Komponenten, Geräten
und Systemen sowie die Erbringung
sonstiger damit im Zusammenhang
stehender Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2010
hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens),
4 (Grundkapital), 7 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung
des Vorstandes), 9 (Berichte an den Aufsichtsrat), 10
(Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des
Vorstandes), 16 (Einberufung), 19 (Vergütung des
Aufsichtsrates), 21 (Teilnahmerecht) und 22 (Stimmrecht) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.05.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
35.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
22.06.2010
Nikolaus
14
a)
Eintragung lfd. Nr. 13, Spalte 6 a) ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat auch die
Änderung des § 26 (Jahresabschluss und Entlastung der
Organmitglieder) beschlossen.
a)
28.06.2010
Nikolaus
15
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Stenzel, Stefan, Jena, *XX.XX.1964
24.08.2010
Thieme
16
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Änderung des
§
22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
15.06.2011
Biernat
17
Prokura erloschen:
Stappenbeck, Petra, Ossmanstedt, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Possekel, Stephan, Darmstadt, *XX.XX.1964
a)
01.08.2011
Biernat
18
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jaklin, Melanie, Jena, *XX.XX.1970
a)
09.03.2012
Kießling
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Einhellinger, Frank, Apolda, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Günther, Rüdiger Andreas, Herzebrock-Möhler,
*XX.XX.1958
a)
04.04.2012
Biernat
20
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung des
§ 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
11.06.2012
Kießling
21
a)
Aufgrund der in § 28 der Satzung vom 06.06.2012 enthaltenen
Ermächtigung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
13.09.2012 die Satzung redaktionell geändert.
a)
20.09.2012
Kaßner
22
b)
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung lfd. Nr. 13, Spalte 6 von Amts wegen ergänzt:
Das bedingte Kapital vom 09.06.2004 (bedingtes Kapital
2004) wurde aufgehoben.
Das bedingte Kapital vom 07.06.2005 (bedingtes Kapital
2005) wurde aufgehoben.
13.03.2013
Kaßner
23
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Schaffung
eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
Abs.6 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.06.2013 um bis zu 28.600.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 11.000.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2013). Zu den Einzelheiten wird auf den Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.06.2013 verwiesen.
Das bedingte Kapital vom 03.06.2009 (Bedingtes Kapital 2009
) wurde aufgehoben.
a)
03.07.2013
Kaßner
24
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schumacher, Hans-Dieter, Tuttlingen,
*XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Vorstand:
Günther, Rüdiger Andreas, Herzebrock-Möhler,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Possekel, Stephan, Darmstadt, *XX.XX.1964
a)
13.04.2015
Kirchner
25
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
23.06.2015
Kirchner
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.06.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
44.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eichhorst, Sylvio, Dresden, *XX.XX.1972
a)
14.08.2015
Baumann
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leps, Henrik, Erfurt, *XX.XX.1977
a)
27.10.2015
Rochau
28
b)
Die JORENT Techno GmbH mit dem Sitz in Jena
(Amtsgericht Jena HRB 209889) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 01.02.2016 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
22.05.2016
Werner
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Mertin, Michael, Jena, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Traeger, Stefan, Jena, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Jaklin, Melanie, Jena, *XX.XX.1970
a)
05.05.2017
Werner
30
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital) sowie 19 (Vergütung des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital vom 04.06.2013 (Bedingtes Kapital
2013) wurde aufgehoben.
a)
19.06.2017
Werner
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.06.2017 um 28.600.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 11.000.000 neuen Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017).
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koller, Maria, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
a)
11.01.2018
Priedigkeit
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Eichhorst, Sylvio, Dornburg-Camburg OT
Dorndorf-Steudnitz, *XX.XX.1972
a)
08.06.2018
Priedigkeit
33
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der
§§
4 (Grundkapital), 6 (Zusammsetzung des Vorstandes), 7 (
Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes), 9
(Berichte an den Aufsichtsrat), 13 (Aufgaben und Befugnisse
des Aufsichtsrats), 15 (Geschäftsordnung und Ausschüsse),
16 (Einberufung), 17 (Beschlussfassung), 18 (Niederschrift),
21 (Teilnahmerecht), 22 (Stimmrecht), 23 (Vorsitz in der
Hauptsversammlung), 24 (Beschlussfassung der
Hauptversammlung), 26 (Jahresabschluss und Entlastung der
Organmitglieder), 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) sowie
Kapitel VIII (Schlussbestimmungen) nebst § 28
(Satzungsänderung durch den Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
26.06.2018
Priedigkeit
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wind, Raimund, München, *XX.XX.1965
a)
04.01.2019
Kießling
35
b)
Die JENOPTIK SSC GmbH mit dem Sitz in Jena (Amtsgericht
Jena HRB 209891) ist aufgrund des
a)
02.05.2019
Kießling
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2019 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
36
Prokura erloschen:
Leps, Henrik, Erfurt, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weber, Markus, Würzburg, *XX.XX.1977
a)
14.05.2019
Kolmanko
37
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung
des § 4 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.06.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
44.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
a)
01.07.2019
Zotner
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Liptow, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1967
a)
04.07.2019
Zotner
39
Prokura erloschen:
Eichhorst, Sylvio, Dornburg-Camburg,
*XX.XX.1972
a)
24.11.2020
Zotner
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Winkelhofer, Julian, Stuttgart, *XX.XX.1989
a)
14.12.2020
Kolmanko
41
a)
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2021 um 14.950.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 5.750.000 neuen Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Das bedingte Kapital vom 07.06.2017 (Bedingtes Kapital
2017) wurde aufgehoben.
15.09.2021
Zotner
42
Prokura erloschen:
Liptow, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1967
a)
20.12.2021
Zotner
43
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat die Änderung des
§
19 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
11.07.2022
Zotner
44
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kuschnereit, Ralf, Leipzig, *XX.XX.1968
a)
13.01.2023
Zotner
45
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Havranek-Kosicek, Prisca, Berlin,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Matzke, Patrick, Riesa, *XX.XX.1981
a)
16.03.2023
Zotner
46
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schumacher, Hans-Dieter, Tuttlingen,
*XX.XX.1963
a)
11.04.2023
Blauwitz
47
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung der
a)
24.07.2023
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 200146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 20 (virtuelle
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
29.640.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Zotner
48
Prokura erloschen:
Wind, Raimund, München, *XX.XX.1965
a)
21.09.2023
Blauwitz
49
Prokura erloschen:
Weber, Markus, Würzburg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Koller, Maria, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wiederhold, Andreas, Apolda, *XX.XX.1976
Roth, Marcus, Oelsnitz, *XX.XX.1981
a)
19.01.2024
Zotner
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwalbe, Romy, Jena, *XX.XX.1974
a)
12.02.2024
Blauwitz
51
Prokura erloschen:
Winkelhofer, Julian, Stuttgart, *XX.XX.1989
a)
12.03.2024
Zotner
Abruf vom 18.03.2024