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Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am 18.05.2005

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Tag der ersten Eintragung: 06.09.2000. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben und von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Bl. 712 SB;

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Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 724 SB;

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund des am 29.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingte Kapital I) wurden 57.550 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.02.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital I) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung des § 5 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2010 die Aufhebung des am 29.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapital I und die Streichung des § 5 Abs. 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals II in Höhe von 155.375,00 EUR und die Umbenennung in Bedingtes Kapital I und die Änderung des § 5 Abs. 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Umbennenung des Bedingten Kapitals III vom 14.05.2008 in Bedingtes Kapital II und die Änderung des § 5 Abs. 9 Satz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 Abs. 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 15 und 16 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 10 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Änderung des § 15 (Teilnahme und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung des § 7 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstandes) der Satzung und beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2012 die Fassungsänderung des § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und am 25.07.2012 die Fassungsänderung des § 8 Abs. 1 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.

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Die Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH mit dem Sitz in Kölleda (Amtsgericht Jena HRB 104647) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2012 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Änderung des § 14 Abs.1 Satz 1 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2014 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Information), 5 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Vertretung der Gesellschaft) sowie 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 03.08.2015 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 01.07.2015 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 03.08.2015 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Traffic& Control Communication (TCC) bestehend aus dem Betrieb Kölleda, dem Betrieb Karlsfeld, einer Beteiligung an der Funkwerk System Austria GmbH mit Sitz in Wien und der Beteiligung an der Funkwerk Statkom GmbH mit Sitz in Kölleda (Amtsgericht Jena HRB 505429)) auf die FunkTech GmbH mit dem Sitz in Kölleda (Amtsgericht Jena HRB 508253) übertragen.

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Die als Funkwerk System Austria GmbH bezeichnete Gesellschaft lautet richtig: Funkwerk Systems Austria GmbH.

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der § 5 Abs. 6, 7, 8 (Bedingtes Kapital) und § 14 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung des § 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der §§ 14 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung) und 15 (Hauptversammlung, Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.050.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024).

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2024 hat die Änderung des § 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2025 hat die Änderung der §§ 5 (genehmigtes Kapital), 6 (Namensaktien) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.