Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 111272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Geratherm Medical AG
b)
Geschwenda
c)
die Entwicklung, Produktion und
Vermarktung von Produkten in den
Bereichen medizinische
Körpertemperaturmesstechnik von
Biosignalen sowie telemedizinischer
Lösungen und artverwandte Branchen
4.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Frank, Gert Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Robst, Thomas, Geraberg, *XX.XX.1952
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.05.2000.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Geratherm GmbH mit dem Sitz in Geschwenda (Amtsgericht
Erfurt HRB 10467) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom
05.05.2000.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.05.2000 um 350.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000).
a)
26.06.2006
Böttcher-Grewe
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.05.2000.
Dieses Blatt ist unter
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit auf EDV
umgeschrieben und von
Amts wegen berichtigt
worden und dabei an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 352 SB;
2
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2006
hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 5 Abs.5 (genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.06.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
11.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 2.250.00,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
21.09.2006
Heinemann
b)
Satzung Bl. 391 SB;
3
b)
von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.06.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
11.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 2.250.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
17.10.2006
Heinemann
4
c)
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 111272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Entwicklung, Produktion und
Vermarktung von Medical Produkten,
insbesondere im Bereich Temperatur
Management und Vitaldaten sowie
Investments im Health Care Sektor.
Die Hauptversammlung vom 11.06.2007 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
16.07.2007
Göritz
5
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Fahrenheitstr. 1, 98716 Geschwenda
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2009 hat die Änderung der
§§
4 (Bekanntmachung) und 12 (Sitzungsort, Einberufung und
Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung
beschlossen.
a)
02.12.2009
Nikolaus
6
4.949.999,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2006
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
449.999,00 EUR auf 4.949.999,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2010 ist die Satzung
in § 5 Abs.1, 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital (2006/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.800.001,00 EUR.
a)
15.03.2010
Nikolaus
7
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung des
§ 12 Abs. 2 (Einberufung und Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
25.06.2010
Nikolaus
8
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2011
hat die Aufhebung des in der Satzung vom 12.06.2006
geschaffenen genehmigten Kapitals (2006/I) und die
Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen.
b)
a)
17.06.2011
Brendel
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 111272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2016 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
9
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
27.06.2013
Brendel
10
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2015 hat die Änderung des
§
6 (Vorstand) der Satzung beschlossen.
a)
02.07.2015
Gauer
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Robst, Thomas, Geraberg, *XX.XX.1952
a)
04.08.2015
Gauer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2016
hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2021 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
a)
05.07.2016
Kolmanko
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 111272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
In Ausführung der Gebietsreform geändert,
nun:
Geratal
a)
29.03.2019
Werner
14
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Fahrenheitstr. 1, 99331 Geratal
a)
13.01.2020
Böhm
15
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Frank, Gert Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung des
§ 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der
Hauptversammlung) und der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am
14.05.2020 die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung
beschlossen.
a)
24.11.2020
Werner
16
b)
Bestellt:
Vorstand:
Frick, Christian, Heidenheim, *XX.XX.1971
a)
04.03.2021
Werner
17
a)
Eintragung lfd. Nr. 1, Sp. 4, Buchst. a), von Amts
wegen berichtigt:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Frank, Gert Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
a)
Eintragung lfd. Nr. 1, Sp. 6, Buchst. a), von Amts wegen
berichtigt:
Satzung vom 05.05.2000, zuletzt geändert am 13.06.2005.
Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
20.07.2021
Werner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 111272
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
18
5.444.998,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 11.06.2021 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
494.999,00 EUR auf 5.444.998,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.04.2022 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.980.000,00 EUR.
a)
26.04.2022
Werner
19
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung des
§ 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
08.09.2023
Werner
20
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Frick, Christian, Heidenheim, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.03.2024
Werner
Abruf vom 12.03.2024