Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 5091 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Witt & Sohn Aktiengesellschaft
b)
Pinneberg
c)
Herstellung und Vertrieb von
Ventilatoren aller Art nebst Zube-
hör.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Witt, Henrik Torsten,
*XX.XX.1955, Pinneberg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Witt, Karsten Christian, *XX.XX.1958,
Hamburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.06.2000 mit Än-
derungen vom 15.08.2002 und
21.03.2005
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Witt & Sohn GmbH & Co.
mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht
Pinneberg, HRA 210 PI) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
06.06.2000.
a)
14.06.2006
Beyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
22.08.2000
Satzung Bl. 103
ff. Sdb.
Beschluss Bl.
100 ff. Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
29.03.2024
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Abruf vom 29.03.2024
HRB 5091 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
1.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.07.2007 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 500.000,00 EUR auf
1.500.000,00 EUR erhöht und die
Satzung in § 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals, Wettbe-
werbsverbot) geändert worden.
a)
27.08.2007
von der Geest
3
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Wuppermannstraße 6-10, 25421
Pinneberg
a)
10.02.2010
Jager
4
b)
a)
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HRB 5091 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend den
Sitz ist von Amts wegen wie folgt
berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Wuppermanstraße 6-10, 25421
Pinneberg
11.02.2010
Jager
5
c)
Vertrieb, Herstellung und die
Montage von Ventilatoren aller
Art nebst Zubehör.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.05.2010 ist der
Gegenstand des Unternehmens ge-
ändert und die Satzung insgesamt
neu gefasst, insbesondere in § 2, §
4, § 5, § 7, § 17 und § 18 geändert
worden.
a)
03.06.2010
von der Geest
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.05.2011 ist die
Satzung insgesamt neu gefasst, ins-
besondere in § 5, § 17 und § 18 ge-
ändert worden.
a)
12.05.2011
von der Geest
7
b)
Geschäftsanschrift:
a)
26.09.2012
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ziegeleiweg 38, 25421 Pinneberg
Nachtwey
8
1.
Dr. Lorf, Clemens Friedrich,
*XX.XX.1986, München
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
20.12.2018
Rebuschat
9
1.620.000,00
EUR
b)
Vorstand:
3.
Dr. Lorf, Clemens Friedrich,
*XX.XX.1986, Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Lorf, Clemens Friedrich
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.04.2021 ist das
Grundkapital um 120.000,00 EUR
auf 1.620.000,00 EUR durch Aus-
gabe von 12.000 neuen auf den Na-
men lautenden Aktien im Nennbe-
trag von je 10,00 EUR gegen Bar-
einlage erhöht und die Satzung in §
4 (Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals, Mitverkaufsverpflichtung)
geändert worden.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.04.2021 ist der
Gesellschaftsvertrag in § 4 zur
a)
14.06.2021
Koc
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schaffung eines genehmigten Kapi-
tals ergänzt worden.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.04.2021 ist der
Gesellschaftsvertrag unter IV. Auf-
sichtsrat in § 7 (Zusammensetzung,
Wahl, Amtsdauer,Amtsniederle-
gung) geändert worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.04.2021 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft einmalig
und mehrmals um insgesamt bis
zu 180.000,00 EUR durch Ausga-
be neuer, auf den Namen lautender
Aktien im Nennbetrag von 10,00
EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/I)
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
1.653.060,00
EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Witt, Henrik Torsten
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.04.2021 erteilten Ermächtigung
- Genehmigtes Kapital 2021/I - ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 33.060,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 22.10.2021 ist II. (Grundkapi-
tal nund Aktien) § 4 Ziff. (1) (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals,
Mietverkaufsverpflichtung) der Sat-
zung geändert. (Genehmigtes Kapi-
tal 2021/I)
b)
Das genehmigte Kapital 2021/I be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 146.940,00 EUR.
a)
24.11.2021
Koc
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.04.2022 ist die
Satzung unter Abschnitt IV. Auf-
sichtsrat in § 7 (Zusammensetzung,
a)
07.04.2022
Philipsen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wahl, Amtsdauer, Amtsniederle-
gung) geändert worden.
12
1.687.500,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.04.2021 erteilten Ermächtigung
-Genehmigtes Kapital 2021/I - ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 34.440,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 21.10.2022 ist II. (Grundkapi-
tal und Aktien) § 4 Ziff. (1) (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals,
Mietverkaufsverpflichtung) der Sat-
zung geändert. (Genehmigtes Kapi-
tal 2021/I)
b)
Das genehmigte Kapital 2021/I be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 112.500,00 Euro.
a)
04.11.2022
Koc
13
1.723.410,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
17.05.2023
Koc
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Ein-
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28.04.2021 erteilten Ermächti-
gung -Genehmigtes Kapital 2021/
I - ist die Erhöhung des Grundka-
pitals um 35.910,00 EUR durch-
geführt worden. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 31.03.20232
ist II. (Grundkapital und Aktien)
§ 4 Ziff. (1) (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Mietverkaufs-
verpflichtung) der Satzung geän-
dert worden. (Genehmigtes Kapital
2021/I)
b)
Das genehmigte Kapital 2021/I be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 76.590,00 Euro.
14
b)
Vorstand:
4.
Dr. Mundhenke, Hans-Georg,
*XX.XX.1980, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
2.
Albers, Tobias, *XX.XX.1981, Bok-
holt-Hanredder
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
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Koc
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Seite 8 von 9
Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 5091 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Lindenau, Kai, *XX.XX.1964, Seeve-
tal
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
4.
Modell, Karsten, *XX.XX.1965,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
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