Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 17796 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Harwich Holding GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Tornesch
Geschäftsanschrift:
Großer Moorweg 45, 25436 Tor-
nesch
c)
Die Entwicklung, Konstruktion,
Herstellung, Vertrieb und die Li-
zensierung von Komponenten,
Systemen und Modulen für alle
Anwendungsgebiete, insbeson-
dere für die Transport- und Ver-
kehrstechnik, namentlich für die
Automobilindustrie, sowie die Er-
bringung von Dienstleistungen auf
den vorgenannten Gebieten und
in Bezug auf Verwaltungsaufga-
ben für Konzernunternehmen und
Dritte.
7.185.000,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Byrka, Darren, *XX.XX.1968, Dub-
lin/Irland
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.10.1972
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.08.2023
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.08.2023
ist der Sitz der Gesellschaft von
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg,
HRB 1774) nach Tornesch verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziff. 1 (Firma und Sitz).
b)
Die Gesellschaft hat am 28. De-
zember 1993 mit der FRAMATO-
ME CONNECTORS Deutschland
GmbH mit dem Sitz in Erkrath ei-
nen Beherrschungs- und Ergeb-
nisabführungsvertrag abgeschlos-
sen. Die beherrschte Gesellschaft
hat dem Vertrag am 28. Dezember
1993 zugestimmt. Wegen der Ein-
a)
14.11.2023
Endemann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
08.12.1972
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Etzen, Britta, *XX.XX.1970, Horst
Geschäftsführer:
3.
Humann, Jean-Baptiste, *XX.XX.1970,
Paris/Frankreich
Geschäftsführer:
4.
Laumann, Matthias, *XX.XX.1967,
Wuppertal
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Muldowney, Eoin, *XX.XX.1978, Dub-
lin/Irland
zelheiten wird auf den Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der
herrschenden und der beherrschten
Gesellschaft verwiesen.
Die FRAMATONE CONNEC-
TORS Schmid GmbH mit dem
Sitz in Balingen (AG Balingen,
HR B 427) ist auf Grund des Ver-
schmelzungsvertrages vom 18. Au-
gust 1995 und der Gesellschafter-
beschlüsse der beteiligten Gesell-
schaften vom 29. August 1995 mit
der Gesellschaft durch Aufnahme
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom
16.07.2001 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der
beteiligten Gesellschaften vom sel-
ben Tage mit der FRAMATOME
CONNECTORS Holding GmbH
mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
6.
Schlöder, Christoph, *XX.XX.1973,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nürnberg HR B 12827), (übertra-
gender Rechtsträger) verschmolzen.
Die Harwich Holding GmbH mit
dem Sitz in Tornesch (Amtsge-
richt Pinneberg HRB 6528 PI) ist
auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.08.2023 und der
Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlungen vom selben Tag mit
der Gesellschaft verschmolzen.
2
b)
Der mit der FRAMATOME CON-
NECTORS Deutschland GmbH mit
dem Sitz in Erkrath bestehende Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 28.12.1993 ist
im Zuge der Verschmelzung vom
16.07.2001 erloschen.
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 28.11.2023 mit der
Aptiv Holdings Deutschland GmbH
mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht
Wuppertal, HRB 14586), dem die
a)
01.12.2023
Koc
11.12.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Byrka, Darren
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Laumann, Matthias
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Muldowney, Eoin
a)
01.03.2024
Koc
4
1.
Gerrads, Marieluise, *XX.XX.1967,
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit ei-
nem Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
25.03.2024
Koc
11.12.2024
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