Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 11629 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
All-Finanz-Service Retuna Ver-
mittlungsgesellschaft für Versi-
cherungen, Finanzierungen und
Investement AG
b)
Sitz/Niederlassung:
Appen
Geschäftsanschrift:
Op de Hoof 16, 25482 Appen
c)
Die Vermittlung von Versiche-
rungen aller Art, Vermittlung von
Finanzierungen und Vermittlung
von Investmentfonds (ausschließ-
liuch § 34 c GewO). Ausgeschlos-
sen sind alle Geschäfte, die der
Genehmigung gem. § 32 KWG
bedürfen.
225.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Lentge, Andreas, *XX.XX.1959, Appen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 27.11.2014
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der All-Finanz-Service Retuna
Vermittlungsgesellschaft für Versi-
cherungen, Finanzierungen und In-
vestement mbH mit Sitz in Appen
(Amtsgericht Pinneberg, HRB 7314
PI) auf Grund des Umwandlungs-
beschlusses vom 27.11.2014.
a)
17.12.2014
Graf
2
a)
Die Eintragung betreffend die Fir-
ma ist von Amts wegen berichtigt
a)
13.01.2015
Graf
11.12.2024
Seite 1 von 5
Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 11629 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und wird wie folgt berichtigt ein-
getragen:
All-Finanz-Service Retuna Ver-
mittlungsgesellschaft für Versi-
cherungen, Finanzierungen und
Investment AG
3
b)
Vorstand:
2.
Preugschat, Michael, *XX.XX.1969,
Halstenbek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.01.2015
Sievers
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Preugschat, Michael
a)
17.01.2018
Sievers
5
300.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.07.2019 ist das
Grundkapital zum Zwecke der Ver-
a)
16.08.2019
Dr. Grohmann
11.12.2024
Seite 2 von 5
Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 11629 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schmelzung mit der ecoplanfinanz
AG mit Sitz in Appen (Amtsge-
richt Pinneberg, HRB 11517 PI)
auf 300.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4.
6
a)
ecoplanfinanz AG
c)
Der Abschluss, die Vermittlung
und Betreuung von Versiche-
rungsgeschäften aller Art sowie
die Vermittlung von Kapitalanla-
gen, Bausparverträgen und Per-
sonenversicherungen und die Fi-
nanzierung über Finanzdienstleis-
ter, die ausschließlich für die Ge-
sellschaft tätig sind. Schwerpunkt
sind ethisch-ökologische Kapital-
anlagen und Versicherungen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.07.2019 ist der
Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma)
und § 2 (Gegenstand) geändert.
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 11.07.2019 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage wurde die ecoplanfinanz
AG mit Sitz in Appen (Amtsgericht
Pinneberg, HRB 11517 PI) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
16.08.2019
Dr. Grohmann
7
b)
Vorstand:
a)
16.10.2019
11.12.2024
Seite 3 von 5
Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 11629 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Lentge, Marc-André, *XX.XX.1987,
Schenefeld
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Sievers
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.08.2021 ist die
Satzung in § 5 (Zusammensetzung
des Vorstandes und Vertretung der
Gesellschaft) und § 6 (Zusammen-
setzung, Amtsdauer, Amtsnieder-
legung) geändert sowie § 10 (elek-
tronische Teilnahme) neu einge-
fügt, wodurch sich die Zählweise
der nachfolgenden Paragrafen ent-
sprechend ändert.
a)
01.10.2021
Priebe
9
1.
Ludwig, Florian-Pascal,
*XX.XX.1989, Hamburg
Einzelprokura
a)
22.08.2022
Sievers
10
b)
a)
11.12.2024
Seite 4 von 5
Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 11629 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 1:
Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Lentge, Andreas, *XX.XX.1959, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Lentge, Marc-André, *XX.XX.1987,
Uetersen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
24.05.2023
Sievers
11.12.2024
Seite 5 von 5