Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 12.12.2024
HRB 18011 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WMD Holding GmbH
b)
Sitz/Niederlassung:
Ahrensburg
Geschäftsanschrift:
c/o INOS24 Holding, Viktualien-
markt 8, 80331 München
c)
ist der Erwerb, das Halten, das
Verwalten und das Verwerten von
Beteiligungen, insbesondere an
Unternehmen der WMD-Gruppe,
sowie das Erbringen von Dienst-
leistungen im Zusammenhang da-
mit, soweit keine behördliche Ge-
nehmigung erforderlich ist, ins-
besondere darf die Gesellschaft
Dienstleistungen des Personal-
wesens, der Buchhaltung und der
sonstigen betriebswirtschaftlichen
und organisatorischen Natur für
verbundene Unternehmen und die
110.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Pelzer, Jörn, *XX.XX.1971, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
17.05.2018
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.06.2018
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 241158) nach Ahrensburg
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag isgesamt neu gefasst worden.
Insbesondere wurde der Gesell-
schaftsvertrag in den Ziffern 1.
(Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 2. (Ge-
genstand des Unternehmens)und
3.(Stammkapital) geändert. Das
Stammkapital wurde um 85.000,00
EUR auf 110.000,00 EUR erhöht.
a)
23.07.2018
Schnatmeier
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
24.05.2018
12.12.2024
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HRB 18011 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übernahme von Holdingfunktio-
nen erbringen.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Die Eintragung betreffend die Ge-
schäftsanschrift ist von Amts we-
gen wie folgt berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Hamburger Straße 12, 22926 Ah-
rensburg
a)
30.07.2018
Schnatmeier
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Pelzer, Jörn
Geschäftsführer:
2.
Lemenkühler, Matthias, *XX.XX.1969,
Großhansdorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
a)
17.08.2018
Bender
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HRB 18011 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lüdemann, Albrecht, *XX.XX.1960,
Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Radestock, Thomas, *XX.XX.1971,
Schwedeneck-Stohl
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Lüdemann, Albrecht
a)
08.07.2019
Möller
5
b)
Geschäftsführer:
5.
Nagorny, Richard, geb. Schmidt,
*XX.XX.1970, Wedel
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
13.08.2019
Bender
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a)
xSuite Holding GmbH
a)
a)
27.11.2019
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.10.2019
ist die Firma geändert unter Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages in §
1 Abs. 1 (Firma).
Dr. Brauner
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.08.2022
wurde Ziffer 10 des Gesellschafts-
vertrages (Verfügungen über Ge-
schäftsanteile) ersatzlos gestrichen.
a)
29.08.2022
Bender
8
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungs-
vertrag vom 24.01.2023 mit der
xSuite International GmbH mit Sitz
in Ahrensburg (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 23005 HL), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 24.01.2023 zuge-
stimmt hat.
a)
28.02.2023
Bender
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Nagorny, Richard, geb. Schmidt
a)
05.06.2024
Bender
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Geschäftsführer:
6.
Dr. van Lengen, Haiko, *XX.XX.1972,
Wennigsen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
06.12.2024
Bender
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