UKSH Gesellschaft für IT Services mbH

HRB 10061 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 10061 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

UK S-H Gesellschaft für IT Ser-

vices mbH

Lübeck

Geschäftsanschrift:

Ratzeburger Allee 160, 23538 Lü-

beck

Erbringung von IT-Serviceleistun-

gen.

25.000,00 EUR

Die Gesellschaft hat drei Geschäfts-

führer.

Sie wird durch zwei Geschäftsführer

gemeinsam vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen.

Geschäftsführer:

Flury, Claus, *XX.XX.1953, Osnabrück

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Dr. Pauls, Werner, *XX.XX.1951, Kap-

peln

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

23.04.2009 zuletzt geändert durch

Beschluss vom 16.12.2009. Durch

Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung vom 16.12.2009 ist

der Sitz der Gesellschaft von Kiel

(Amtsgericht Kiel, HRB 10743

KI)nach Lübeck verlegt und der

Gesellschaftsvertrag geändert in §

1 (Firma und Sitz der Gesellschaft),

§ 2 (Gegenstand des Unterneh-

mens), § 4 vormals § 3 (Stammka-

pital), und § 5 (Organe der Gesell-

schaft/Geschäftsführung, Vertre-

tung).

27.04.2010

Boecher

Tag der ers-

ten Eintragung:

04.05.2009

03.04.2024

Seite 1 von 8

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 10061 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Prof. Dr. Scholz, Jens, *XX.XX.1959,

Kiel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Flury, Claus

Geschäftsführer:

Antic, Aladin, *XX.XX.1972, Schöne-

feld

03.08.2010

Lusch

03.04.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 10061 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer zu

vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst abzuschließen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.01.2011

ist der Gesellschaftsvertrag in §§ 8

Abs. 4 (Beschlussfassung der Ge-

sellschafterversammlung), 12 Abs.

2 (Ergebnisverteilung und -verwen-

dung) und 17 (Konzernrichtlinien

des UK S-H) geändert worden.

25.02.2011

Lorenzen

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Antic, Aladin

Geschäftsführer:

Dr. Gieseke, Ralf, *XX.XX.1965, Ber-

lin

14.09.2012

Horstmann

03.04.2024

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Amtsgericht Lübeck

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Abruf vom 03.04.2024

HRB 10061 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer zu

vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

UKSH Gesellschaft für IT Ser-

vices mbH ("ITSG")

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.11.2012

sind im Gesellschaftsvertrag sämt-

liche enthaltenen Abkürzungen

"UK S-H" durch die Bezeichnung

"UKSH" ersetzt und zugleich auch

§ 1 Abs. (1)(Firma) des Gesell-

schaftsvertrags geändert worden.

21.11.2012

Lorenzen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 26.06.2013

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in §§ 11 (Jahresabschluss) und

12 (Ergebnisverteilung und -ver-

wendung).

08.07.2013

Fürter-Braun

03.04.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 10061 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Pauls, Werner

Geschäftsführer:

Knöchel, Uta, *XX.XX.1966, Lübeck

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

20.08.2013

Möller

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Knöchel, Uta

20.10.2017

Kahns

UKSH Gesellschaft für IT Ser-

vices mbH

Geschäftsführer:

Dr. Pauls, Werner, *XX.XX.1951, Kap-

peln

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 06.12.2017

ist die Firma geändert unter Ände-

rung des § 1 Abs. 1 (Firma) des Ge-

sellschaftsvertrages

13.12.2017

Lorenzen

03.04.2024

Seite 5 von 8

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 10061 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Dr. Pauls, Werner

Geschäftsführer:

Dück, Rudolf, *XX.XX.1978, Lübbe-

cke

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

10.01.2019

Hoppe

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Dr. Gieseke, Ralf

Geschäftsführer:

Dr. Blattl, Herwig Arnulf,

*XX.XX.1975, Wien/Östereich

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer zu

vertreten

08.07.2019

Möller

03.04.2024

Seite 6 von 8

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Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 10061 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Dr. Blattl, Herwig Arnulf

07.01.2020

Dettmann

Geschäftsführer:

10.

Mahnken, Holger, *XX.XX.1965,

Hamburg

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.09.2021

ist der Gesellschaftsvertrag voll-

ständig neu gefasst worden, insbe-

sondere hinsichtlich § 4 (Stammka-

pital) und § 5 (Organe der Gesell-

schaft/Geschäftsführung, Vertre-

tung)

11.02.2022

Wolski

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Mahnken, Holger

02.03.2023

Ostermann

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-

sellschaft allein.

Maschmann, Manfred, *XX.XX.1965,

Wakendorf

Einzelprokura

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.04.2023

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 5 Absatz 2, 3 und 5 (Orga-

25.04.2023

Ostermann

03.04.2024

Seite 7 von 8

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 10061 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Es ist sicherzustellen, dass die Ge-

schäftsführer eine leitende Tätigkeit

im UKSH ausüben. Jeder Geschäfts-

führer kann von dem Verbot, Rechts-

geschäfte mit sich selbst oder als Ver-

treter Dritter abzuschließen, befreit

werden.

ne der Gesellschaft/Geschäftsfüh-

rung, Vertretung)

03.04.2024

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