Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 533 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
QUINTAS-Analytische Verfah-
ren-Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Geesthacht
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Tätigkeit als geschäftsleitende
Holding. Die Gesellschaft ist be-
rechtigt, andere Unternehmen zu
errichten oder bestehende zu er-
werben oder sich an diesen zu be-
teiligen und die Geschäftsführung
an solchen Unternehmen auszu-
üben. Hierzu kann die Gesell-
schaft Tochtergesellschaften im
Rahmen einer Gesamtkonzepti-
on unter einheitliche Leitung stel-
len, generelle Richtlinien erlassen
und Einzelweisungen erteilen so-
wie Gemeinschaftsaufgaben wie
Beschaffung, Beratung, Koordi-
nation und Abwicklung überneh-
men. Die Gesellschaft ist berech-
570.400,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Kramer, Detlef, *XX.XX.1943,
Geesthacht
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
22.05.1996 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
27.08.1999
a)
07.03.2006
Jehsert
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
07.11.1997
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 533 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tigt Zweigniederlassungen zu er-
richten. Die Gesellschaft darf alle
Maßnahmen treffen, die geeignet
sind, den Gesellschaftszweck zu
fördern, insbesondere auch ana-
lytische Verfahren in der Medi-
zin betreiben zu lassen und andere
Firmen zuzuordnen.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
Lauenburger Str. 65-67, 21502
Geesthacht
291.800,00 EUR
b)
Geschäftsführer:
2.
Dr. med habil. Kramer, Jan,
*XX.XX.1974, Geesthacht
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Geschäftsführer:
3.
Wolff, Thomas, *XX.XX.1965, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
18.12.2008 ist das Stammkapital
auf 291.640,89 EUR umgestellt, so-
dann auf 291.800,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Stammkapital). Außer-
dem sind § 4 Ziff.1; §7 Ziff.2; § 8
Ziff.4 § 9 Ziff.4, § 13 Ziff.4 und §
16 Ziff. 2 des Gesellschaftsvertra-
ges geändert worden.
a)
20.01.2009
Evers
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 533 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
a)
QUINTAS - Analytische Ver-
fahren - Verwaltungsgesellschaft
mbH
c)
Die Verwaltung von Beteiligun-
gen an Unternehmen jeglicher Art
und insbesondere an solchen Un-
ternehmen, die im Bereich des
Gesundheitswesen tätig und/oder
an solchen Unternehmen ihrer-
seits beteiligt sind. Die Gesell-
schaft kann nach Maßgabe der je-
weils geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen im In- und Ausland
Unternehmen errichten, gründen
und erwerben, sich an in- und aus-
ländischen Unternehmen betei-
ligen, solche Unternehmen ganz
oder teilweise unter einheitlicher
Leitung zusammenfassen und im
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.12.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag neu gefasst
und insbesondere geändert in Firma
und Gegenstand.
a)
15.02.2012
Fürter-Braun
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HRB 533 GE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
In- und Ausland Zweigniederlas-
sungen errichten. Die Gesellschaft
kann ihren Unternehmensgegen-
stand statt ausschließlich durch
die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen auch durch eigene opera-
tive Tätigkeit verfolgen.
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.09.2017
wurde der Gesellschaftsvertrag
komplett neu gefasst.
a)
19.09.2017
Schnatmeier
5
b)
Änderung zu Nr. 2:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kramer, Jan, *XX.XX.1974,
Geesthacht
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
23.10.2017
Kistenmacher
11.12.2024
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Abruf vom 11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.05.2018
sind die §§ 7 (Gesellschafterbe-
schlüsse), 13 (Tod eines Gesell-
schafters) und 18 (Abfindung in
Geld; Übertragungsentgelt) des Ge-
sellschaftsvertrags geändert wor-
den.
a)
23.05.2018
Schnatmeier
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Kramer, Detlef
a)
27.05.2019
Hoppe
8
300.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
07.12.2021 ist das Stammkapital
von 291.800,00 EUR um 8.200,00
EUR auf 300.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 3 (Stammkapital; Ge-
schäftsanteile).
a)
14.12.2021
Biebow
11.12.2024
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