Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3341 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ETS Elektrotechnische Systeme
GmbH
b)
Ahrensburg
c)
Die Entwicklung, die Herstellung
und der Vertrieb elektrotechni-
scher Systeme sowie die Beteili-
gung an und Geschäftsführung für
Unternehmen mit gleicher oder
ähnlicher Zweckrichtung.
500.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hartwig, Bernd, kfm. Angestellter,
Bockholt-Hanredder
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.03.1987 mit Änderungen vom
07.10.1993 und 14.02.2000
a)
15.12.2005
Isensee
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
29.12.1993
Gesellschafts-
vertrag Bl. 73 ff
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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HRB 3341 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
An der Strusbek 40, 22926 Ah-
rensburg
b)
Geschäftsführer:
2.
Kremser, Peter, *XX.XX.1941, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.01.2009
ist § 13 (Veräußerung und Übertra-
gung von Geschäftsanteilen) des
Gesellschaftsvertrages geändert
worden.
a)
06.02.2009
Evers
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2009
ist § 4 (Geschäftsjahr) geändert
und § 3 (Stammkapital) neu gefasst
worden.
a)
17.12.2009
Evers
4
a)
ESYLUX Deutschland GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.07.2010
a)
06.09.2010
Arndt
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HRB 3341 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wurde die Firma und entsprechend
§ 1 Abs 1 der Satzung geändert.
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Kitz, Jürgen, *XX.XX.1969, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
15.08.2011
Hoppe
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Hartwig, Bernd
a)
18.06.2012
Hoppe
7
c)
Die Entwicklung, die Herstellung
und der Vertrieb elektrotechni-
scher Systeme, sowie die Beteili-
gung an und Geschäftsführung für
Unternehmen mit gleicher oder
ähnlicher Zweckrichtung sowie
alle damit im Zusammenhang ste-
henden Tätigkeiten. Ausgenom-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.09.2014
ist der Gesellschaftsvertrag neu-
gefasst, wobei insbesondere geän-
dert in Ziff. 2 (Gegenstand der Ge-
sellschaft), Ziff. 3 (Stammkapital)
und nunmehr Ziff. 4 (Geschäftsfüh-
rung).
a)
15.10.2014
Fürter-Braun
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
men sind erlaubnispflichtige Tä-
tigkeiten jeder Art, soweit nicht
die Erlaubnis vorliegt.
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Kremser, Peter
Geschäftsführer:
4.
Peters, Mareks, geb. Dombrovskis,
*XX.XX.1980, Bäch/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
09.03.2017
Hoppe
9
1.
Krüger, Dirk, *XX.XX.1967, Bargte-
heide
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
26.04.2019
Hoppe
27.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Rossow, Bernd, *XX.XX.1959, Garb-
sen
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Kitz, Jürgen
a)
22.08.2019
Schuppenhauer
11
c)
Die Entwicklung und Herstellung
von elektrotechnischen Systemen,
deren Vertrieb sowie der Handel
mit solchen Gegenständen; dar-
über hinaus der weltweite Ser-
viceeinsatz im Sinne eines Vor-
Ort-Kundendienstes, die Beratung
von Unternehmen und Privatper-
sonen sowie die Erbringung von
damit verbundenen wirtschaftli-
chen und technischen Dienstleis-
260.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.02.2022
wurde das Stammkapital auf EU-
RO umgestellt und von 255.645,94
EUR um 4.354,06 EUR auf
260.000,00 EUR erhöht, entspre-
chend wurde der Gesellschaftsver-
trag in Ziffer 3 (Stammkapital) ge-
ändert. Weiterhin wurde der Gesell-
schaftsvertrag in den Ziffern 2 (Ge-
genstand der Gesellschaft) und 6.4
a)
12.04.2022
Ostermann
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HRB 3341 AH
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tungen sowie die Erbringung von
IT-Dienstleistungen; sowie die
Beteiligung an und Geschäftsfüh-
rung für Unternehmen mit glei-
cher oder ähnlicher Zweckrich-
tung; sowie alle damit im Zusam-
menhang stehende Tätigkeiten.
(Gesellschafterbeschlüsse) geän-
dert.
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