Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 26101 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
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5
6
7
1
a)
NEANDER MARINE SE
b)
Sitz/Niederlassung:
Kiel
Geschäftsanschrift:
c/o Esche Schümann Commichau,
Am Sandtorkai 44, 20457 Ham-
burg
c)
Die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Motoren und
Motorenteilen für Land-, Luft-
und Wasserfahrzeuge und die Be-
reitstellung aller damit verbunde-
ner Servicedienstleistungen sowie
die Entwicklung und Vermark-
tung von Kolbenarbeitsmaschinen
sowie die Verwertung aller Rechte
und Nebenrechte sowie Produkte,
die sich aus der vorstehenden Tä-
tigkeit ergeben.
400.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Reid, Joel Despuig, *XX.XX.1980, Ca-
daqués, Girona (Spanien)
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Sthamer, Cornelius Claudio,
*XX.XX.1962, Porto (Portugal)
a)
Europäische Aktiengesellschaft
(SE)
Satzung vom: 13.02.2023
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 21.06.2023
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.06.2023 ist der
Sitz der Gesellschaft von Mün-
chen (Amtsgericht München, HRB
282878) nach Kiel verlegt und die
Satzung vollständig neu gefasst.
Insbesondere geändert sind Zif-
fer 1 (Firma und Sitz; Firma bis-
her: Marina BidCo SE) und Ziffer 3
(Grundkapital).
Die Hauptversammlung vom
30.06.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 120.000,00
EUR um 280.000,00 EUR auf
400.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
29.09.2023
Skirde
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
02.03.2023
11.12.2024
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HRB 26101 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
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7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.06.2023 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 26.06.2028 ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlage ein-
mal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 60.000 EUR zu erhöhen, wo-
bei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann. (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
Das genehmigte Kapital vom
21.06.2023 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2023/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 30.06.2023 um 12.000,00
EUR zur Erfüllung von Options-
rechten, die aufgrund der Ermächti-
gung der Hauptversammlung vom
30.06.2023 (Aktienoptionspro-
gramm 2023) bis zum 30.06.2028
gewährt werden dürfen, bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2023/I)
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
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5
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7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2023 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 30.06.2028 ge-
gen Bar- oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossen werden kann. (Geneh-
migtes Kapital 2023/II)
2
b)
Geschäftsanschrift:
Neufeldtstraße 6, 24118 Kiel
a)
06.10.2023
Wendt
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Sthamer, Cornelius Claudio
a)
25.01.2024
Zanoth
4
b)
Vorstand:
3.
a)
30.10.2024
Zanoth
11.12.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
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Simon, Sébastien Dominique Pascal
Simon, *XX.XX.1960, Préverenges /
Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
1. Reid, Joel Despuig
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