Amtsgericht Flensburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.04.2024
HRB 8312 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Einhundertneunzehnte Topos Ver-
mögensverwaltungsgesellschaft
mbH
b)
Flensburg
Geschäftsanschrift:
Wrangelstraße 17-19, 24937
Flensburg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens mit Ausnahme erlaubnis-
pflichtiger Tätigkeiten, wie z.B.
nach § 1 KWG oder § 34 c Ge-
werbeordnung.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Treptow, Annedore, *XX.XX.1951,
Schleswig
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.02.2010
a)
27.07.2010
Kartheus
2
a)
Lohndirekt GmbH (einfach effizi-
ent)
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Treptow, Annedore
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.09.2010
a)
08.10.2010
Kartheus
04.04.2024
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HRB 8312 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geschäftsanschrift:
Lise-Meitner-Str. 14 a, 24941
Flensburg
c)
Die Erbringung von Dienstleis-
tungen im Bereich der Lohn- und
Gehaltsabrechnung, die Entwick-
lung, Unterhaltung und Vermark-
tung kommerzieller Datenver-
arbeitungsdienste, die Entwick-
lung und Pflege kundenspezifi-
scher Internet-Angebote sowie die
Softwareentwicklung. Die Gesell-
schaft betreibt keine geschäfts-
mässige Hilfeleistung in Steuersa-
chen im Sinne von § 5 StBG.
Geschäftsführer:
2.
Grün, Arne, *XX.XX.1972, Flensburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst. Geändert wurden
insbesondere § 1 (Firma, Sitz, Dau-
er) und § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens).
3
b)
Geschäftsführer:
3.
Petersen, Thomas, *XX.XX.1967,
Flensburg
a)
21.12.2010
Breuer
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HRB 8312 FL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Grün, Arne
a)
03.01.2011
Breuer
5
b)
Das von der MCG Consulting und
Beteiligungen AG in Flensburg
(Amtsgericht Flensburg HRB 3981
FL) betriebene Unternehmen ist mit
dem Recht der Firmenfortführung
auf die Lohndirekt GmbH (einfach
effizient) übertragen worden. Die
Haftung für die im Betrieb des Ge-
schäftes der MCG Consulting und
Beteiligungen AG begründeten
Verbindlichkeiten ist ausgeschlos-
sen worden.
a)
07.04.2011
Breuer
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.04.2011 ist
§ 4 (Verfügung über Geschäftsan-
teile) des Gesellschaftsvertrages ge-
strichen worden.
a)
10.05.2011
Kartheus
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Grün, Arne
a)
09.07.2012
Jepsen
8
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 15.07.2015 mit der
Blue Onyx Deutschland GmbH
mit Sitz in Hamburg (AG Ham-
burg, HRB 126466), dem die Ge-
sellschafterversammlung durch Be-
schluss vom selben Tag zugestimmt
hat.
a)
30.07.2015
Vauth
9
b)
Der mit der Blue Onyx Deutsch-
land GmbH mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg, HRB 126466) be-
stehende Gewinnabführungsver-
trag ist durch Vereinbarung vom
30.10.2015 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 6.11.2015 zu-
gestimmt.
a)
30.11.2015
Steinhardt
10
a)
a)
04.04.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.11.2019
wurde der Gesellschaftsvertrag ins-
gesamt neu gefasst.
15.11.2019
Steinhardt
11
b)
Der mit der Blue Onyx Deutsch-
land GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB
126466) bestehende Gewinnab-
führungsvertrag vom 15.07.2015
mit Änderung vom 30.10.2015
ist durch Vereinbarung vom
11.11.2019 und Zustimmungsbe-
schlüsse vom selben Tage aufgeho-
ben worden.
a)
09.01.2020
Steinhardt
12
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 12.11.2020 mit der
Blue Onyx Deutschland GmbH
mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel,
HRB 21232 KI), dem die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
schluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
a)
23.11.2020
Steinhardt
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Num-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Geschäftsführer:
4.
Hahn, Bastian, *XX.XX.1991, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
26.01.2021
Philipsen
14
b)
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Petersen, Thomas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
03.02.2021
Stach
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Petersen, Thomas
a)
04.05.2021
Jepsen
04.04.2024
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