Satzung vom 15.03.2007 zuletzt geändert am 27.09.2016.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.10.2017 hat die Änderung des Satzung in § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 129462 B) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat am 17.04.2007 einen Vertrag über den Erwerb von Gesellschaftsanteilen mit der TRITON Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Leipzig, HRB 18523) und dem Aktionär Raphael Schön geschlossen. Die Hauptversammlung hat am 18.04.2008 zugestimmt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.12.2020 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.12.2021 hat die Änderung des § 18 der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.03.2024 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz - bzgl. Firma), 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.03.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 28.03.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2024 ist die Satzung in §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2024 hat die Änderung des § 16 (Vergütung und Auslagenersatz) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2024 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2024/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2025 sind §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Prokura › … › Code
002
Gegenstand
1. Die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Unternehmen gründen, erwerben oder sie veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen, Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen auszugliedern. 2. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung in Anspruch nehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen. 3. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und verwalten. Der Gegenstand erstreckt sich auch auf die Entwicklung bebauter und unbebauter Grundstücke, die Konzeption, Planung und Realisierung von schlüsselfertigen Neubau- und Sanierungsprojekten, die Bebauung, Bauüberwachung und den Vertrieb von Immobilieneigentum sowie Immobilienteileigentum einschließlich grundstücksgleicher Rechte. Ausgeschlossen ist die Durchführung selbständiger handwerklicher Tätigkeiten.